威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知,会议于2021年12月21日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长卢钊钧主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(2021-075)。
表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,关联董事陈亮、卢钊钧、李书乡、王文义、张月义回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2021年12月22日