广东水电二局股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月16日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数459,033,004股，占公司股本总额的
38.1808%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数453,255,804股，占公司股本总额的37.7003%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
98.7414%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份数5,777,200股，占公司股本总额的0.4805%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2586%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；受新冠肺炎疫情的影响，无法参加现场会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案；
1.总的表决情况：同意459,028,004股，占出席会议所
有股东所持股份的99.9989％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.表决结果：通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：同意458,710,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0007％。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于修改《董事会议事规则》。
1.总的表决情况：同意459,007,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0007％。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：李寅荷、罗漪铭。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2021年12月17日