江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月20日（星期一）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于子公司签署《屋顶光伏电站拆迁补偿协议书》的议案
为加快推进江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）土地收储事宜，精细钢绳拟与江阴中天电力有限公司（以下简称“中天电力）签署《屋顶光伏电站拆迁补偿协议书》，协议约定中天电力最迟应于2021年12月31日前将其建于润华路厂房的光伏设备全部拆出并搬离润华路厂房，精细钢绳整体打包一次性补偿给中天电力共计人民币1,650万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于子公司签署<屋顶光伏电站拆迁补偿协议书>的公告》（公告编号：2021-093）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2021年12月22日