深圳市昌红科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年12月24日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:2021年12月24日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年12月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:董事长李焕昌先生因公出差无法出席并主持本次股东大会,经
公司过半数董事推选,会议由公司董事华守夫先生主持。
6、公司第五届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份250,838,210股,占上市公司总股份的49.9174%。
其中:通过现场投票的股东8人,代表股份246,437,218股,占上市公司总股份的49.0416%。通过网络投票的股东5人,代表股份4,400,992股,占上市公司总股份的0.8758%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份4,886,492股,占上市公司总股份的0.9724%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份485,500股,占上市公司总股份的0.0966%。通过网络投票的股东5人,代表股份4,400,992股,占上市公司总股份的0.8758%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表审议通过了如下议案:
1、审议《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》
总表决情况:
同意250,838,210股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意4,886,492股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过。
2、审议《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意37,106,918股,占出席会议所有股东所持股份的95.5312%;反对1,735,792股,占出席会议所有股东所持股份的4.4688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,150,700股,占出席会议中小股东所持股份的64.4777%;反对1,735,792股,占出席会议中小股东所持股份的35.5223%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东李焕昌先生已按规定对本议案回避表决,关联股东持有公司股份211,995,500股。
本议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所(程兴、孙伟博)到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第四次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2021年12月24日