退市博元(600656)_公司公告_博元3：珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书新浪财经

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成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
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博元3：珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书（下载公告）

公告日期:2021-12-16

证券代码：400065 证券简称：博元3

珠海市博元投资股份有限公司

重大资产重组报告书

独立财务顾问

（海口市南沙路49号通信广场二楼）

万和证券股份有限公司

2021年7月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案和发行

公司于2015年7月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于向人民法院申请重整的议案》等议案。本次交易具体方案如下：公司拟向交易对方广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资购买其持有的标的资产广州亚美信息科技有限公司100%股权，交易价格为0元（根据《重整计划》，本次交易实质为破产重整计划涉及的资产捐赠）根据上海众华出具的2021第0371号《珠海市博元投资股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的受赠资产广州亚美信息科技有限公司净资产评估报告》，经资产基础法评估，截至评估基准日2020年12月31日，标的资产广州亚美信息科技有限公司的评估值为308,166,016.75元，评估增值46,626,052.81元，增值率17.83%。以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定广州亚美信息科技有限公司的交易价格为0元。

发行股份购买资产情况1．交易对方和交易标的

本次重大资产重组是执行珠海中院裁定的《重整计划》下的资产捐赠，交易对方为广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资，捐赠的资产为上述交易对方持有的广州亚美信息科技有限公司。

2．交易价格

本次重大资产重组是执行珠海中院裁定的《重整计划》下的资产捐赠，交易价格为0元。

3．发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资发行股份及支付现金购买广州亚美信息科技有限公司，交易作价为0元。其中，股份对价为0元，发行价格为0元/股，发行数量为0股（限售0股），占发行后总股本的0%；现金对价为0元。

本次交易完成后，公司将持有标的公司股权的比例为100%的股权。

具体情况如下：

广州亚美信息科技有限公司

序号	交易对方姓名	转让前对广州亚美信息科技有限公司持股比例（% ）	发行股份支付对价		现金支付对价（元）	总支付对价（元）
序号	交易对方姓名	转让前对广州亚美信息科技有限公司持股比例（% ）	发行股份（股）	对价金额（元）	现金支付对价（元）	总支付对价（元）
1	广州博亚	52.89%	0	0	0	0
2	广州博智	29.01%	0	0	0	0
3	广州美博	10%	0	0	0	0
4	亚美投资	8.01%	0	0	0	0
合计	-	-

二、本次交易的背景和目的

（二）本次交易的目的

本次交易前博元公司已经多年无主营业务，本次交易将为公司注入新的资产及业务，恢复持续经营能力和盈利能力，实现良性发展。

三、本次交易构成关联交易

注：2021年1月21日，广西睿海、深圳正恒达、西藏海华胜分别向博元公司管理人发函，分别指定井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）、安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）、井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）持有应由其持有的博元公司股份；2021年1月26日，深圳讯一代、前海彼岸分别向博元公司管理人发函，指定井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）、井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙）分别持有应由其持有的博元公司股份；2021年5月27日，安信文化向珠海中院发函，指定广西中粤电子产品有限公司持有应由其持有的博元公司股份。2021年5月31日，珠海中院根据指定后的主体向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了编号为（2020）粤04破9号之一的《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司据此办理股份登记。即按如下表格信息登记股份信息：














	序号	交易对手方	转增股份（股）	占转增后博元公司总股本比例
	1	井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）	215,094,950.00	15.00%
	2	安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）	200,000,000.00	13.95%
	3	井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）	198,400,000.00	13.84%
	4	井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）	144,000,000.00	10.04%
	5	广西中粤电子产品有限公司	142,900,000.00	9.97%
	6	广州博亚	128,522,700.00	8.96%
	7	广州博智	70,494,300.00	4.92%
	8	井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙）	70,000,000.00	4.88%
	9	黄少森	30,000,000.00	2.09%
	10	广州美博	24,300,000.00	1.69%
	11	亚美投资	19,683,000.00	1.37%

从上表知，本次重整投资人联合体成员中的广州博亚、广州美博、广州博智、亚美投资为亚美科技本次交易前的股东。根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，江勇将通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制博元公司12.02%的股份，许佳玲通过广西中粤电子产品有限公司控制博元公司9.97%的股份。2021年1月29日，广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署了一致行动协议，协议约定各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，根据上述一致行动协议的安排，江勇与许佳玲将共同控制博元公司21.99%的股份，且其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此江勇和许佳玲将成为博元公司的实际控制人。而在本次重组前，江勇通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制亚美科技70.99%的股权，为亚美科技的实际控制人。重整投资人安信文化及其指定的博元公司持股人广西中粤电子产品有限公司的实际控制人许佳玲系博元公司董事长许佳明的胞妹，且许佳玲与交易标的的原实际控制人江勇为一致行动人，本次重组完成后将共同控制博元公司。根据《信息披露暂行办法》第五十三条规定，“公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：（一）购买或者出售资产……（七）赠与或者受赠资产”。第五十六条规定，“具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人：（一）

根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第五十三条或者第五十四条规定的情形之一；（二）过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。

四、本次交易是否构成关联交易

过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。

五、本次交易导致公司控股权变化及公司主营业务发生变化

根据广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署的一致行动协议，协议各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。江勇为广州博亚、广州美博、亚美投资的实际控制人，许佳玲为安信文化和广西中粤电子产品有限公司的实际控制人，二者合计持有博元公司21.99%的股权，其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此，江勇、许佳玲将成为公司的实际控制人。本次交易导致博元公司主营业务发生重大变化。本次交易前，博元公司无主营业务。本次交易完成后，博元公司的主营业务变更为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产及销售。

六、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

七、本次交易构成重大资产重组

根据堂堂会所出具的堂堂审字【2021】006号《珠海市博元投资股份有限公司2018-2020年度财务报表之审计报告》，截至2020年12月31日，博元公司资产总额为2,495,440.15元。

根据深圳旭泰出具的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》，标的公司亚美科技截至2020年12月31日资产总额为552,144,262.26元。超过博元公司资产总额的50%。根据《重组办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。

八、本次交易的特别风险提示

从上表知，2020年交易标的营业利润为-2.94亿元，净利润为-2.82亿元。主要原因如下：（1）报告期内，交易标的的销售模式发生变化报告期内销售模式的变化详见“第四节交易标的基本情况”之“七、亚美科技主营业务情况”之“（三）商业模式”。销售模式改变导致收入占比较大的C端业务大幅下降。目前，交易标的的B端业务贡献的业绩占比较小。在C端业务大幅下降的情况下，B端业务特别是与政府部门合作的业务是交易标的未来重点开拓的领域，目前交易标的已中标徐州、聊城、济宁、吕梁、保定等多个城市的“重型柴油货车加装远程在线监控装置”政府项目，部分项目已开始铺货实现销售，但B端业务实现大规模销售尚需时间。综合上述原因，在C端业务大幅下降B端业务尚未达到一定规模时，交易标的的销售收入大幅下滑，盈利能力下降。（2）其他应收款的影响 ①部分其他应收款预计无法收回，全额计提坏账准备，导致信用减值损失增加，预计无法收回的其他应收款明细如下：

债务人名称	账面余额（元）	坏账准备（元）
迁安三珊科技有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
河南海宝网络科技有限公司	7,139,000.00	7,139,000.00
中机联投资管理有限公司	5,885,786.68	5,885,786.68
《商品与质量》周刊社	3,800,000.00	3,800,000.00
家和汇丰科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
湖南亚凯信息科技有限公司	2,613,965.00	2,613,965.00
广州威霆信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司	500,000.00	500,000.00
湖南仁喾信息科技有限公司	360,000.00	360,000.00
合计	44,298,751.68	44,298,751.68

②部分其他应收款收回的可能性较小，以1元的名义价格转让给交易标的实际控制人江勇控制的公司亚美投资，形成大额投资亏损。相关其他应收款明细如下：

综上，销售模式变化、其他应收款转让亏损及计提坏账是交易标的2020年亏损严重的主要原因。亚美科技对部分应收款项全额计提坏账准备或1元转让是为了剥离历史形成的低效不良资产，谨慎客观地反映标的公司的资产状况，对标的公司的业绩影响是暂时的，从长期来看，避免标的公司纳入博元公司合并报表范围后，因不良资产的处置或计提坏账造成业绩大幅波动，有利于客观真实地反映重组完成后的公司业绩状况。此外，交易标的业绩与《重整计划》中关于交易标的盈利水平的说明“2019年业绩预测实现净利润不低于2亿元（正在审计中）。2020年、2021年、2022年业绩预测每一年度实现净利润均不低于1亿元”存在差异。尽管博元公司接受的交易标的100%股权为投资人联合体（股东）无偿捐赠的资产，上述业绩预测不构成相关方的承诺，且本次重组完成后，交易标的将成为博元公司主要经营实体，公司主要股东及公司将全力做好交易标的的生产经营，但公司销售模式的变化和销售战略的调整可能会对以后会计期间产生影响，若交易标的B端业务的销售规模不能较快增长，在职工薪酬等费用支出波动不大的情况下，交易标的盈利能力将存在大幅下降的风险。

根据《重整计划》中关于重组完成后的经营计划，博元公司将在各项条件具备时，按照《上市规则》《重新上市实施办法》等规定的要求，向上交所申请重新上市。若公司后续经营出现重大不利变化而达不到重新上市条件，或公司重新上市申请未获上交所批准，将导致公司股票无法重新上市。因此，本次重组完成后公司能否实现重新上市存在不确定性。

3、股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受博元公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

九、其他

无

十、重组要素信息表

本重组是否涉及以下内容	是/否
购买资产	否
出售资产	否
交易标的为完整经营性资产	是
发行股份购买资产	否
募集配套资金	否
业绩承诺及补偿	否
关联交易	是
控制权变动	是
第一大股东变更	是
行政核准	否

