格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销首次回购股份的议案》；
公司首次回购公司股份51,696,840股，回购用途为用于员工持股计划。基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将除已用于员工持股计划外的剩余首次回购股份共计40,246,840股的用途变更为注销并相应减少注册资本。
根据公司《章程》，注销首次回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于变更首次回购股份用途的公告》。
（二）审议通过《关于变更第二次回购股份用途的议案》；
公司第二次回购公司股份49,095,061股，回购用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“可转债”）。
基于公司暂无发行可转债计划，且公司已将原用途为员工持股计划的首次回购股份共计40,246,840股变更用途为予以注销并减少注册资本，为未来继续提升员工的凝聚力和公司竞争力，公司决定相应将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划，可一次性或分期实施，如因公司员工放弃认购股份等原因导致已回购股份无法全部授出，公司将召开董事会启动将未授出部分股份另行处置的程序。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于变更第二次回购股份用途的公告》。
（三）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
公司目前股本为1,944,686,896股，公司拟注销首次回购的股份40,246,840股并相应减少注册资本，注销完成后股本为1,904,440,056股，因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。
根据公司《章程》，本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。
（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2022年1月7日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任徐青女士（简历附后）为公司副总裁，聘期自本次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会二〇二一年十二月二十二日
附件：
徐青女士简历：
徐青女士，1985年出生，本科学历。2006年7月至2014年2月，在珠海格力电器股份有限公司任朱江洪董事长秘书；2014年3月至今，历任格力地产股份有限公司办公室副主任、行政部部长；现任格力地产股份有限公司总监、海外事业部副总经理，保联（珠海横琴）商业零售有限公司董事总经理。
徐青女士与公司控股股东不存在关联关系，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。