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证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2021-093
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2021年度第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2021年度第十三次临时会议通知于2021年12月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2021年12月21日以通讯表决召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
一、关于兑现2020年度高管绩效工资的议案;
9票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:本议案获得通过。
2020年度中关村科技公司在全体股东的支持下,在各位董事的悉心指导下,完成了年度主要经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性,充分发挥管理团队的创造性,结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定,现制定公司高级管理人员2020年度绩效工资兑现方案如下:
根据公司2020年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定,在完成《2020年岗位目标协议书》主要指标的前提下,依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。
其中,公司董事兼总裁侯占军先生2020年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后,须提交股东大会审议。
二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。
9票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:本议案获得通过。
公司决定召开2022年第一次临时股东大会:
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(一)召集人:公司第七届董事会
(二)召开时间:
1、现场会议时间:2022年1月6日(星期四)下午14:50;
2、网络投票时间:2022年1月6日(星期四)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月6日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日(星期四)09:15至15:00期间的任意时间。
(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
(四)股权登记日:2021年12月30日(星期四)。
(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室
(六)会议审议事项:
1、关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。
三、备查文件
1、第七届董事会2021年度第十三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董 事 会二O二一年十二月二十一日