声明 ...... 1

重大事项提示 ...... 2

一、本次交易方案 ...... 2

二、本次交易的背景和目的 ...... 3

（一）本次交易的背景 ...... 3

（二）本次交易的目的 ...... 6

三、本次交易构成关联交易 ...... 6

四、本次交易是否构成关联交易 ...... 8

五、本次交易导致公司控股权变化及公司主营业务发生变化 ...... 9

六、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 ...... 9

七、本次交易构成重大资产重组 ...... 10

八、本次交易的特别风险提示 ...... 10

（一）整合完成后存在较大未弥补亏损的风险 ...... 10

（二）交易标的的经营风险 ...... 10

（三）其他风险 ...... 15

九、其他 ...... 16

十、重组要素信息表 ...... 16

释义 ...... 22

第一节本次交易概述 ...... 24

一、本次交易方案 ...... 24

交易对方和交易标的 ...... 24

本次交易价格 ...... 26

二、本次交易的基本情况 ...... 26

（一）本次交易的背景 ...... 26

（二）本次交易的目的 ...... 29

三、本次交易是否构成关联交易 ...... 29

四、本次交易构成重大资产重组 ...... 31

五、本次交易的决策过程 ...... 31

本次交易已履行的决策过程 ...... 31

本次交易尚需履行的决策过程及审批程序 ...... 33

六、本次交易对公司控制权的影响 ...... 34

七、本次交易是否导致公司治理、关联交易及同业竞争等情况发生变化 ...... 35

本次交易对公司治理情况的影响 ...... 35

本次交易对关联交易的影响 ...... 35本次交易完成后，标的公司成为公司的全资子公司，公司与标的公司之间不存在关联交易情况。 ...... 35

本次交易对同业竞争的影响 ...... 35

八、本次交易中第三方聘请情况的说明 ...... 35

第二节公众公司基本情况 ...... 36

一、基本信息 ...... 36

二、公众公司历史沿革及股本结构 ...... 37

公众公司历史沿革 ...... 37

（一）设立及历史沿革 ...... 37

（二）终止上市情况 ...... 38

目前股本结构 ...... 38

控股股东、实际控制人及公司最近两年的控股权变动情况 ...... 39

（一）公司前十大股东 ...... 39

（二）本次交易前公司无控股股东、实际控制人 ...... 39

（三）最近两年公司的控股权变动情况 ...... 39

三、公众公司主营业务情况及主要财务指标 ...... 39

主营业务情况 ...... 39

主要财务数据和指标 ...... 39

四、本次重组前后关联交易情况 ...... 41

（一）本次交易完成前，公司与标的公司之间的关联交易情况 ...... 41

（二）本次交易完成后，公司与标的公司之间的关联交易情况变化分析 ...... 41

五、本次交易前后公众公司同业竞争变化情况 ...... 41

六、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否为失信联合惩戒对象 ...... 42

第三节交易对方的基本情况 ...... 43

一、交易对方基本信息 ...... 43

二、交易对方与公众公司的关联关系及情况说明 ...... 43

三、交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情况 ...... 44

四、交易对手方及其实际控制人等是否属于失信联合惩戒对象 ...... 45

第四节交易标的情况 ...... 46

一、交易标的基本情况 ...... 46

（A）交易标的构成完整经营性资产的 ...... 46

（一）2011年2月，标的公司成立 ...... 47

（二）2012年9月，第一次增资 ...... 47

（三）2013年4月，第一次股权变更 ...... 48

（四）2013年6月，第二次股权变更 ...... 48

（五）2013年7月，第三次股权变更 ...... 49

（六）2013年10月，第四次股权变更 ...... 50

（七）2014年6月，第五次股权变更 ...... 50

（八）2014年12月，第六次股权变更 ...... 51

（九）2015年3月，第七次股权变更 ...... 51

（十）2015年5月，第八次股权变更 ...... 52

（十一）2015年9月，第二次增资及第九次股权变更 ...... 52

（十二）2015年11月，第三次增资 ...... 53

（十三）2015年12月，第十次股权变更 ...... 53

（十四）2017年12月，第十一次股权变更 ...... 54

（十五）2018年3月，第十二次股权变更 ...... 55

（十六）2018年5月，第十三次股权变更 ...... 55

（十七）2018年6月，第十四次股权变更 ...... 56

（B）交易标的不构成完整经营性资产的 ...... 100

二、交易标的资产评估方法和资产评估结果（如无） ...... 100

评估对象和评估范围 ...... 100

资产评估方法 ...... 100

资产评估结果 ...... 101

资产基础法评估情况（如有） ...... 101

三、标的资产主要业务（如有） ...... 101

主要业务、主要产品或服务及其用途 ...... 101

（一）硬件产品 ...... 101

（二）软件产品 ...... 102

二、所处行业相关情况 ...... 102

（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 ...... 102

（二）行业概况 ...... 103

（三）行业未来的发展 ...... 103

三、交易标的的主要产品和用途及主要技术 ...... 106

业务模式或商业模式 ...... 112

（一）车联网数据研究和应用业务 ...... 112

（二）车联网智能车载设备业务 ...... 113

五、报告期内主要客户及供应商情况 ...... 118

（一）公司前五名客户销售情况 ...... 118

（二）公司前五名供应商采购情况 ...... 119

六、标的公司关键资源要素情况 ...... 119

（一）生产资质 ...... 119

（二）员工情况 ...... 120

主要业务相关情况 ...... 121

标的公司业务相关的资源要素 ...... 123

（一）生产资质 ...... 123

（三）亚美科技章程中可能对本次股权交易产生影响的主要内容或相关安排 ...... 124

（四）标的公司原高管人员的安排 ...... 124

四、交易标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况 ...... 125

（一）主要资产的权属情况 ...... 125

（二）对外担保情况 ...... 144

（三）主要负债情况 ...... 144

五、亚美科技股东同意情况和股权转让前置条件的满足情况 ...... 147

六、最近两年的资产评估、交易、增资或改制事项 ...... 147

七、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形 ...... 148

八、本次重组涉及的债权债务转移和职工安置 ...... 148

九、标的资产及其控股子公司是否属于失信联合惩戒对象 ...... 149

第五节本次资本公积转增股份情况 ...... 151

一、公众公司交易价格和资本公积转增股份情况 ...... 151

二、标的资产计入资本公积的定价情况、定价原则及其合理性 ...... 151

三、资本公积转增股份的种类及面值 ...... 152

四、资本公积转增对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺 ...... 152

五、资本公积转增股份前后公众公司的股权结构 ...... 152

六、私募投资基金备案情况 ...... 153

第六节本次交易合同的主要内容 ...... 154

一、合同主体、签订时间 ...... 154

二、交易价格、定价依据以及支付方式 ...... 154

（一）交易价格、定价依据 ...... 154

（二）支付方式 ...... 155

三、股份转增 ...... 155

（一）转增股份的种类、面值、认购方式 ...... 155

（二）转增数量 ...... 155

四、本次交易的实施与完成 ...... 156

（一）执行期限 ...... 156

（二）执行期限的延长 ...... 156

（三）执行完毕的标准 ...... 157

（四）协助执行事项 ...... 157

五、合同的生效条件和生效时间 ...... 157

六、本次交易完成后的安排 ...... 157

七、重整不能及责任 ...... 158第七节本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施（如有） ...... 159

一、股份锁定承诺 ...... 159

二、关于保障公众公司独立性的承诺 ...... 159

三、关于不存在内幕交易的承诺 ...... 161

四、关于避免同业竞争的承诺 ...... 161

五、关于减少和规范关联交易的承诺 ...... 162

六、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 ...... 163

七、关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺 ...... 163

第八节本次交易的合规性分析 ...... 166

第九节标的公司的财务会计信息（如有） ...... 167

一、注册会计师审计意见 ...... 167

二、广州亚美信息科技有限公司合并财务报表 ...... 167

（一）合并资产负债表 ...... 167

（二）合并利润表 ...... 170

（三）合并现金流量表 ...... 172

三、广州亚美信息科技有限公司母公司财务报表 ...... 173

（一）母公司资产负债表 ...... 173

（二）母公司利润表 ...... 176

（三）母公司现金流量表 ...... 178

第十节对本次交易的结论性意见 ...... 180

一、董事会对本次交易的意见 ...... 180

二、独立财务顾问意见 ...... 180

三、律师意见 ...... 180

第十一节本次交易相关的证券服务机构 ...... 182

一、独立财务顾问 ...... 182

二、律师事务所 ...... 182

三、会计师事务所 ...... 182

四、资产评估机构 ...... 183

第十二节本次交易相关声明 ...... 184

一、公众公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 184

二、独立财务顾问声明 ...... 185

三、律师事务所声明 ...... 186

四、会计师事务所声明 ...... 186

五、资产评估机构声明 ...... 187

第十三节附件 ...... 189

释义本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

释义项目		释义
博元公司/公众公司/公司	指	珠海市博元投资股份有限公司
亚美科技/标的公司	指	广州亚美信息科技有限公司
重整投资人联合体/重组方	指	安信文化产业有限公司、广州亚美投资管理有限公司、西藏海华胜股权投资有限公司、深圳市正恒达实业投资有限公司、深圳市讯一代电子有限公司、广西睿海投资有限公司、深圳前海彼岸资产管理有限公司、广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、黄少森。
交易对方	指	广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有限合伙）、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、广州亚美投资管理有限公司
安信文化	指	安信文化产业有限公司
广州博亚	指	广州博亚科技合伙企业（有限合伙）
广州博智	指	广州博智科技合伙企业（有限合伙）
广州美博	指	广州美博科技合伙企业（有限合伙）
亚美投资	指	广州亚美投资管理有限公司
珠海中院	指	珠海市中级人民法院
西藏海华胜	指	西藏海华胜股权投资有限公司
深圳正恒达	指	深圳市正恒达实业投资有限公司
深圳讯一代	指	深圳市讯一代电子有限公司
广西睿海	指	广西睿海投资有限公司
前海彼岸	指	深圳前海彼岸资产管理有限公司
《重整计划》	指	《珠海市博元投资股份有限公司重整计划》
《重整计划（草案）》	指	《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》和珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》
本次重组	指	珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组
报告书、本报告书、重组报告书	指	《珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书》
《评估报告》	指	上海众华出具的编号为“沪众评报字〔2021〕第0371号”《珠海市博元投资股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的受赠资产广州亚美信息科技有限公司净资产价值资产评估报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中登北分	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
上交所	指	上海证券交易所
万和证券、独立财务顾问	指	万和证券股份有限公司
德恒珠海所	指	北京德恒（珠海）律师事务所
大成律所、法律顾问	指	北京大成（广州）律师事务所
深圳旭泰	指	深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)
堂堂会所	指	深圳堂堂会计师事务所
上海众华	指	上海众华资产评估有限公司
审计/评估基准日	指	本次重组的审计/评估的基准日2020年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《信息披露暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《重组办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《重组业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》
B端客户	指	企事业单位、汽服店、4S店等
C端客户	指	个人终端用户，一般是车主
OBD	指	全称：On-Board Diagnostics，即车载自动诊断系统
UBI	指	即Usage Based Insurance，是一种基于驾驶员驾驶行为习惯进行定价的新型保险产品
注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

