证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-078
首航高科能源技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年12月19日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2021年12月8日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
监事会2021年12月19日