安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited
关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司
非公开发行A股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金1,760,112,039元人民币参与认购中建西部建设股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002302，以下简称“西部建设”）非公开发行的A股股份，认购数量为251,444,577股（具体以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准股数为准）。2021年12月21日，本公司与西部建设就拟参与认购其非公开发行A股股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。
? 截至本公告披露日，西部建设本次非公开发行股份预案已获其董事会审议通过，尚需履行国有资产监管审批程序，以及其公司股东大会审议批准程序，并在通过中国证监会核准后方可实施。本公司与西部建设仅完成《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的签署，协议需待西部建设非公开发行A股股份方案完成上述全部审批程序后方可正式生效。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司拟参与认购西部建设非公开发行A股股份概述
为贯彻落实本公司“十四五”发展规划，围绕水泥主业实施上下游产业链延伸拓展，经本公司董事会审议批准，于2021年12月21日，本公司与西部建设就拟参与
认购其非公开发行股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。西部建设是国内领先的建材产业综合服务商，也是国内商品混凝土行业的领军企业，本公司拟通过认购其非公开发行A股股份的方式，进一步加强双方在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网等方面的战略合作。根据西部建设本次非公开发行方案（详见西部建设于2021年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中建西部建设股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》），其拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票总数为280,016,005股，发行价格为7.00元/股，募集资金总额为人民币1,960,112,035元。其中本公司拟以现金方式认购251,444,577股（具体以经中国证监会最终核准股数为准），认购总金额为人民币1,760,112,039元。本次认购股份完成后，本公司将持有西部建设
16.30%的股份，成为其第二大股东。
二、拟参与认购非公开发行股份对本公司的影响及相关风险提示公司本次拟以自有资金参与认购西部建设非公开发行的A股股份，预计认购总金额为人民币1,760,112,039元，占本公司截至2020年12月31日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产1.09%，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。公司与西部建设开展战略合作能够很好地发挥双方在资源、技术等方面的优势，促进双方共同发展，实现互惠互赢。截至本公告披露日，西部建设本次非公开发行股份预案已获其董事会审议通过，尚需履行国有资产监管审批程序，以及其公司股东大会审议批准程序，并在通过中国证监会核准后方可实施。本公司与西部建设仅完成《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的签署，协议需待西部建设非公开发行A股股份方案
完成上述全部审批程序后方可正式生效。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021年12月21日