第一节本次交易概述

一、本次交易方案

交易对方和交易标的

2、广州博智

公司全称	广州博智科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA5AX9QW7T
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	井冈山智远商贸中心（有限合伙）（委派代表：喻剑）
成立日期	2018年06月08日
注册资本	580.14万元人民币
主要经营场所	广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼B9房
经营范围	信息技术咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

广州博智的合伙人分别为白建源、冯蔚、刘建新、深圳市前海三一股权投资管理有限公司、井冈山智远商贸中心（有限合伙）。执行事务合伙人井冈山智远商贸中心（有限合伙）的基本情况如下：

广州美博的合伙人分别为江勇、井冈山博远商贸中心（有限合伙）和冯达。执行事务合伙人为江勇。 4、亚美投资


















	公司全称	广州亚美投资管理有限公司
	统一社会信用代码	91440106353538527U
	类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
	法定代表人	江勇
	成立日期	2015年08月10日
	主要经营场所	广州市天河区翰景路1号201房自编H（仅限办公）
	经营范围	投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。

亚美投资的股权结构为江勇持股99%，杨厥猷持股1%。

本次交易价格

本次交易标的系在博元公司的重整计划框架下，由重整投资人联合体捐赠给博元公司，不需要博元公司支付交易对价，本次交易价格为0元。本次交易标的按经深圳旭泰审计的净资产计入博元公司的资本公积。根据上海众华2021年7月7日出具的《评估报告》，经采用资产基础法评估，亚美科技在评估基准日2020年12月31日的资产总额账面价值537,987,194.61元，评估值584,613,247.42元，评估增值46,626,052.81元，增值率8.67%；负债总额账面价值276,447,230.67元，评估值276,447,230.67元，评估增值0.00元，无增减值；净资产账面价值261,539,963.94元，评估值308,166,016.75元，评估增值46,626,052.81元，增值率17.83%。本次评估的净资产值高于交易标的的账面净资产，按交易标的的账面净资产计入博元公司的资本公积不存在损害其他股东利益的情况。

二、本次交易的基本情况

海中院裁定受理博元公司重整申请。2019年12月26日，珠海中院作出（2015）珠中法民二破（预）字第3号《民事裁定书》，裁定受理博元公司重整申请。2020年4月29日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》，2020年5月15日，博元公司向珠海中院提交《珠海市博元投资股份有限公司重整计划草案（补充）》。2020年6月5日，《重整计划（草案）》获得表决通过。2020年6月9日，博元公司及其管理人向珠海中院提交《关于提请人民法院裁定重整计划的报告》，2020年7月21日，珠海中院出具《民事裁定书》（2020）粤04破9号之一，批准公司重整计划并裁定终止重整程序。

（二）本次交易的目的

本次交易前博元公司已经多年无主营业务，本次交易将为公司注入新的资产及业务，恢复持续经营能力和盈利能力，实现良性发展。

三、本次交易是否构成关联交易

注：2021年1月21日，广西睿海、深圳正恒达、西藏海华胜分别向博元公司管理人发函，分别指定井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）、安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）、井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）持有应由其持有的博元公司股份；2021年1月26日，深圳讯一代、前海彼岸分别向博元公司管理人发函，指定井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）、井冈山新彼岸信息咨询中心（有限

根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，江勇将通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制博元公司12.02%的股份，许佳玲通过广西中粤电子产品有限公司控制博元公司9.97%的股份。2021年3月26日，广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署了一致行动协议，协议约定各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，根据上述一致行动协议的安排，江勇与许佳玲将共同控制博元公司21.99%的股份，且其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此江勇和许佳玲将成为博元公司的实际控制人。而在本次重组前，江勇通过广州博亚、广州美博和

亚美投资合计控制亚美科技70.99%的股权，为亚美科技的实际控制人。重整投资人安信文化及其指定的博元公司持股人广西中粤电子产品有限公司的实际控制人许佳玲系博元公司董事长许佳明的胞妹，且许佳玲与交易标的的原实际控制人江勇为一致行动人，本次重组完成后将共同控制博元公司。根据《信息披露暂行办法》第五十三条规定，“公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：（一）购买或者出售资产……（七）赠与或者受赠资产”。第五十六条规定，“具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人：（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第五十三条或者第五十四条规定的情形之一；（二）过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。

四、本次交易构成重大资产重组

根据堂堂会所出具的堂堂审字【2021】006号《珠海市博元投资股份有限公司2018-2020年度财务报表之审计报告》，截至2020年12月31日，博元公司资产总额为2,495,440.15元。根据深圳旭泰出具的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》，标的公司亚美科技截至2020年12月31日资产总额为552,144,262.26元。超过博元公司资产总额的50%。根据《重组办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易的决策过程

本次交易已履行的决策过程1．博元3的决策过程

午，珠海中院组织博元公司出资人对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。2020年6月9日，博元公司及其管理人向珠海中院提交《关于提请人民法院裁定批准重整计划的报告》，称博元公司债权人组及出资人组对《重整计划草案》进行表决，均获通过；故根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，请求珠海中院批准《重整计划（草案）》。

2020年7月21日，珠海中院出具《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划并终止重整程序。

2．标的公司的决策过程

2018年6月11日，重整投资人联合体与博元公司签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》，约定重整投资人联合体参与博元公司破产重整具体事宜。

因博元公司于2019年1月23日召开的预重整出资人会议未能审议通过《重整计划（预案）之出资人权益调整方案》，博元公司与重整投资人联合体一致同意《重整投资协议》终止履行。

基于对长期资本市场看好，重整投资人联合体对博元公司相关事实充分调查和了解，重整投资人联合体愿意继续参与博元公司重整投资事宜，本着平等自愿、协商一致的原则，2019年4月18日，博元公司与重整投资人联合体签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》。

2020年8月，重整投资人联合体向博元公司出具《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》，就转增股份份额进行分配。

2021年1月13日，亚美科技召开股东会，会议决议同意按照珠海中院裁定通过的博元公司重整计划执行，将所持有的亚美科技100%股权全部捐赠给博元公司。

本次交易尚需履行的决策过程及审批程序

六、本次交易对公司控制权的影响

根据广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署的一致行动协议，协议各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。江勇为广州博亚、广州美博、亚美投资的实际控制人，许佳玲为安信文化和广西中粤电子产品有限公司的实际控制人，二者合计持有博元公司21.99%的股权，其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此，江勇、许佳玲将成为公司的实际控制人。本次交易导致博元公司主营业务发生重大变化。本次交易前，博元公司无主营业务。本次交易完成后，博元公司的主营业务变更为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产及销售。

本次交易前后博元3的股权结构变化如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后
股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
流通股份合计	190,343,678	100%	1,433,738,628	100%

无限售条件的流通股	190,328,337	99.99%	1,118,332,928	78%
有限售条件的流通股	15,341	0.01%	315,405,700	22%
合计	190,343,678	100%	1,433,738,628	100%

七、本次交易是否导致公司治理、关联交易及同业竞争等情况发生变化

本次交易对公司治理情况的影响

本次重组后，珠海博元仍可保持其有效的法人治理结构，本次重组有利于珠海博元形成或者保持健全有效的法人治理结构。

本次交易对关联交易的影响

本次交易完成后，标的公司成为公司的全资子公司，公司与标的公司之间不存在关联交易情况。

本次交易对同业竞争的影响

本次交易前，公司无主营业务，公司与标的公司不存在同业竞争，本次交易完成后，公司主营业务变更为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产（外协加工方式实现）及销售。因此，本次重组对公司避免同业竞争不构成不利影响。

为避免发生同业竞争，重整投资人联合体出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体见本报告书“第七节本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施”。

八、本次交易中第三方聘请情况的说明

无

第二节公众公司基本情况

一、基本信息

公司中文全称	珠海市博元投资股份有限公司
英文名称及缩写	ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd.
曾用名	博元3->博元1->博元3->博元1
证券简称	博元3
证券代码	400065
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-69313（集中办公区）
成立时间	1980年4月20日
挂牌时间	2018年4月2日
挂牌时主办券商	湘财证券
目前主办券商	万和证券
注册资本	190,343,678元
实缴资本	190,343,678元
股本总额	190,343,678股
股东数量	4,787
统一社会信用代码	441900000362984
法定代表人	许佳明
实际控制人	无
董事会秘书	许佳明
办公地址	广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼7层701
邮编	-
电话	86-756-2660313
传真	86-756-2660878;86-755-83333797
电子邮箱	-
公司网站	-
所属行业（证监会行业分类）	零售业
公司主营业务	无
公司经营范围	创业投资、投资咨询与管理、商业的批发零售、以自有资金进行实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公众公司历史沿革及股本结构

公众公司历史沿革

（二）终止上市情况

2016年3月21日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77号《关于珠海市博元投资股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2016年3月29日进入退市整理期交易。2016年5月13日，上交所对博元公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。2018年4月2日，股转系统正式接受公司挂牌并转让，公司证券简称博元3，证券代码为400065。同日，公司因申请重整事由停牌。

目前股本结构1．截至本报告书签署之日，公司的股本结构如下：

股份性质		持股数量（股）	持股比例（%）
无限售条件的股份	无限售的股份总数	1,118,332,928	78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%
	核心员工	0	0%
有限售条件的股份	有限售的股份总数	315,405,700	22%
	其中：控股股东、实际控制人	315,405,700	22%
	董事、监事、高管	0	0%
	核心员工	0	0%
总股本		1,433,738,628	100%

