证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司公司章程（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本章程（议案）已经于2021年12月24日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 第十四条 公司股票采用记名方式，公司股票应依法在中国证券登记结算公司集中登记存管。若公司股东持有公司股票的数据存在争议，应当以中国证券登记结算有限责任公司证券簿记系统记录的数据为准。 第十五条 公司是由无锡亿能电力设备有限公司整体变更设立的股份有限公司， 公司设立时股份总数为 50,100,000 股。 公司发起设立时，发起人名称及股本结构如下： | |||||
| 序号 | 发起人姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 出资时间 |
| 1 | 黄彩霞 | 30,180,000 | 60.24 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 2 | 马晏琳 | 5,010,000 | 10.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 3 | 无锡亿能电力投资中心（有限合伙） | 5,010,000 | 10.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 4 | 马小中 | 2,000,000 | 3.99 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 5 | 杨海燕 | 1,500,000 | 2.99 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 6 | 仲挺 | 1,500,000 | 2.99 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 7 | 周铁钢 | 1,000,000 | 2.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 8 | 朱艳艳 | 1,000,000 | 2.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 9 | 上海富凯投资有限公司 | 500,000 | 1.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 10 | 曾金凤 | 500,000 | 1.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 11 | 张稼祥 | 500,000 | 1.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 12 | 葛渭清 | 500,000 | 1.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 13 | 李明庆 | 500,000 | 1.00 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 14 | 邵敏敏 | 400,000 | 0.79 | 净资产折股 | 2015-8-31 |
| 合计 | 50,100,000 | 100.00 | - | ||
2019年11月14日，公司发起人无锡亿能电力投资中心（有限合伙）名称变更为无锡亿能电力工程中心（有限合伙）。第十六条 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节 股份增减和回购第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。
第十九条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的， 须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。第十三章 附则第一百九十九条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为受国家控股而具有关联关系。第二百条 本章程以中文书写，其他任何不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司登记机关最近一次核准备案后的中文版章程为准。第二百〇一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、 “以外”、“低于”、“于”不含本数。第二百〇二条 本章程由公司董事会负责解释。第二百〇三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第二百〇四条 本章程自股东大会审议通过并自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间适用。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年12月27日