山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第五次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2021年12月16日以通讯方式召开,由监事会主席李进军先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司生产经营实际情况及有关规定,公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会2021年第五次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021年12月17日