本公司全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
锦州石化股份有限公司三届监事会六次会议通知于2005年1月25日以书面形式发出，于2005年2月17日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司三届监事会现有监事5名，实到5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由公司监事会主席俞文豹先生主持，全体与会监事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过以下议案：
(1)2004年度监事会工作报告；
(2)2004年度报告及其摘要；
(3)2004年度财务决算报告；
(4)2004年利润分配预案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年度实现净利润267,654,467.57元，提取10%的法定盈余公积26,765,446.76元和5%的法定公益金13,382,723.38元，加上年初未分配利润25,039,978.82元,可供股东分配的利润余额为252,546,276.25元。公司拟进行利润分配，以2004年末78,750万股为基数（其中国有法人股63,750万股，社会流通股15,000万股），每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金236,250,000.00元（其中国有法人股东191,250,000元，社会流通股东45,000,000元），未分配利润余额为16,296,276.25元，转下一年度进行分配。
（5）关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案；
公司续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构，公司2004年审计费用为30万元，2005年审计费用仍为30万元。
（6）关于修改《公司章程》的议案；
（7）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修改公司《独立董事制度》的议案；
（9）关于修改公司《信息披露制度》的议案。
锦州石化股份有限公司监事会
2005年2月17日
