青矩技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月24日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年12月13日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:许娟红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-031
029。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
青矩技术股份有限公司
监事会2021年12月24日