2．截至本报告书签署之日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	孙小虎	4,530,000	2.38%	境内自然人
2	陈科	3,598,399	1.89%	境内自然人
3	刘建湘	2,591,000	1.36%	境内自然人
4	蒋杰	2,299,000	1.21%	境内自然人
5	李敏	2,000,000	1.05%	境内自然人
6	王文波	1,900,600	1.00%	境内自然人
7	黄伟钊	1,849,700	0.97%	境内自然人
8	黄伟	1,598,120	0.84%	境内自然人
9	薛丽	1,515,000	0.80%	境内自然人
10	方逸翔	1,364,000	0.72%	境内自然人
合计		23,245,819	12.22%	-

控股股东、实际控制人及公司最近两年的控股权变动情况

（二）本次交易前公司无控股股东、实际控制人本次交易前，公司股东的持股比例高度分散，无单独持股超过30%的股东。公司主要股东之间不存在通过投资、协议或其他安排对公司形成实际控制的情形。因此，本次交易前，公司无控股股东和实际控制人。（三）最近两年公司的控股权变动情况最近两年，公司股东的持股比例高度分散，无单独持股超过30%的股东。公司主要股东之间不存在通过投资、协议或其他安排对公司形成实际控制的情形。因此，最近两年公司无控股股东和实际控制人，公司的控股权未发生变动。

三、公众公司主营业务情况及主要财务指标

主营业务情况

本次交易前，公司已经多年无实际经营、无主营业务。

主要财务数据和指标

财务指标	2020年度	2019年度
营业总收入（元）	-	-

归属于母公司所有者的净利润（元）	-	-
毛利率（%）	-	-
每股收益（元/股）	-	-
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	-	-
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-
应收账款周转率（次）	-	-
存货周转率（次）	-	-


财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计（元）	2,495,440.15	-
其中：应收账款	848,940.24	-
预付账款	-	-
存货	-	-
负债总计（元）	1,333,977,970.67	-
其中：应付账款	1,115,623,163.47	-
归属于母公司所有者的净资产（元）	-1,331,482,530.52	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	-	-
资产负债率（%）	-	-
流动比率（倍）	-	-
速动比率（倍）	-	-

科目	2020年12月31日余额(元)
货币资金	25,551.12
其他应收款	848,940.24
其他流动资产	865,765.14
固定资产	213,561.33
长期待摊费用	541,622.32
资产合计	2,495,440.15
短期借款	213,876,387.61
应付职工薪酬	1,188,289.10
应交税费	3,290,130.49
其他应付款	1,115,623,163.47
负债合计	1,333,977,970.67
实收资本	190,343,678.00
资本公积	1,100,808,073.87
盈余公积	6,339,144.24
未分配利润	-2,628,672,534.88
净资产合计	-1,331,482,530.52

注：根据偿债方案中的支付安排，管理人在重整投资款到账且重整投资人联合体取得博元公司转增新股的股票后，将按照确认债权金额10%的比例，一次性以现金方式向普通债权人清偿。职工债权按100%清偿。

四、本次重组前后关联交易情况

（一）本次交易完成前，公司与标的公司之间的关联交易情况

本次交易完成前，公司与标的公司不存在关联交易。

（二）本次交易完成后，公司与标的公司之间的关联交易情况变化分析本次交易完成后，标的公司成为公司的全资子公司，公司与标的公司之间不存在关联交易情况。

五、本次交易前后公众公司同业竞争变化情况

本次交易前，公司无主营业务，公司与标的公司不存在同业竞争，本次交易完成后，公司主营业务变更为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产（外协加工方式实现）及销售。因此，本次重组对公司避免同业竞争

不构成不利影响。为避免发生同业竞争，重整投资人联合体出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体见本报告书“第七节本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施”。

六、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否为失信联合惩戒对象截至2020年12月31日，博元公司无控股股东、实际控制人。经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询 - 被执行人查询 (court.gov.cn)、资本市场违法违规失信记录查询 (csrc.gov.cn)等相关公示信息系统，信用中国查询显示博元公司因存在“其他有履行能力而不履行生效法律文书确定义务”和“其他规避执行”等行为被列为失信被执行人。根据最高人民法院关于印发《全国法院破产审判工作会议纪要》的通知（法〔2018〕53号），明确了“执行法院的审查告知、释明义务和移送职责。执行部门要高度重视执行与破产的衔接工作，推动符合条件的执行案件向破产程序移转。执行法院发现作为被执行人的企业法人符合企业破产法第二条规定的，应当及时询问当事人是否同意将案件移送破产审查并释明法律后果。执行法院作出移送决定后，应当书面通知所有已知执行法院，执行法院均应中止对被执行人的执行程序对于进入破产程序的被执行主体，执行法院应当中止对被执行人的执行程序。”根据《重整计划》的安排，重整计划执行期间，博元公司将向珠海中院申请协调办理博元公司恢复正常生产的相关手续，包括移除经营异常目录、恢复营业执照、删除征信不良记录、移除纳税失信名单、删除失信被执行人信息等。

综上，本次交易和重整完成后，如上述失信被执行事项按照前述安排得到解决，则博元公司历史上存在失信行为不影响本次重组。

第三节交易对方的基本情况

一、交易对方基本信息

本次交易对方为亚美投资、广州博亚、广州博智、广州美博。具体情况见第一节本次交易概述之“一、本次交易方案”之“（一）交易对方和交易标的”。

二、交易对方与公众公司的关联关系及情况说明

本次重整投资人联合体成员为安信文化、西藏海华胜、深圳正恒达、深圳讯一代、广西睿海、前海彼岸、广州博亚、广州美博、广州博智、亚美投资，

本次交易前，广州博亚、广州美博、广州博智、亚美投资为亚美科技的股东，合计持有亚美科技100%的股权。

根据《信息披露暂行办法》第五十三条规定，“公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：（一）购买或者出售资产……（七）赠与或者受赠资产”。第五十六条规定，“具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人：（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第五十三条或者第五十四条规定的情形之一；（二）过去十二个月内，曾经具有第五十四条或者第五十五条规定的情形之一”。根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，江勇将通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制博元公司12.02%的股份，许佳玲通过广西中粤电子产品有限公司控制博元公司9.97%的股份。根据广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署了一致行动协议，协议约定各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，根据上述一致行动协议的安排，江勇与许佳玲将共同控制博元公司21.99%的股份，且其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此江勇和许佳玲将成为博元公司的实际控制人。而在本次重组前，江勇通过广州博亚、广州美博和亚美投资合计控制亚美科技70.99%的股权，为亚美科技的实际控制人。

因此，在本次重组中，将江勇控制的亚美科技的股权捐赠给博元公司的行为构成关联交易。

三、交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情况

罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

四、交易对手方及其实际控制人等是否属于失信联合惩戒对象

通过查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/）,全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/），全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等网站,交易对方及其实际控制人、法定代表人和主要相关人员均不属于失信联合惩戒对象。

第四节交易标的情况

一、交易标的基本情况

广州亚美信息科技有限公司（A）交易标的构成完整经营性资产的

√适用 □不适用

（一）标的公司基本情况

名称	广州亚美信息科技有限公司
统一社会信用代码	91440106569764531P
企业性质	民营企业
注册资本	2,000万元人民币
注册地址	广州市天河区翰景路1号201房自编H（仅限办公）
办公地点	广州市天河区高唐路227号3栋
法定代表人	江勇
证监会行业分类	软件和信息技术服务业
主营业务
经营范围	一般经营项目：数据处理服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;包装材料及制品销售;电子元器件零售;鞋帽零售;珠宝首饰零售;日用百货销售;新鲜水果零售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装辅料销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;箱包销售;厨具卫具及日用杂品零售;钟表销售;灯具销售;日用木制品销售;塑料制品销售;皮革销售;皮革制品销售;纸制品销售;汽车零配件零售;家用视听设备销售;电子产品销售;市场营销策划;企业管理;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;企业形象策划;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告设计、代理;新材料技术推广服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;日用品销售;母婴用品销售;户外用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;针纺织品及原料销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件批发;计算器设备销售;软件销售;智能车载设备销售;通讯设备销售;医用口罩零售;二手车经纪;文具用品零售;劳动保护用品销售;木制容器销售;医护人员防护用品零售;物联网设备销售;智能车载设备销售;广播影视设备销售;互联网设备销售;日用玻璃制品销售;电子产品销售;计算器设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;日用口罩（非医用）销售;家用电器销售;

	软木制品销售;鲜蛋零售;移动终端设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;办公服务;非居住房地产租赁;环境监测专用仪器仪表制造;轨道交通通信信号系统开发;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;环境保护专用设备销售;智能车载设备制造;大气污染治理;环保咨询服务;人工智能理论与算法软件开发。许可经营项目：食品互联网销售（销售预包装食品）;保健食品销售;出版物互联网销售;互联网信息服务;食品经营（销售预包装食品）;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品互联网销售;食品经营;酒类经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。
经营期限	长期
成立日期	2011年2月28日

（二）标的公司历史沿革

（二）2012年9月，第一次增资 2012年7月31日，亚美科技召开全体股东会议，会议一致同意：公司原始股东按持股比例对公司进行增资，公司注册资本变更为100.0万元。2012年

（四）2013年6月，第二次股权变更 2013年6月1日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东周旭春将原出资额23.0万元中的17.5万元转让给唐伟辉，3.0万元转让给罗

（五）2013年7月，第三次股权变更 2013年6月28日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东唐伟辉将原出资额47.5万元中的10.0万元转让给夏百杨，10.0万元转让给孙政权，5.0万元转让给白建源，5.0万元转让给羊建文；股东江勇将原出资额49.5万元中的14.0万元转让给彭青，1.0万元转让给孙政权，1.0万元转让给蒋东伸，1.0万元转让给陈锦波。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事项签订了《股东转让出资合同书》。 2013年7月25日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：






	序号	股东姓名	出资（万元）	持股比例	出资方式
	1	江勇	32.50	32.50%	货币出资
	2	唐伟辉	17.50	17.50%	货币出资
	3	彭青	14.00	14.00%	货币出资
	4	孙政权	11.00	11.00%	货币出资
	5	夏百杨	10.00	10.00%	货币出资
	6	白建源	5.00	5.00%	货币出资
	7	羊建文	5.00	5.00%	货币出资
	8	罗恒辉	3.00	3.00%	货币出资
	9	陈锦波	1.00	1.00%	货币出资
	10	蒋东伸	1.00	1.00%	货币出资
	合计		100.00	100.00%	-

