韶钢松山：第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告

广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年12月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第十次临时会议于2021年12月27日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》；

公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司2021年12月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司2021年12月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司2021年12月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、备查文件

1.公司《第八届董事会2021年第十次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021年12月28日