澳柯玛股份有限公司五届三次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司五届三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　澳柯玛股份有限公司五届三次董事会会议通知于2011年8月26日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2011年8月29日以通讯方式进行表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于澳柯玛股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案》，7票同意；
　　二、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司的议案》，7票同意；
　　经公司董事会审议，同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司共同出资5000万元设立青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；其中，本公司持股95%，青岛澳柯玛资产管理有限公司持股5%；上述出资由双方以货币两年内分期缴纳。
　　该公司经营范围为：一般经营项目：生产、开发、销售和服务：制冷器具、商用食品用具及零部件，科研、工业和医用冰箱、冰柜、展示柜及零部件，冷库和医药冷库及零部件，超低温设备及零部件，以及附属的电子通讯机电自动系统设备及零部件；软件和技术开发及信息服务；其他设备及零部件；货物进出口、技术进出口及国际贸易服务（不含国家规定禁止或限制公司经营的项目）。
　　许可经营项目：二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858）、三类医用化验和基础设备器具（6841）开发生产销售服务。（具体以工商行政管理机关核准为准）。
　　三、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛制冷电器有限公司的议案》，7票同意；
　　经公司董事会审议，同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司共同出资2000万元设立青岛澳柯玛制冷电器有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；其中，本公司持股90%，青岛澳柯玛资产管理有限公司持股10%；上述出资由双方以货币一次性足额缴纳。
　　该公司经营范围为：一般经营项目：制冷电器及其关键零部件的生产、研发与销售；新型节能环保家用电器及其关键零部件的生产、研发与销售；家用电器及其原材料、零配件和建筑装潢材料的采购与销售等；国际货物代理、仓储服务、物流方案设计、仓储保管、货物搬运、厂房租赁，以及销售化工产品（不含危险品）。（不含国家规定禁止或者限制公司经营的项目）（具体以工商行政管理机关核准为准）。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2011年8月30日