（七）2014年6月，第五次股权变更 2014年6月23日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东唐伟辉将原出资额17.5万元转让给江勇；股东陈锦波将原出资额1.0万元中的0.8万元转让给江勇；股东羊建文将原出资额5.0万元转让给夏白杨；股东彭青将原出资额14.0万元转让给喻剑；股东蒋东伸将原出资额1.0万元转让给喻剑；股东陈锦波将原出资额1.0万元中的0.2万元转让给喻剑；股东孙政权将原出资额11.0万元中的1.0万元转让给喻剑，10.0万元转让给许康。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事项签订了《股东转让出资合同书》。 2014年6月26日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：












	序号	股东姓名	出资（万元）	持股比例	出资方式
	1	江勇	53.80	53.80%	货币出资
	2	喻剑	16.20	16.20%	货币出资

3	夏百杨	15.00	15.00%	货币出资
4	许康	10.00	10.00%	货币出资
5	白建源	5.00	5.00%	货币出资
合计		100.00	100.00%	-

（八）2014年12月，第六次股权变更

2014年11月26日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东喻剑将原出资额16.2万元中的6.2万元转让给江勇；股东夏百杨将原出资额

15.0万元中的5.0万元转让给江勇，5.0万元转让给广东毓秀集团有限公司；股东江勇将原出资额53.8万元中的6.0万元转让给广东毓秀集团有限公司。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事项签订了《股东转让出资合同书》。

亚美科技免去周珊经理职务，董事会由江勇、喻剑、夏百杨、林毓双、湛敏组成，选举江勇为董事长，聘任江勇为经理。白建源为亚美科技监事。

2014年12月17日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。

本次股权变更完成后公司股权结构如下：

（九）2015年3月，第七次股权变更 2015年3月10日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东江勇将原出资额59.0万元中的7.0万元转让给万金泉，6.2万元转让给喻剑。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事项签订了《股东转让出资合同书》。 2015年3月31日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：









	序号	股东姓名	出资（万元）	持股比例	出资方式
	1	江勇	45.80	45.80%	货币出资
	2	喻剑	16.20	16.20%	货币出资

3	广东毓秀集团有限公司	11.00	11.00%	货币出资
4	许康	10.00	10.00%	货币出资
5	万金泉	7.00	7.00%	货币出资
6	夏百杨	5.00	5.00%	货币出资
7	白建源	5.00	5.00%	货币出资
合计		100.00	100.00%	-

（十）2015年5月，第八次股权变更

2015年5月4日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东夏百杨将原出资额5.0万元转让给江勇。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事项签订了《股东转让出资合同书》。2015年5月12日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：

（十一）2015年9月，第二次增资及第九次股权变更 2015年9月1日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：同意公司注册资本由100.00万元增加到111.1111万元，新增注册资本11.1111万元，增加的注册资本由广州亚美投资管理有限公司以货币出资；股东江勇将原出资额50.8万元中的3.71万元转让给广东毓秀集团有限公司，1.8万元转让给喻剑。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事项签订了《股东转让出资合同书》。 2015年9月11日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：

序号

股东姓名

出资（万元）

持股比例

出资方式

江勇

45.29

40.76%

货币出资

2	喻剑	18.00	16.20%	货币出资
3	广东毓秀集团有限公司	14.71	13.24%	货币出资
4	亚美投资	11.1111	10.00%	货币出资
5	许康	10.00	9.00%	货币出资
6	万金泉	7.00	6.30%	货币出资
7	白建源	5.00	4.50%	货币出资
合计		111.1111	100.00%	-

（十二）2015年11月，第三次增资

2015年11月11日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：同意公司注册资本由111.1111万元增加到2,000.00万元，新增注册资本1,888.8889万元，增加的注册资本由江勇以货币出资认缴。

2015年11月20日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为广会验字[2015]G15041970025号《验资报告》，经审验，公司新增1,888.8889万元注册资本已缴足。

2015年11月23日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。

本次股权变更完成后公司股权结构如下：

（十三）2015年12月，第十次股权变更 2015年11月23日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东江勇将原出资额1,934.1789万元（占公司注册资本的96.71%）中的223.6万元转让给广东毓秀集团有限公司，273.6万元转让给喻剑，152.0万元转让给许康，76.0万元转让给白建源，106.4万元转让给万金泉，169.0万元转让给广州亚美投资管理有限公司，100.0万元转让给杨芹，40.0万元转让给林显提，20万元转让给冯达，40万元转让给刘建新，40万元转让给冯蔚。同日，上述股

（十四）2017年12月，第十一次股权变更 2017年12月19日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东广东毓秀集团有限公司将原出资额238.31万元转让给江勇。同日，上述股权转让双方签订了《股东转让出资合同书》，约定本次转让作价260万元。 2017年12月29日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：















	序号	股东姓名	出资（万元）	持股比例	出资方式
	1	江勇	931.8889	46.60%	货币出资
	2	喻剑	291.60	14.58%	货币出资
	3	亚美投资	180.1111	9.00%	货币出资
	4	许康	162.00	8.10%	货币出资
	5	万金泉	113.40	5.67%	货币出资
	6	杨芹	100.00	5.00%	货币出资
	7	白建源	81.00	4.05%	货币出资
	8	林显提	40.00	2.00%	货币出资
	9	刘建新	40.00	2.00%	货币出资
	10	冯蔚	40.00	2.00%	货币出资
	11	冯达	20.00	1.00%	货币出资

（十六）2018年5月，第十三次股权变更 2018年4月26日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东江勇将原出资额1,093.8889万元中的162.00万元转让给深圳市前海三一股权投资管理有限公司。同日，上述股权转让双方签订了《股东转让出资合同书》。 2018年5月10日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：	-














	序号	股东姓名	出资（万元）	持股比例	出资方式
	1	江勇	931.8889	46.60%	货币出资
	2	喻剑	291.60	14.58%	货币出资
	3	亚美投资	180.1111	9.00%	货币出资
	4	深圳市前海三一股权投资管理有限公司	162.00	8.10%	货币出资
	5	万金泉	113.40	5.67%	货币出资
	6	杨芹	100.00	5.00%	货币出资

7	白建源	81.00	4.05%	货币出资
8	林显提	40.00	2.00%	货币出资
9	刘建新	40.00	2.00%	货币出资
10	冯蔚	40.00	2.00%	货币出资
11	冯达	20.00	1.00%	货币出资
合计		2,000.00	100.00%	-

（十七）2018年6月，第十四次股权变更

2018年6月22日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东江勇将原出资额931.8889万元中的838.80万元转让给博亚科技，93.0889万元转让给美博科技；股东万金泉将原出资额113.40万元中的95.06万元转让给博亚科技，18.34万元转让给美博科技；股东林显提将原出资额40.00万元中的36.00万元转让给博亚科技，4.00万元转让给美博科技；股东冯达将原出资额20.00万元中的18.00万元转让给博亚科技，2.00万元转让给美博科技；股东白建源将原出资额81.00万元中的72.90万元转让给博智科技，8.10万元转让给美博科技；股东杨芹将原出资额100.00万元中的90.00万元转让给博智科技，10.00万元转让给美博科技；股东刘建新将原出资额40.00万元中的36.00万元转让给博智科技，4.00万元转让给美博科技；股东冯蔚将原出资额40.00万元中的36.00万元转让给博智科技，4.00万元转让给美博科技；股东深圳市前海三一股权投资管理有限公司将原出资额162.00万元中的145.80万元转让给博智科技，16.20万元转让给美博科技；股东喻剑将原出资额291.60万元中的199.44万元转让给博智科技，70万元转让给博亚科技，22.16万元转让给美博科技；股东亚美投资将原出资额180.1111万元中的18.1111万元转让给美博科技。同日，上述股权转让双方签订了《股东转让出资合同书》。

董事会成员由江勇、冯达、林显提、万金泉、喻剑组成，其中江勇为董事长兼经理。

2018年6月27日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。

本次股权变更完成后公司股权结构如下：

（十七）2018年6月，第十四次股权变更 2018年6月22日，亚美科技召开全体股东会议，全体股东一致同意：股东江勇将原出资额931.8889万元中的838.80万元转让给博亚科技，93.0889万元转让给美博科技；股东万金泉将原出资额113.40万元中的95.06万元转让给博亚科技，18.34万元转让给美博科技；股东林显提将原出资额40.00万元中的36.00万元转让给博亚科技，4.00万元转让给美博科技；股东冯达将原出资额20.00万元中的18.00万元转让给博亚科技，2.00万元转让给美博科技；股东白建源将原出资额81.00万元中的72.90万元转让给博智科技，8.10万元转让给美博科技；股东杨芹将原出资额100.00万元中的90.00万元转让给博智科技，10.00万元转让给美博科技；股东刘建新将原出资额40.00万元中的36.00万元转让给博智科技，4.00万元转让给美博科技；股东冯蔚将原出资额40.00万元中的36.00万元转让给博智科技，4.00万元转让给美博科技；股东深圳市前海三一股权投资管理有限公司将原出资额162.00万元中的145.80万元转让给博智科技，16.20万元转让给美博科技；股东喻剑将原出资额291.60万元中的199.44万元转让给博智科技，70万元转让给博亚科技，22.16万元转让给美博科技；股东亚美投资将原出资额180.1111万元中的18.1111万元转让给美博科技。同日，上述股权转让双方签订了《股东转让出资合同书》。董事会成员由江勇、冯达、林显提、万金泉、喻剑组成，其中江勇为董事长兼经理。 2018年6月27日，就上述事项，亚美科技完成了工商变更登记事项。本次股权变更完成后公司股权结构如下：
	序号	股东姓名	出资（万元）	持股比例	出资方式
	1	广州博亚	1,057.86	52.89%	货币出资
	2	广州博智	580.14	29.01%	货币出资

3	广州美博	200.00	10.00%	货币出资
4	亚美投资	162.00	8.10%	货币出资
合计		2,000.00	100.00%	-

（三）产权或控制关系及相关安排

1. 截至本报告书签署之日，交易标的的股本结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	广州博亚	1,057.86	52.89%	境内自然人	否
2	广州博智	580.14	29.01%	境内非国有法人	否
3	广州美博	200.00	10.00%	境内非国有法人	否
4	广州亚美	162.00	8.10%	境内非国有法人	否
合计		2,000	100.00	-	-

