公告编号：2021-024证券代码：400072 证券简称：众和1 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以短信和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵德永先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举余懿航先生为第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名余懿航先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举黄心怡女士为第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名黄心怡女士为公司第七届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名黄心怡女士为公司第七届董事会董事候选人。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举赵德永先生为第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名赵德永先生为公司第七届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举陈锦堂先生为第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名陈锦堂先生为公司第七届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名陈锦堂先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举陈庆云先生为第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名陈庆云先生为公司第七届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名陈庆云先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
为审议上述五项议案，公司拟于2021年12月31日下午 14:00 以现场及网络投票以电子邮件相结合的方式召开2021年度第二次临时股东大会。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《福建众和股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
福建众和股份有限公司
董事会2021年12月16日