天融信科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议及2021年5月31日召开的2020年年度股东大会决议，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2019年股权激励计划”）第二个行权期可行权股票期权数量为7,377,234份；同时因激励对象被选举为公司第六届监事会监事、激励对象离职、激励对象2020年个人绩效考核结果，第二个解除限售期公司回购注销限制性股票775,282股。
2021年5月20日，上述7,377,234股行权股票上市流通，公司股份总数由1,176,932,446股增加至1,184,309,680股，注册资本由人民币1,176,932,446元增加至人民币1,184,309,680元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票期权的行权认购资金情况进行了审验并出具了《天融信科技集团股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000308号）。
2021年6月18日，公司完成上述2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由1,184,309,680股减少至1,183,534,398股，注册资本由人民币1,184,309,680元减少至人民币1,183,534,398元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021]000409号验资报告。
2、根据公司2021年5月30日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议及2021年6月17日召开的2021年第二次临时股东大会决议，公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2021年股权激励计划”）授予483名激励对象限制性股票合计250.58万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。每股面值人民币1元，增加注册资本人民币2,505,800.00元，变更后的注册资本为人民币1,186,040,198元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月21日出具了《天融信科技集团股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000440号），对本次授予股份认购资金情况进行了审验。
截至2021年6月30日，公司已经完成了上述2021年股权激励计划限制性股票的授予登记工作，该等限制性股票的上市日为2021年6月30日。公司股份总数由1,183,534,398股增加至1,186,040,198股。
3、根据公司2021年11月3日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议及2021年11月19日召开的2021年第四次临时股东大会决议，公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020年股权激励计划”）授予的限制性股票激励对象中，因激励对象离职、激励对象2020年个人绩效考核结果，第一个解除限售期公司回购注销限制性股票227,051股。
2021年12月2日，公司完成上述2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由1,186,040,198股减少至1,185,813,147股，注册资本由人民币1,186,040,198元减少至人民币1,185,813,147元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2021]000799号验资报告。
二、公司章程修订情况
鉴于上述公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1,176,932,446元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,185,813,147元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为普通股1,176,932,446股。 | 第十九条 公司股份总数为普通股1,185,813,147股。 |
除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。
该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会二〇二一年十二月二十一日