厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第十次会议于二0一一年八月十六日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年八月二十六日召开，会议由何福龙董事长主持。应到董事九名，实到董事六名，肖伟董事委托何福龙董事长代为出席并表决，陈汉文、戴亦一独立董事委托辜建德独立董事代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会人员认真讨论，审议通过如下议案：
　　一、《公司二0一一年半年度报告及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　三、《公司企业年金管理办法》；
　　四、《公司高管人员二0一0年考核结果》；
　　五、全面修订《公司高管绩效管理制度》的议案；
　　六、《公司高管人员二0一一年绩效考核办法》；
　　七、关于聘请公司证券事务代表的议案
　　同意聘任陈弘为公司证券事务代表。（陈弘简历详见附件）
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　二0一一年八月二十六日
　　附：陈弘先生简历
　　陈  弘，男，汉族，中共党员，一九八二年出生，法学硕士学历，中级经济师。现任公司董事会授权证券事务代表。