艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年12月21日（星期二）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月21日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月21日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱雄春先生
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东741人，代表股份706,387,136股，占上市公司总股份的38.2887％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份284,691,584股，占上市公司总股份的15.4313％。 通过网络投票的股东735人，代表股份421,695,552股，占上市公司总股份的
22.8574％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东739人，代表股份472,205,762股，占上市公司总股份的25.5952％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份151,724,784股，占上市公司总股份的8.2240％。 通过网络投票的股东734人，代表股份320,480,978股，占上市公司总股份的
17.3712％。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意407,799,754股，占出席会议所有股东所持股份的57.7303％；反对
298,161,382股，占出席会议所有股东所持股份的42.2093％；弃权426,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0603％。中小股东总表决情况：
同意274,832,954股，占出席会议中小股东所持股份的58.2019％；反对196,946,808股，占出席会议中小股东所持股份的41.7078％；弃权426,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0902％。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的2021年第三次临时股东大会法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2021年12月21日