证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2021-088
长沙景嘉微电子股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的
提示性公告
特别提示：
1、本次解除限售的股份为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月28日在深圳证券所创业板上市的非公开发行股份，股份数量为30,596,174股，发行时承诺的锁定期限为36个月。本次申请解除限售股东共2名，本次解除限售的数量中实际可上市流通股份的数量30,596,174股，占公司总股本的10.1568%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2021年12月28日（星期二）。
3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1910号）核准，公司分别向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）和湖南高新纵横资产经营有限公司（以下简称“湖南高新纵横”）非公开发行了27,536,557股股份、3,059,617股股份，于2018年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕登记手续，并于2018年12月28日在深圳证券交易所上市。公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司章程并修订<公司章程>的议案》，本次共回购注销限制性股票44,220股，公司注册资本由30,140.5274万元变更为30,136.1054万元。
公司于2019年8月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司章程并修订<公司章程>的议案》，本次共回购注销限制性股票87,920股，公司注册资本由30,136.1054万元变更为30,127.3134万元。
公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次共回购注销限制性股票24,856股，公司注册资本由30,127.3134万元变更为30,124.8278万元。
公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次共回购注销限制性股票10,506股，公司注册资本由30,124.8278万元变更为30,123.7772万元。
截至本公告日，公司总股本为301,237,772股，其中，有限售条件的股份数量为126,908,079股，占公司总股本的42.13%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请限售股份上市流通的国家集成电路基金和湖南高新纵横承诺：本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。本公司本次认购的股票锁定期满后进行转让时将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
（二）承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（三）其他情形
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年12月28日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为30,596,174股，占公司总股本的10.1568%，实际可上市流通数量为30,596,174股，占公司股本总额的比例为10.1568%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通数量 |
| 1 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 27,536,557 | 27,536,557 | 27,536,557 |
| 2 | 湖南高新纵横资产经营有限公司 | 3,059,617 | 3,059,617 | 3,059,617 |
合计
| 合计 | 30,596,174 | 30,596,174 | 30,596,174 |
四、本次限售股份解禁上市流通前后股本结构变动表
| 项目 | 本次变动前 | 本次变更 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | （+/-）股数 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 126,908,079 | 42.13% | -30,596,174 | 96,311,905 | 31.97% |
| 高管锁定股 | 96,311,905 | 31.97% | 0 | 96,311,905 | 31.97% |
| 首发后限售股 | 30,596,174 | 10.16% | -30,596,174 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 174,329,693 | 57.87% | 30,596,174 | 204,925,867 | 68.03% |
| 三、股份总数 | 301,237,772 | 100.00% | 0 | 301,237,772 | 100.00% |
五、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安认为：长沙景嘉微电子股份有限公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2021年12月23日