金洲慈航集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年12月20日下午14:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李晓鹏先生通过通讯方式主持本次会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计61人，代表有表决权的股份总数791,458,490股，占公司有表决权的股份总数的37.2670%。
其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数786,676,724股，占公司有表决权的股份总数的37.0419%。
通过网络投票的股东共计60人，代表有表决权的股份总数4,781,766股，占公司有表决权的股份总数的0.2252%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计60人，拥有及代表的股份为4,781,766股，占公司股份总数的0.2252%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过通讯方式出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
审议通过了《关于股东延长增持计划实施期限的议案》
表决结果：同意790,394,290股，反对1,064,200股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8655% 。
其中，中小投资者同意3,717,566股，反对1,064,200股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的77.7446%。
四、律师见证情况
福建熹平律师事务所刘兆蓉律师、李泽聪律师见证了本次股东大会并出具了法律意见，认为：金洲慈航公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、福建熹平律师事务所《关于金洲慈航集团股份有限公司召开2021年第三次临时股东大会律师见证之法律意见书》。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会2021年12月20日