武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十八次会议于2011年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要。详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于整合子公司长江半导体公司和深圳长光照明公司的议案》。
　　为整合公司半导体照明产业资源，充分发挥协同效应，实现优势互补，同意对本公司的子公司武汉长江半导体照明科技股份有限公司和本公司另一子公司深圳市长光半导体照明科技有限公司进行整合，并授权公司经营班子制定具体整合方案、协调有关各方组织实施。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　三、审议通过了向子公司提供授信总额担保的议案。
　　同意公司为子公司武汉日电光通信工业有限公司（下称"日电公司"）继续提供银行授信总额担保，担保金额为人民币8500万元，担保方式为保证，担保期限为壹年。日电公司以保证方式向本公司提供反担保。
　　同意公司与子公司深圳市联亨技术有限公司（下称"联亨公司"）的第二大股东李剑共同继续为联亨公司提供银行授信总额担保，担保金额总计为人民币12000万元，其中本公司担保金额为人民币7200万元，李剑担保金额为人民币4800万元；担保方式为保证，担保期限为壹年。联亨公司以保证方式向公司提供反担保。
　　截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币15700万元，无逾期对外担保。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　四、审议通过了会计差错更正及追溯调整的议案
　　同意公司因联营企业武汉东湖高新集团股份有限公司在本期对以前年度会计差错更正而进行相应的会计差错更正及追溯调整。追溯调整事项累计调减2011年初归属于母公司所有者权益3,807,293.40元。具体情况见公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告有关公告》。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　五、审议通过了关于建立公司补充医疗保障计划的议案
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　六、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
　　因工作需要，同意曾林先生辞去公司董事会秘书职务，曾林先生仍担任公司副总裁。同意聘任梅勇先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。梅勇先生不再担任公司证券事务代表职务。梅勇先生简历见附件。
　　公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为梅勇先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关高管人员的任职规定，同意聘任梅勇先生为公司董事会秘书。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　七、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案
　　因工作需要，同意聘任谢萍女士为公司证券事务代表，聘期同本届董事会。谢萍女士简历见附件。
　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。
　　特此公告。
　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
　　二○一一年八月二十九日
　　附件（一）梅勇先生简历：
　　梅勇先生，现年36岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1997年月至今历任本公司资产财务部会计、副部长、部长、证券事务代表、总裁助理。2009年5月在上海证券交易部第35期董事会秘书培训班学习，并取得董事会秘书培训合格证书。
　　附件（二）谢萍女士简历：
　　谢萍女士，现年32岁，中共党员，研究生学历。2001年6月至今历任本公司董事会秘书处秘书、人力资源部主管、行政管理部副部长。2006年11月在上海证券交易所第30期董事会秘书培训班学习，并取得董事会秘书培训合格证书。