浙江奥翔药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年12月24日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年12月14日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至相应募集资金专户。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对本议案发表了同意的意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任应晓晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-054）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2021年12月25日