公告编号：2021-021证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司发展和业务规划需要，公司的全资子公司重庆旺成贸易有限公司（以下简称“旺成贸易”）经与合作方友好协商，拟对合资公司重庆众旺机械制造有限公司（以下简称“众旺机械”）的股权结构进行变更，众旺机械原股东吴银剑将其认缴的注册资本额20万元（持股比例20%）按照原始出资额20万元转让给旺成贸易，本次股权转让后，旺成贸易持有众旺机械的注册资本额由0万元增加至20万元，占众旺机械注册资本的比例由0%增至20%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
538,453,224.19元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为244,741,982.52元，本次增加对外投资人民币 20万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.04%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 0.08%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据公司章程，本次交易无需履行审议程序。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名：吴银剑住所：重庆市沙坪坝区凤天大道12号附1号4-2关联关系：吴银剑先生为重庆市旺成科技股份有限公司控股股东、董事长、总经理。
三、投资标的基本情况
名称：重庆众旺机械制造有限公司注册地址： 重庆市沙坪坝区振华路 37 号经营范围： 摩托车零部件及配件制造,汽车零部件及配件制造,销售、加工:
汽车配件、摩托车配件(不含发动机)、风电零部件、农机零部件、全地形车零部件;货物进出口及技术进出口;销售:模具、钢材、有色金属材料。(以上范围国家
公告编号：2021-021法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 重庆市旺成科技股份有限公司 | 80万元 | 现金 | 认缴 | 80% |
| 吴银剑 | 20万元 | 现金 | 认缴 | 20% |
截止2021年10月31日，众旺机械的资产总额为1721.93万元，所有者权益为106.85万元，2021年1-10月营业收入为2687.23万元，归属于母公司股东的净利润为-14.58万元（以上财务数据未经审计）。由于众旺机械资产规模较小且最近一期所有者权益与注册资本差异不大，因此，本次股权转让按照众旺机械原始出资额作价。
四、对外投资协议的主要内容
因公司发展和业务规划需要，公司的全资子公司重庆旺成贸易有限公司拟对合资公司重庆众旺机械制造有限公司的股权结构进行变更，众旺机械原股东吴银剑将其认缴的注册资本额20万元（持股比例20%）按照原始出资额20万元转让给旺成贸易，本次股权转让后，旺成贸易持有众旺机械的注册资本额由0万元增加至20万元，占众旺机械注册资本的比例由0%增至20%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次追加对外投资目的在于优化公司业务，符合公司发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次追加对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。
六、备查文件目录
《投资协议》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2021年12月21日