会议文件
二○二一年十二月三十日
目录
一、现场会议须知……………………………………………………01
二、股东大会议程……………………………………………………03
三、《关于公司董事会换届选举的议案》…………………………04
四、《关于公司监事会换届选举的议案》…………………………09
五、表决办法…………………………………………………………12
现场会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文件的相关规定，制定本会议须知。
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。
六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。
七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。
十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。
十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。
十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。
十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序，并采取有效防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。
十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。
十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
议程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议时间：2021年12月30日14:00分地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅主持人：许骍董事长
2、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年12月30日的9:15-15:00。
二、会议议程：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、股东交流发言，并由公司管理层解答股东提问；
4、投票表决（休会片刻，由大会工作组统计表决结果）；
5、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决结果；
6、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
7、现场会议主持人宣布会议结束。
关于公司董事会换届选举的议案
鉴于本公司第九届董事会已于2021年10月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：
九百集团）建议：本公司第十届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，并在听取了本公司第九届董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骍、曹雨妹、戴天、尹锡山、张伏波、葛其泉、汤红兵为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中：张伏波、葛其泉、汤红兵为独立董事候选人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，其中3位独立董事候选人均同意被提名为本公司第十届董事会独立董事候选人，且具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，并声明均与本公司及控股股东不存在任何关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
上海九百股份有限公司2021年第一次临时股东大会公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了独立意见，并同意对上述7名第十届董事会董事候选人的提名。公司第九届董事会已于2021年12月13日召开了第七次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提交本次股东大会审议。本次董事会换届选举不实行累积投票制，根据《公司章程》的相关条款规定，董事选举事项将按照以下7项单独议案逐项进行表决：
●《选举许骍为公司第十届董事会董事》
●《选举曹雨妹为公司第十届董事会董事》
●《选举戴天为公司第十届董事会董事》
●《选举尹锡山为公司第十届董事会董事》
●《选举张伏波为公司第十届董事会独立董事》
●《选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事》
●《选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事》
以上议案请各位股东予以审议。
上海九百股份有限公司
董事会二○二一年十二月三十日
上海九百股份有限公司2021年第一次临时股东大会附：第十届董事会董事候选人简历
●许骍简历许骍，男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级政工师。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第九届董事会董事长。
●曹雨妹简历曹雨妹，女，1974年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。现任上海九百（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司第九届董事会董事。
●戴天简历戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历尹锡山，男，1963年2月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
附：第十届董事会独立董事候选人简历
●张伏波简历张伏波，男，1962年6月出生，博士。历任国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁申华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事会副主席，现任无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，江苏顺风光电
电力有限公司执行董事，无锡尚德益家新能源有限公司执行董事，顺风国际清洁能源有限公司执行董事，洛阳尚德太阳能电力有限公司执行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，江苏顺风光电科技有限公司董事长。兼任万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事（已辞职未生效）。
●葛其泉简历葛其泉，男，1969年11月出生，中共党员，EMBA，高级经济师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。历任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人；兼任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，常州伟泰科技股份有限公司独立董事。
●汤红兵简历汤红兵，男，1966年10月出生，大学学历，法学学士，律师。现任上海市理诚律师事务所管理合伙人；兼任上海律师协会信访委员会委员，上海律师协会保险法委员会委员。
关于公司监事会换届选举的议案
鉴于本公司第九届监事会已于2021年10月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：
九百集团）建议：本公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工（代表）监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据本公司控股股东九百集团的推荐，现提名董路易、姚薇伟为本公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。
根据《公司章程》的相关条款规定，另有1名职工（代表）监事将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。
公司第九届监事会已于2021年12月13日召开了第七次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现提交本次股东大会审议。本次监事会换届选举不实行累积投票制，根据《公司章程》的
上海九百股份有限公司2021年第一次临时股东大会相关条款规定，监事选举事项将按照以下2项单独议案逐项进行表决：
●《选举董路易为公司第十届监事会监事》
●《选举姚薇伟为公司第十届监事会监事》
以上议案请各位股东予以审议。
上海九百股份有限公司
监事会二○二一年十二月三十日
附：第十届监事会监事候选人简历
●董路易简历董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任，本公司第九届监事会主席。
●姚薇伟简历姚薇伟，女，1974年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士。历任上海大食代餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，上海九百股份有限公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理、财务部副经理兼上海瑞华旅游用品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理（主持工作）；现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理。
表决办法
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定本次股东大会表决办法：
一、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东（或股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、本次股东大会同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、现场投票
股东（或股东代理人）参与现场投票的，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决结束后，请股东在表决票下方的“股东（或股东代理人）签名”处签名。
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年12月30日的9:15-15:00。
网络投票的相关事宜详见公司披露于2021年12月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告（编号2021-022号）。
三、本次股东大会须表决的议案为：
㈠《选举许骍为公司第十届董事会董事》；
㈡《选举曹雨妹为公司第十届董事会董事》；
㈢《选举戴天为公司第十届董事会董事》；
㈣《选举尹锡山为公司第十届董事会董事》；
㈤《选举张伏波为公司第十届董事会独立董事》；
㈥《选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事》；
㈦《选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事》；
㈧《选举董路易为公司第十届监事会监事》；
㈨《选举姚薇伟为公司第十届监事会监事》。
四、本次股东大会审议的议案均为普通议案，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
五、股东参与现场投票时，请将表决票投入票箱或交给场内工作人员，现场投票结果由现场会议工作组负责统计，并有两名股东代表、一名监事和见证律师进行现场监票；网络投票结果及现场与网络投票的最终合并数据由上证所信息网络有限公司负责统计反馈。现场会议工作组成员由本公司员工及公司聘请的上海立信维一软件有限公司电脑工程师担任。