浙文影业集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议材料
二〇 二一年十二月
会 议 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。
8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。
会议议程
召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会召开时间：2021 年12月29日（星期三）下午 14:30会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座公司会议室会议方式：现场会议主 持人：蒋国兴董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
1、关于签订拆迁补偿协议的议案
2、关于出售部分土地使用权及房产的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
四、股东发言、提问时间
五、 议案表决
1、通过监票人和计票人名单
2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3、计票、监票
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
浙文影业集团股份有限公司
2021 年12月29日
议案一:
关于签订拆迁补偿协议的议案
各位股东及授权代表：
因城市总体拆迁规划调整，导致浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的其中部分土地、所属房屋及附属设施暂时不在纳入拆迁范围，暂时不进行拆迁。故公司及子公司与张家港市塘桥镇人民政府签订《拆迁补充协议》，将原拆迁补偿总金额由104,580.43万元调整为49,040.01万元。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于签订拆迁补充协议的公告》（公告编号：2021-062）。本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
浙文影业集团股份有限公司
2021年12月29日
议案二:
关于出售部分土地使用权及房产的议案
各位股东及授权代表：
公司拟与张家港市东部新城商业物业经营管理有限公司（以下简称“新城商业”）签订《收购协议书》，公司将位于高新区（塘桥镇）花园村的部分房产及土地使用权以人民币58,698.98万元（含税）的价格出售给新城商业。
一、本次交易签订背景
2020年1月22日，因张家港市塘桥镇人民政府城市总体规划及市镇建设要求，公司及部分子公司与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，公司将获得搬迁补偿款共计104,580.43万元人民币。
因城市总体拆迁规划调整，导致公司及子公司位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的部分土地、所属房屋及附属设施暂时不再纳入拆迁范围，故公司及子公司与张家港市塘桥镇人民政府签订了《拆迁补充协议》，拆迁补偿总金额调整为49,040.01万元。
二、协议签订情况
公司与新城商业签订了《资产收购协议》，公司将位于高新区（塘桥镇）花园村不在拆迁范围内的265143.89平方米房产及167414.87平方米土地使用权以人民币58,698.98万元（含税）的价格出让给新城商业。
三、交易对方的基本情况
公司名称： 张家港市东部新城商业物业经营管理有限公司
法定代表人：李志新
注册资本：10,000万人民币
成立日期： 2021-07-09
经营范围：一般项目:物业管理;餐饮管理;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：张家港市高铁投资发展有限公司持有其100%的股权。
四、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易标的为：房产265143.89平方米；土地使用权167414.87平方米。
2、标的资产抵押情况
本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、评估情况
根据本次交易的需要，公司聘请了江苏苏信房地产评估咨询有限公司，以2021年8月31日为评估基准日，对标的资产进行了评估，并出具了评估报告。
根据该评估报告，截止评估基准日2021年8月31日，纳入本次评估范围的土地使用权账面价值为5,362.21万元，评估价值12,525.17万元：纳入本次评估范围的房屋建筑物账面价值为26,335.90万元，评估价值46,173.81万元，上述标的资产评估值合计为人民币58,698.98万元。成交价格与上述评估价无差异。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于出售部分土地使用权及房产的公告》（公告编号：2021-063）。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
浙文影业集团股份有限公司
2021 年12月29日
议案三:
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及授权代表：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-071）。
本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
浙文影业集团股份有限公司
2021年12月29日