江苏吴中医药发展股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2021年第三次临时会议（通讯表决）通知于2021年12月14日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2021年12月16日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席金建平先生主持。会议经过审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
监事会经审核后认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在法律、法规禁止的情形，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
3、《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的制定、程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为
其贷款提供担保。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司的激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会同意该项议案。
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
监事会经审核后认为：《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会同意该项议案。
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
监事会经审核后认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司本次员工持股计划的情形。
表决结果：1票同意， 0票弃权， 0票反对。
鉴于公司监事会成员吴振邦先生、周虹女士拟参与本次员工持股计划，为本
议案的关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案监事会经审核后认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能确保本次员工持股计划有效落实。表决结果：1票同意， 0票弃权， 0票反对。鉴于公司监事会成员吴振邦先生、周虹女士拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成有效决议，该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏吴中医药发展股份有限公司
监事会2021年12月17日