山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于12月16日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案
根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
2．关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案
会议决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
三、备查文件
第八届董事会2021年第四次临时会议决议特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2021年12月17日