证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-099
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2021年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
5、会议主持人：公司副董事长刘珊女士
6、会议的通知：公司于2021年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份5,374,587股，占上市公司总股份的3.3670％。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东2人，代表股份3,662,820股，占上市公司总股份的
2.2947％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份1,711,767股，占上市公司总股份的
1.0724％。
本次会议由副董事长刘珊女士主持，公司部分董监高出席、列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意1,709,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808％；反对2,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,709,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.8808％；反对2,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东刘海云先生、刘珊女士、颜如珍女士、珠海正方集团有限公司及前述人员和机构的关联方已回避表决。同意票数过半，本议案审议通过。
2、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意1,709,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808％；反对2,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,709,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.8808％；反对2,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东刘海云先生、刘珊女士、颜如珍女士及前述人员的关联方已回避表决。同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意5,372,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对2,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,709,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.8808％；反对2,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何谦、林映明
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021年12月21日