宁波海运股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　宁波海运股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2011年8月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2011年8月26日在公司会议室举行。会议应到董事11人，全体董事亲自出席。5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由管雄文董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司
　　二○一一年八月三十日