南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年12月16日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长林争晖
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让对海南蕉叶资产管理有限公司债权》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-047
海南蕉叶资产管理有限公司成立于2007年8月29日,公司注册资本3000万元,主要经营范围是:人力资源及相关信息咨询、交流服务,企业信息咨询,农产品销售,房屋租赁,物业服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至2021年11月,公司共持有蕉叶公司6,530,099.59元债权。目前蕉叶公司处于持续亏损状态,同时蕉叶公司及其母公司海南大唐实业有限公司近期涉及多起诉讼,中短期内没有偿还债务的能力。公司继续持有蕉叶公司债权将面临较大的被违约风险,从而影响公司资产负债状况。
因此,公司拟与深圳市凯瑞尔国际物流有限公司签订债权转让协议,以九折的价格(6,530,099.59×90%=5,877,089.63元)将公司所持蕉叶公司全部债权转让给深圳市凯瑞尔国际物流有限公司。收到上述款项后,将大大改善公司财务状况,有利于日常业务的开展。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2021年12月20日