青矩技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月24日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：陈永宏
6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
1.议案内容：
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
公告编号：2021-030
1.议案内容：
详情参见公司于2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》，公告编号：2021-029。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事肖红英、杨德林、宋建中对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事陈永宏、王传邦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2021年12月24日