亚美科技	第一层股东名称	持股份额	第二层股东名称	持股份额	第三层股东名称	持股份额
	广州博亚	52.89%	井冈山博行咨询服务中心（有限合伙）	28.25%	江勇	59.84%
					于洪涛	33.47%
					林显提	6.69%
			井冈山博创咨询服务中心（有限合伙）	25.25%	江勇	59.91%
					万金泉	31.85%
					林显提	5.99%
					冯达	2.25%
			井冈山博知商业运营管理中心（有限合伙）	25.15%	江勇	60.15%
					于洪涛	37.59%
					冯达	2.26%
			井冈山博联商业运营管理中心（有限合伙）	21.36%	江勇	61.95%
					万金泉	35.40%
					冯达	2.65%
	广州博智	29.01%	井冈山智远商贸中心（有限合伙）	49.89%	喻剑	68.91%
					谢爱云	31.09%
			深圳市前海三一股权投资管理有限公司	25.13%	王美宜	80%
					梅林峰	20%
			白建源	12.57%	-
			冯蔚	6.21%	-
			刘建新	6.21%	-
	广州美博	10%	井冈山博远商贸中心（有限合伙）	98%	江勇	75%
					冯达	25%
			江勇	1.50%	-
			冯达	0.50%	-
	亚美投资	8.10%	江勇	99%	-
			杨厥猷	1%	-

亚美科技穿透后的最终股东及持股份额汇总如下：

亚美科技穿透后的最终股东及持股份额汇总如下：
	序号	股东姓名	持股份额
	1	江勇	47.4592%
	2	于洪涛	9.9999%
	3	喻剑	9.9720%
	4	万金泉	8.2531%
	5	王美宜	5.8320%
	6	谢爱云	4.5000%
	7	白建源	3.6450%
	8	冯达	3.4005%
	9	冯蔚	1.8000%
	10	刘建新	1.8000%
	11	林显提	1.7993%

12	梅林峰	1.4580%
13	杨厥猷	0.0810%
合计		100.00%

本次交易前，广州博亚持有标的公司52.89%的股权，广州博智持有标的公司29.01%的股权，广州美博持有标的公司10.00%的股权，亚美投资持有标的公司8.10%的股权。广州博亚为标的公司的控股股东，且执行事务合伙人为井冈山博创咨询服务中心（有限合伙）（委派代表：江勇），且广州美博的执行事务合伙人为江勇，江勇同时是亚美投资的实际控制人，即江勇能控制亚美科技70.99%的股权，且江勇为标的公司的董事长兼经理，能够对亚美科技决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。因此，江勇为亚美科技的实际控制人。

本次重组完成后，博元公司将直接持有亚美科技100.00%的股权，亚美科技为博元公司的全资子公司。本次交易前亚美科技各股东的基本情况见第一节本次交易概述之“一、本

2. 交易标的控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动及重大资产重

组情况

无

3. 标的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

亚美科技章程中不存在可能对本次交易产生影响的条款，亦不存在股权转让前置条件条款。亚美科技及其股东未签署对本次交易资产的独立性产生影响的协议，亦不存在对本次交易资产的独立性产生影响的其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。

4. 原高管人员的安排

本次重组完成后，原高管人员暂时保持不变，公司暂无对亚美科技主营

业务、管理层、组织结构等方面做出重大调整、公司章程修改、资产处置或员工聘用等方面的重大计划。未来根据生产经营需要，公司将依据实际情况适时进行合理调整。本次交易完成后，本次交易不涉及员工的重新安排，亚美科技与现有员工之间的劳动关系维持不变。

5. 是否存在影响资产独立性的协议或其他安排

（四）标的公司曾用名、子公司及合营企业、联营企业情况

1、标的公司控股子公司截至2020年12月31日，亚美科技控股子公司情况如下：
	序号	子公司名称	所占比例	注册资本（万元）	实收资本（万元）	成立日期
	1	广州亚美实业投资有限公司	100%	50,000.00	3,700.00	2019/12/11
	2	广州亚美智造科技有限公司	100%	5,000.00	500.00	2019/4/2
	3	苏州车联智行信息科技有限公司	100%	1,000.00	-	2020/3/27
	4	云南亚美智行信息科技有限公司	100%	200.00	-	2020/12/3
	5	天津亚凯信息科技有限公司	100%	100.00	-	2018/10/15
	6	四川亚美智汇科技有限公司	100%	100.00	-	2016/6/2
	7	广西智宏城市环保科技有限公司	80%	500.00	10.00	2019/12/19
	8	南宁亚美信息科技有限公司	60%	5,000.00	1,290.00	2020/4/30
	9	陕西亚美信息科技有限公司	51%	400.00	204.00	2015/4/27
	10	河北亚美智汇科技有限公司	51%	300.00	102.00	2020/5/28
	11	上海古昂信息科技有限公司	51%	200.00	102.00	2017/4/5
	12	江西亚美智汇信息有限公司	51%	200.00	108.00	2020/5/22
	13	云南智惠亚美信息科技有限公司	51%	200.00	60.00	2020/5/9
	14	沃云科技（广州）有限公司	51%	165.31	165.31	2017/6/7
	15	山东桐亚信息科技有限公司	51%	300.00	117.70	2020/7/3
	16	山西亚美信息科技有限公司	51%	400.00	250.00	2020/1/17
	17	湖北亚美信息科技有限公司	51%	200.00	120.00	2020/6/3
	18	亚美金信数字科技有限公司	51%	10,000.00	100.00	2020/8/25
	19	湖南亚美信息科技有限公司	51%	200.00	60.00	2020/7/28

（2）广州亚美智造科技有限公司










	公司名称	广州亚美智造科技有限公司
	公司法定代表人	温煦
	注册资本	5,000万元人民币
	实收资本	500万元人民币
	成立日期	2019年04月02日
	营业期限	2019年04月02日至无固定期限
	统一社会信用代码	91440101MA5CNU9872
	注册地址	广州市天河区翰景路1号201房自编H（仅限办公）
	经营范围	车辆工程的技术研究、开发;汽车零配件设计服务;汽车零配件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;汽车租赁;汽车零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;计算机网络系统工程服务;市场调研服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;通信设备零售;通信技术研究开发、技术服务;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;机动车检测系统及设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;雷达及配套设备制造;影视录放设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;智能穿戴设备的制造;运输设备及生产用计数仪表制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;环境监测专用仪器仪表制造

（3）苏州车联智行信息科技有限公司








	公司名称	苏州车联智行信息科技有限公司
	公司法定代表人	冯达
	注册资本	1,000万元人民币
	实收资本	0
	成立日期	2020年03月27日
	营业期限	2020年03月27日至无固定期限
	统一社会信用代码	91320507MA21449K53
	注册地址	苏州市相城区高铁新城南天成路99号清华紫光大厦23F2301室-B020工位（集群登记）
	经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理；市场调查；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；包装服务；会议及展览服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；智能车载设备销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）四川亚美智汇科技有限公司




















	公司名称	四川亚美智汇科技有限公司
	公司法定代表人	屈小白
	注册资本	100万元人民币
	实收资本	0
	成立日期	2016年06月02日
	营业期限	2016年06月02日至无固定期限
	统一社会信用代码	91510100MA61W2LC0E
	注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号1号楼C区6楼

	601-1室
经营范围	开发、销售软件；软件及信息技术服务；销售汽车及零配件、汽车装饰用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

（7）广西智宏城市环保科技有限公司

（8）南宁亚美信息科技有限公司










	公司名称	南宁亚美信息科技有限公司
	公司法定代表人	王泽锋
	注册资本	5,000万元人民币
	实收资本	1,290.0008万元人民币
	成立日期	2020年04月30日
	经营期限	2020年04月30日至无固定期限
	统一社会信用代码	91450100MA5PF3WN05
	注册地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层
	经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；光电子器件制造；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；住宅室内装饰装修；专业设计服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；园区管理服务；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

（10）河北亚美智汇科技有限公司











	公司名称	河北亚美智汇科技有限公司
	公司法定代表人	王嵬
	注册资本	300万元人民币
	实收资本	102万元人民币
	成立日期	2020年05月28日
	经营期限	2020年05月28日至无固定期限
	统一社会信用代码	91130105MA0F1WC0XX
	注册地址	河北省石家庄市新华区友谊北大街228号英华大厦3楼306室
	经营范围	软件、电子产品、通信设备、自动控制设备、计算机网络系统工程技术研发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；电子产品、软件、通信设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经

（12）江西亚美智汇信息有限公司






















	公司名称	江西亚美智汇信息有限公司
	公司法定代表人	李洪民
	注册资本	200万元人民币
	实收资本	108万元人民币
	成立日期	2020年05月22日

营业期限	2020年05月22日至无固定期限
统一社会信用代码	91360125MA3984E04G
注册地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼2004室（第20层）
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；环境保护专用设备销售；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（13）云南智惠亚美信息科技有限公司

（14）沃云科技（广州）有限公司










	公司名称	沃云科技（广州）有限公司
	公司法定代表人	谢剑
	注册资本	165.31万元人民币
	实收资本	165.31万元人民币
	成立日期	2017年06月07日
	营业期限	2017年06月07日至无固定期限
	统一社会信用代码	91440101MA59NTQC2W
	注册地址	广州市天河区高唐路233号202房（仅限办公）
	经营范围	网络技术的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;通信技术研究开发、技术服务;计算机零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;办公设备耗材零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;工商咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;软件服务;办公服务;计算机零配件零售;贸易咨询服务;

（16）山西亚美信息科技有限公司




















	公司名称	山西亚美信息科技有限公司
	公司法定代表人	张小林
	注册资本	400万人民币
	实收资本	170万元人民币
	成立日期	2020年01月17日
	营业期限	2020年01月17日至无固定期限
	统一社会信用代码	91149900MA0KX64L90
	注册地址	山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号孵化基地4号楼6层616室
	经营范围	软件及信息的技术服务；电子产品、软件、通讯设备及配件的销售；电子设

