中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知》。2021年12月24日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。本次会议应到董事7位，以通讯方式出席董事7位。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《海油发展<落实董事会职权实施方案>》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，按照国企改革三年行动和国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》要求，公司结合上市公司监管规定和实际情况，制定海油发展《落实董事会职权实施方案》。董事会认为《落实董事会职权实施方案》从总体要求、工作原则、目标任务、组织领导、改革任务、工作进度、工作要求七个方面对落实董事会职权工作做出部署，有利于深入落实董事会中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权，进一步加
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
强董事会建设，更加有效地提升治理能力和治理效能。
2、审议通过《海油发展<董事会授权管理办法>》
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业公司章程指引（试行）》《关于完善中央企业“三重一大”决策制度的实施意见》《中央企业董事会授权管理指引》等规范性文件要求，公司结合《中海油能源发展股份有限公司章程》和实际情况，制定了海油发展《董事会授权管理办法》。董事会认为《董事会授权管理办法》进一步规范了董事会授权管理行为，有利于促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，更加有效发挥董事会定战略、作决策、防风险的经营决策作用。
3、审议通过《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意选举董事崔炯成先生担任董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后审计委员会由陈媛玲女士、朱崇坤先生、崔炯成先生组成，陈媛玲女士担任召集人。
董事会薪酬与提名委员会、战略与社会责任委员会召集人及委员保持不变。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021年12月28日