证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－068
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议通知于2021年12月17日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币10,000万元人民币的综合授信，公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为5,000万元人民币。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2021年12月21日