中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
通过《关于制定<中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2021年12月24日