证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2021-082
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年12月20日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 158,652,456 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.1084 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗玉龙先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会,公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
2、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
4、 议案名称:关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
5、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
6、 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
7、 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
8、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
9、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
10、 议案名称:关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
11、 议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
12、 议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 158,652,156 | 99.9998 | 300 | 0.0002 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | (%) | |||||
9 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 | 2,405,166 | 99.9875 | 300 | 0.0125 | ||
10 | 关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案 | 2,405,166 | 99.9875 | 300 | 0.0125 | ||
11 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 2,405,166 | 99.9875 | 300 | 0.0125 | ||
12 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2,405,166 | 99.9875 | 300 | 0.0125 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过;
2、本次会议议案9-12对中小投资者单独计票;
3、本次会议议案1为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:金海燕、陈霞
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2021年12月21日