国网英大股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年12月10日发出会议通知，会议于2021年12月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他9名非关联董事表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议并通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2021年12月16日