证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-033
利华益维远化学股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,181,042 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.0329 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事程凤朝先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事林艳艳女士因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 刘兴华 | 360,061,121 | 93.4784 | 是 |
(二) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,033,942 | 99.9618 | 146,700 | 0.0380 | 400 | 0.0002 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | ||||||
| 1.01 | 刘兴华 | 10,061,121 | 28.5981 | ||||
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 35,033,942 | 99.5819 | 146,700 | 0.4170 | 400 | 0.0011 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，该议案已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
3、本次股东大会会议的议案 2 为特别决议通过的议案，该议案已获得参会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、雷娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
利华益维远化学股份有限公司
2021年12月22日