中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成以现场方式参会，其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事章智强为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。
（二）通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；
为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行，根据公司《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况，董事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。
补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下：
战略委员会：主任委员 章智强委 员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔
张日辉 余英武 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁
委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于制定<中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法>的议案》；
为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢（集团）公司全面风险管理办法（试行）》的规定，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定，结合公司风险管理的实际需要，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全面风险管理办法》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2021年12月24日