福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出，于2021年12月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消2021年第四次临时股东大会部分提案的议案》
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于合作方表示无法继续与公司全资子公司共同投资设立华睿昕敏基金和华睿昕泰基金相关事项，故本次股东大会拟取消审议如下议案：
1、《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》；
2、《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2021-093）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
回避表决情况：关联董事George Zhendong Gao回避对该议案的表决。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年12月18日