（18）亚美金信数字科技有限公司











	公司名称	亚美金信数字科技有限公司
	公司法定代表人	张紫晨
	注册资本	10,000万元人民币
	实收资本	100万元人民币
	成立日期	2020年08月25日
	营业期限	2020年08月25日至无固定期限
	统一社会信用代码	91440300MA5GC26181
	注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3002号彩虹新都海鹰大厦10F06A
	经营范围	一般经营项目是：物联网技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备销售；软件开发；软件技术推广；电子、通信与自动控制技术开发；计算机技术开发；信息技术咨询服务；工程技术研究；从事广告业务；企业管理咨询；公关策划；市场调研；贸易经纪代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后

亚美科技参股公司的基本情况如下：（1）河南海宝网络科技有限公司

公司名称

河南海宝网络科技有限公司

公司法定代表人

李云

注册资本	100万元人民币
成立日期	2018年11月27日
统一社会信用代码	91410100MA462YNU5K
注册地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1508号中大门2号馆2层西北角区域
亚美科技持股比例	30.00%
经营范围	计算机软件技术开发；计算机信息技术服务；从事货物及技术的进出口业务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；批发零售：预包装食品、乳制品、保健食品、日用品、化妆品、珠宝首饰、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、电子产品、通讯设备、家用电器、厨房设备、卫生用品、初级农产品、国内版出版物；商务信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；文化艺术交流活动策划；体育活动赛事策划。

（2）广西亚之汇科技有限公司

（3）明链科技（深圳）有限公司









	公司名称	明链科技（深圳）有限公司
	公司法定代表人	孟雨
	注册资本	1176.4706万元人民币
	成立日期	2018年04月26日
	统一社会信用代码	91440300MA5F3QYG43
	注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园配套服务楼2层203、205
	亚美科技持股比例	15.00%
	经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的设计、技术开发、技术维护、销售及技术咨询;计算机软件系统集成;计算机网络的上门维护;计算机数据处理；数据库服务；软件的技术开发、销售、技术咨询服务;信息系统基础设施的销售及技术咨询服务;企业管理咨询、经济信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；经营进出口业务;投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货咨询）;磁卡、智能卡的技术开发、销售及相关信息咨询;电子产

（6）广州天鹏计算机科技有限公司



















	公司名称	广州天鹏计算机科技有限公司
	公司法定代表人	陆广林
	注册资本	2534.98万元人民币

成立日期	2007年03月26日
统一社会信用代码	91440106799423409N
注册地址	广州市天河区珠江东路11号1501室（部位：自编01、05、06单元）（仅限办公）
亚美科技持股比例	9.37%
经营范围	软件开发;软件服务;计算机技术开发、技术服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;电子产品批发;电子产品零售;

（7）北京星云互联科技有限公司

注：2017年3月28日，亚美科技与中机联投资管理有限公司（以下简称“中机联”）原股东北京富远环球投资服务有限公司（以下简称“富远环球”）签订股权转让协议，富远环球将其58.5%的股权（认缴出资额3250万元，未实缴）以0元价格全部转让给亚美科技，2017年7月24日，中机联作出股东会决议，同意上述股权转让。签订协议后，亚美科技与中机联均无法与富远环球取得联系，因此无法变更登记股东信息。 2018年2月亚美科技诉至法院，请求市场监督管理部门协助办理股权转让的工商变更登记手续。上

报告期内，亚美科技处置的公司的基本信息如下：（1）重庆亚美智汇信息技术有限公司

公司名称

重庆亚美智汇信息技术有限公司

公司法定代表人

宋孝军

注册资本

1,000万元人民币

实收资本

80.3万元人民币

成立日期

2015年10月27日

营业期限

2015年10月27日至无固定期限

统一社会信用代码

91500107MA5U3ADL18

注册地址

重庆市渝北区黄山大道中段64号10幢15层1号

经营范围

电子、通信与自动控制技术研究、开发，网络技术的研究、开发，计算机技术开发、技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，市场营销策划服务，计算机网络系统工程服务，企业管理咨询服务，市场调研服务，设计、制作、代理、发布国内外广告，批发、零售电子产品（不含电子出版物）、汽车配件、软件产品、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门

（4）广州凯利亚美科技有限公司




















	公司名称	广州凯利亚美科技有限公司
	公司法定代表人	王敬涛
	注册资本	1,000万元人民币
	成立日期	2018年07月19日

统一社会信用代码	91440101MA5BDULL4B
注册地址	广州市天河区棠东横岭二路7号、9号A栋B373房(仅限办公)
经营范围	电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;通信设备零售;百货零售（食品零售除外）;水果零售;纺织品及针织品零售;服装零售;服装辅料零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售;眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;钟表零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;婴儿用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;纸制品零售;钻石首饰零售;宝石饰品零售;其他人造首饰、饰品零售;汽车零配件零售;二手车销售;汽车零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;非许可类医疗器械经营;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;化妆品及卫生用品批发;预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;电子出版物出版;互联网出版业;广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;许可类医疗器械经营

（5）北京合氏汇资产管理有限公司

（6）广雅科技（广州）有限公司









	公司名称	广雅科技（广州）有限公司
	公司法定代表人	张雷
	注册资本	1052.63万元人民币
	成立日期	2017年08月22日
	营业期限	2017年08月22日至无固定期限

统一社会信用代码	91440101MA59RYQY86
注册地址	广州市黄埔区中山大道东路280号392房(仅限办公)
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;市场调查（不含涉外调查）;广告制作;国内贸易代理;销售代理;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;软件销售;电子元器件零售;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;电子产品销售;市场营销策划;汽车拖车、求援、清障服务;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车零配件批发;企业管理;通信设备销售;汽车租赁;代驾服务;紧急救援服务;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;机动车修理和维护;智能车载设备销售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;检验检测服务

（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1. 主要资产的权属状况

南宁亚美信息科技有限公司已按照《国有建设用地使用权出让合同》约定支付全部土地出让价款，产权证书尚在办理之中。（2）房屋 2020年1月20日，南宁市皇家房地产有限责任公司（出让方）与亚美科技（收购方）、广州威腾信息科技有限公司（顾问方）签署《南宁项目合作协议》，约定将坐落位置广西南宁市兴宁区朝阳路29号西南商都第5层至第6层商场出售给亚美科技，价格为4.7亿元，分五期先行支付至顾问方指定的银行账户，三年内支付完毕，协议约定收购款付清后进行资产移交和过户。南宁市

皇家房地产有限责任公司系本次重组交易完成后收购方亚美科技的实际控制人之一许佳玲及博元公司董事长许佳明的父亲持股45%的企业，因此上述交易构成关联交易。 2021年1月31日，南宁市皇家房地产有限责任公司与亚美科技、广州威腾信息科技有限公司签订补充协议，各方确认已收到亚美科技支付的254,979,200元款项，并约定，若收购方在合作协议约定的付款期限届满后一年内仍未付清收购款项，则视同收购方放弃收购合作协议中的标的资产，收购方不构成违约，出让方可自行处置标的资产，出让方和顾问方应在收购方明确表示放弃的一个月内或合作协议约定的付款期限届满一年后的一个月内将收购方已支付的收购款全部返还。 2021年7月6日，许佳玲和许佳明承诺：“本人将督促出让方在收购方履行完《南宁项目合作协议》和相关《补充协议》约定的义务后及时将物业过户至收购方名下。若收购方在合作协议约定的付款期限届满后一年内仍未付清收购款项，本人将督促出让方和顾问方按《补充协议》的约定按时返还收购方已支付的全部收购款。如出让方未按上述协议的约定履行过户或收购款返还义务，本人愿意承担由此给收购方造成的损失。” 3、专利截至本报告出具之日，亚美科技拥有92项专利权：

序号

专利名称

专利号

专利申请日

取得方式

专利权人

专利类型

一种基于车载OBD接口的车辆碰撞检测系统及方法

201711365916.7

2017/12/18

原始取得

亚美科技

发明

一种车联网终端/GPS定位器汽车里程的计算方法

201711364198.1

2017/12/18

原始取得

亚美科技

发明

一种车辆发动机OBD数据的传输方法及系统

201711365495.8

2017/12/18

原始取得

亚美科技

发明

一种基于车联网终端的翻车检测方法及系统

201811133193.2

2018/9/27

原始取得

亚美科技

发明

一种在线实时检测车辆蓄电池寿命的方法及系统

201811132468.0

2018/9/27

原始取得

亚美科技

发明

一种智能的车辆安全防护方法、设备及系统

201811518475.4

2018/12/12

原始取得

亚美科技

发明

7	一种车载摄像头输出保障电路及保障方法	201811555835.8	2018/12/19	原始取得	亚美科技	发明
8	一种保护外观表面的扣合结构	201811555860.6	2018/12/19	原始取得	亚美科技	发明
9	基于T-BOX的车辆无钥匙进入及启动系统及方法	201910157141.7	2019/3/1	原始取得	亚美科技	发明
10	车辆颗粒过滤器的控制方法、装置、系统和存储介质	201910982706.5	2019/10/16	原始取得	亚美科技	发明
11	车辆积碳情况的判定方法、装置、计算机设备和存储介质	201911053286.9	2019/10/31	原始取得	亚美科技	发明
12	一种基于WIFI无线传输的车载音乐U盘	201620567969.1	2016/6/14	原始取得	亚美科技	实用新型
13	一种汽车胎压的监测系统	201821265106.4	2018/8/7	原始取得	亚美科技	实用新型
14	一种车载OBD设备的电源保护电路	201821263857.2	2018/8/7	原始取得	亚美科技	实用新型
15	一种OBD终端的电源控制电路	201821265090.7	2018/8/7	原始取得	亚美科技	实用新型
16	一种基于汽车OBD接口的设备拔出检测电路	201821483731.6	2018/9/11	原始取得	亚美科技	实用新型
17	一种基于OBD接口的车辆安防检测系统	201821483132.4	2018/9/11	原始取得	亚美科技	实用新型
18	一种新型的电池保护装置	201821771682.6	2018/10/30	原始取得	亚美科技	实用新型
19	一种基于eSIM通讯技术的OBD装置	201821882294.5	2018/11/15	原始取得	亚美科技	实用新型
20	一种基于NB-IOT技术的OBD设备以及系统	201821892233.7	2018/11/16	原始取得	亚美科技	实用新型
21	一种基于eMTC通信技术的汽车行驶记录仪	201821967539.4	2018/11/27	原始取得	亚美科技	实用新型
22	一种用于车载OBD设备的过压欠压识别电路	201822065752.2	2018/12/10	原始取得	亚美科技	实用新型
23	一种汽车OBD接口通信事件指示器	201822135914.5	2018/12/19	原始取得	亚美科技	实用新型
24	一种预防断裂的扣合结构	201822134811.7	2018/12/19	原始取得	亚美科技	实用新型
25	车载OBD智能终端（车智汇A180）	201530358486.1	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
26	车载OBD智能终端（车智汇YM200）	201530358292.1	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
27	车载OBD智能终端（车智汇A280二型）	201530358251.2	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
28	车载WIFIU盘（优听）	201530358154.3	2015/9/16	原始	亚美	外观

