杭州炬华科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年12月20日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。近日，嘉兴炬华联昕与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）60.00万股股权，占股权比例为0.50538%转让给嘉兴炬华联昕，股权转让价格为9,696,000.00元，即每股16.16元。嘉兴炬华联昕拟以自有资金受让上述股权。
因公司实际控制人丁敏华先生于2021年6月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能150万股股权，股权转让价格为24,240,000.00元，即每股16.16元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能70.2482万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为11,352,109.00元，即每股16.16元。截至目前，丁敏华持有星邦智能220.2482万股股权，占股权比例1.85513%，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见2021年12月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。杭州炬华科技股份有限公司监事会2021年12月21日