襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月18日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2021年12月22日上午10:30在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资事项的议案》
公司董事会同意公司与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金15,020,200.00元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙51%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2021年12月24日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。