华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2021年12月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。
同意提名李健平先生为公司董事候选人，替换刘玉杰先生董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<公司董事会议事规则>修订的议案》。
同意修订《公司董事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司董事会授权管理制度》的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司董事会授权决策方案》的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2021年12月28日