烟台石川密封科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于2021年12月23日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。
2、本次会议于2021年12月27日在公司B楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事松崎寿夫、顾丽萍以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席王永顺先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了以下议案:
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。因此,监事会同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币18,000万元(含本数)进行现金管理,期限自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
烟台石川密封科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会2021年12月27日