山东江泉实业股份有限公司十届十八次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2021年12月13日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届第十八次（临时）董事会议的通知。公司于2021年12月16日上午11：00 以通讯方式召开了公司十届十八次（临时）董事会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》
同意公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》，以现金8,300万元收购西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司合计持有的绿能慧充100%的股权。本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《山东江泉实业股份有限公司关于收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：
临2021-066）。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年1月4日（星期二）下午14:30在山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东江泉实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
董事会二〇二一年十二月十七日