北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月16日在公司四层会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司本次董事会审议的事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供反担保的事项
普泰国信为公司全资子公司，公司为其1000万元综合授信提供连带责任反担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进普泰国信的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项。
二、关于公司聘任财务总监的事项
1、本次公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次聘任的财务总监具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位。我们一致同意公司聘任蔡育明先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、关于解聘公司副总经理的事项
本次解聘公司副总经理事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意解聘谢疆先生公司副总经理职务。
独立董事：林杰辉、刘光超、狄瑞鹏、武建平、朱小锋、冯 伟
2021年12月16日