证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本议事规则（议案）已经于2021年12月24日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
对具体落实中违背董事会决议的，要追究相关人员的个人责任。每次召开董事会，由董事长或董事会秘书就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向相关人员提出质询。第三十一条 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据北京证券交易所相关规则的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。第三十二条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事及董事会秘书和记录人签字确认的会议记录、会议纪要、决议等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。第六章 附则第三十三条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规的有关规定及公司章程的规定。第三十四条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“超过” “低于”、“多于”，不含本数。第三十五条 本规则由公司董事会负责解释。第三十六条 本规则由董事会拟定，经股东大会批准后于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间适用。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年12月27日