证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—107债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份149,750,827股，占公司有表决权股份总数的26.4612％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份127,256,303股，占公司有表决权股份总数的22.4864％。 通过网络投票的股东78人，代表股份22,494,524股，占公司有表决权股份总数的3.9748％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份22,562,524股，占公司有表决权股份总数的3.9868％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份68,000股，占公司有表决权股份总数的0.0120％。
通过网络投票的股东78人，代表股份22,494,524股，占公司有表决权股份总数的3.9748％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
总表决情况：
同意149,457,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.8042％；反对293,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1957％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意22,269,324股，占出席会议有表决权股份总数的98.7005％；反对293,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.2986％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0009％。
议案2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事 同意股份数:149,361,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.7400％。
2.02.候选人：选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:149,296,133股，占出席会议有表决权股份总数的99.6964％。
2.03.候选人：选举郑江为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:149,261,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.6734％。
2.04.候选人：选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:149,271,729股，占出席会议有表决权股份总数的99.6801％。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:22,173,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.2745％。
2.02.候选人：选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:22,107,830股，占出席会议有表决权股份总数的97.9847％。
2.03.候选人：选举郑江为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:22,073,380股，占出席会议有表决权股份总数的97.8321％。
2.04.候选人：选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:22,083,426股，占出席会议有表决权股份总数的97.8766％。郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强当选为公司第六届董事会非独立董事。
议案3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》总表决情况：
3.01.候选人：选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事同意股份数:149,294,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.6951％。
3.02.候选人：选举刘斌为公司第六届董事会独立董事同意股份数:149,277,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839％。
3.03.候选人：选举朱和平为公司第六届董事会独立董事同意股份数:149,277,546股，占出席会议有表决权股份总数的99.6840％。中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事同意股份数:22,105,863股，占出席会议有表决权股份总数的97.9760％。
3.02.候选人：选举刘斌为公司第六届董事会独立董事同意股份数:22,089,235股，占出席会议有表决权股份总数的97.9023％。
3.03.候选人：选举朱和平为公司第六届董事会独立董事同意股份数:22,089,243股，占出席会议有表决权股份总数的97.9024％。
蒋平平、刘斌、朱和平当选为公司第六届董事会独立董事。
议案4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》总表决情况：
4.01.候选人：选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:149,294,141股，占出席会议有表决权股份总数的99.6950％。
4.02.候选人：选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:149,277,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.6840％。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:22,105,838股，占出席会议有表决权股份总数的97.9759％。
4.02.候选人：选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:22,089,276股，占出席会议有表决权股份总数的97.9025％。
翁军伟、高芳当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年12月16日