天士力医药集团股份有限公司第八届董事会第8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第8次会议通知和会议材料于2021年12月21日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2021年12月24日以传签方式召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议并通过了以下议案：
一、关于控股子公司签署许可协议的议案；
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于控股子公司签署许可协议的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整回购股份用途的议案；
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2021-068）。
该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》相关条款的议案；
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于拟变更注册资本暨修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：
2021-069）。
该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。
具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2021年12月25日