				取得	科技	设计
29	车载OBD智能终端（车智汇A280一型）	201530358570.3	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
30	车联网盒子（YM-T-BOX）	201830556274.8	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
31	分布式碰撞传感器	201830556035.2	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
32	行驶记录仪（YM-6002-40)	201830557076.3	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
33	行驶记录仪（YM-6006-20)	201830557075.9	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
34	延长线（YM-OBD）	201830556034.8	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
35	智能生产测试系统硬件终端	201830556053.0	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
36	智能中控平台	201830557077.8	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
37	仿真器	201830667258.6	2018/11/22	原始取得	亚美科技	外观设计
38	机器人	201930108294.3	2019/3/15	原始取得	亚美科技	外观设计
39	车联网盒子（YM-T-BOX-I型）	201930152400.8	2019/4/4	原始取得	亚美科技	外观设计
40	车联网盒子（YM-T-BOX-Ⅱ型）	201930152399.9	2019/4/4	原始取得	亚美科技	外观设计
41	车联网盒子（YM-T-BOX-Ⅲ型）	201930152397.X	2019/4/4	原始取得	亚美科技	外观设计
42	车载诊断系统（YM-A288-I型）	201930155669.1	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
43	车载诊断系统（YM-A288-Ⅱ型）	201930155667.2	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
44	车载诊断系统（YM-A288-Ⅲ型）	201930155161.1	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
45	液位传感器（Ⅰ型）	201930155672.3	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
46	液位传感器（Ⅱ型）	201930155163.0	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
47	液位传感器（Ⅲ型）	201930155145.2	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
48	一种动态调整汽车CAN总线隐性电平的装置	201920595335.0	2019/4/26	原始取得	亚美智造	实用新型
49	一种车载设备K总线通讯电路	201921367159.1	2019/8/21	原始取得	亚美智造	实用新型

50	一种车辆OBD接口自动匹配电路	201921406537.2	2019/8/27	原始取得	亚美智造	实用新型
51	一种共享充电宝防盗电路及共享充电装置	201921428840.2	2019/8/29	原始取得	亚美智造	实用新型
52	一种共享充电装置防盗用的系统	201921526444.3	2019/9/9	原始取得	亚美智造	实用新型
53	一种兼容5G通讯频段的宽带化混频滤波电路	201921702438.9	2019/10/11	原始取得	亚美智造	实用新型
54	车载呼吸灯及车载终端	201922096109.0	2019/11/28	原始取得	亚美智造	实用新型
55	车载呼吸灯及车载终端	201922101737.3	2019/11/28	原始取得	亚美智造	实用新型
56	电源开关电路及电磁锁系统	201922181051.X	2019/12/6	原始取得	亚美智造	实用新型
57	车辆控制系统及车辆	201922244414.X	2019/12/13	原始取得	亚美智造	实用新型
58	天线阵列及天线	201922301270.7	2019/12/18	原始取得	亚美智造	实用新型
59	开关自检电路、装置和设备	202020162065.7	2020/2/11	原始取得	亚美智造	实用新型
60	车载智能终端	202020635983.7	2020/4/24	原始取得	亚美智造	实用新型
61	车载诊断系统（YM-A288-Ⅳ型）	201930196314.7	2019/4/25	原始取得	亚美智造	外观设计
62	U形共享充电宝	201930401525.X	2019/7/26	原始取得	亚美智造	外观设计
63	车载智能终端（A-102-Ⅰ）	202030148101.X	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
64	车载智能终端（A-102-Ⅱ）	202030148095.8	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
65	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅰ）	202030147976.8	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
66	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅱ）	202030148226.2	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
67	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅲ）	202030148584.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
68	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅳ）	202030148583.9	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
69	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅴ）	202030148023.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
70	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅵ）	202030148261.4	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
71	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅶ）	202030148249.3	2020/4/14	原始	亚美	外观

				取得	智造	设计
72	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅷ）	202030148582.4	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
73	OBD采集终端（YM-701C-Ⅰ）	202030148227.7	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
74	OBD采集终端（YM-701C-Ⅱ）	202030148569.9	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
75	车载智能无线终端（YM-702-Ⅰ）	202030148578.8	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
76	车载智能无线终端（YM-702-Ⅱ）	202030148577.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
77	车载智能无线终端（YM-702-Ⅲ）	202030147980.4	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
78	车载智能无线终端（YM-702-Ⅳ）	202030147977.2	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
79	车载定位终端（YM703-Ⅰ）	202030148229.6	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
80	车载定位终端（YM703-Ⅱ）	202030148228.1	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
81	车载定位终端（YM703-Ⅲ）	202030148573.5	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
82	车载定位终端（YM703-Ⅳ）	202030148571.6	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
83	行驶记录仪（YM-810-Ⅰ）	202030148579.2	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
84	行驶记录仪（YM-810-Ⅳ）	202030148246.X	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
85	行驶记录仪（YM-810-Ⅱ）	202030148004.0	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
86	行驶记录仪（YM-810-Ⅲ）	202030148003.6	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
87	共享充电宝机柜（YM900-Ⅰ形）	202030312240.1	2020/6/17	原始取得	亚美智造	外观设计
88	共享充电宝机柜（YM900-Ⅱ形）	202030311512.6	2020/6/17	原始取得	亚美智造	外观设计
89	车载智能无线终端（YM-702W-Ⅱ型）	202030354566.0	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计
90	车载智能无线终端（YM-702W-Ⅲ型）	202030354547.8	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计
91	车载智能无线终端（YM-702W-Ⅳ型）	202030354553.3	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计
92	车载智能无线终端（YM-702W-I型）	202030355365.2	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计

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61.	车智汇会买车	32723734	2019/8/14	2029/8/13	原始取得	亚美科技
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64.	车智汇会养车	32706383	2019/7/28	2029/7/27	原始取得	亚美科技
65.	车智汇会养车	32719307	2019/4/14	2019/4/13	原始取得	亚美科技
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67.	车智汇会海购	34293128	2019/9/28	2029/9/27	原始取得	亚美科技
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70.	车智汇会旅游	34303638	2019/9/28	2029/9/27	原始取得	亚美科技
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72.	车智汇会旅游	34296366	2019/7/7	2029/7/6	原始取得	亚美科技
73.	车智汇会旅游	34302316	2019/7/21	2029/7/20	原始取得	亚美科技
74.	车智汇会旅游	34303704	2019/7/14	2029/7/13	原始取得	亚美科技
75.	车智汇会保险	34303622	2019/9/28	2029/9/27	原始取得	亚美科技
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93.	车智汇	34458394	2019/8/28	2029/8/27	原始取得	亚美科技
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96.	车智汇	34474929	2019/6/28	2029/6/27	原始取得	亚美科技
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98.	车智汇	34470980	2019/6/28	2029/6/27	原始取得	亚美科技
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293.	车智汇惠	45587268	2021/1/7	2031/1/6	原始取得	亚美科技
294.	图形	34303674A	2019/9/7	2029/9/6	原始取得	亚美科技
295.	图形	34303674A	2019/9/7	2029/9/6	原始取得	亚美科技

296.	倍安行	34749797A	2019/10/7	2029/10/6	原始取得	亚美科技
297.	倍安行	34758574	2020/10/28	2030/10/27	原始取得	亚美科技
298.	倍安行	34763082	2019/7/28	2029/7/27	原始取得	亚美科技
299.	倍安行	34763793	2019/7/28	2029/7/27	原始取得	亚美科技
300.	图形	35825044	2019/9/28	2029/9/27	原始取得	亚美科技
301.	车智会	38485553	2021/2/7	2031/2/6	原始取得	亚美科技
302.	图形	39419005	2021/5/28	2031/5/27	原始取得	亚美科技
303.	YAME	45484027	2021/2/14	2031/2/13	原始取得	亚美科技
304.	YAME	42604685	2021/5/21	2031/5/20	原始取得	亚美科技
305.	车智慧	45606136	2021/3/7	2031/3/6	原始取得	亚美科技
306.	车智汇会	45634530	2021/4/14	2031/4/13	原始取得	亚美科技
307.	车智汇惠	45651890	2021/4/14	2031/4/13	原始取得	亚美科技
308.	车智汇慧	45657065	2021/4/14	2031/4/13	原始取得	亚美科技

5、软件著作权

截至本报告出具之日，亚美科技持有77项软件著作权：

5、软件著作权截至本报告出具之日，亚美科技持有77项软件著作权：

序号

著作权名称

著作权人

申请/发证日期

核准注册日期

权利证书编号

登记号

权利取得方式

亚美车智汇（安卓版）软件[简称：车智汇（安卓版）]V2.0

亚美科技

2015/9/1

1056759

2015SR169673

原始取得

亚美车智汇（IOS版）软件[简称：车智汇(IOS版)]V2.0

亚美科技

2015/9/1

1056750

2015SR169664

原始取得

车智汇云服务管理平台[简称：TS]V1.4

亚美科技

2015/9/30

1077924

2015SR190838

原始取得

亚美车智汇后台管理系统V1.4

亚美科技

2015/12/28

1171241

2015SR284155

原始取得

亚美车智汇优听手机客户端软件（安卓版）[简称：车智汇优听（安卓版）]V1.0

亚美科技

2015/12/28

1171235

2015SR284149

原始取得

亚美车智汇服务配置管理系统V1.2

亚美科技

2015/12/28

1171736

2015SR284650

原始取得

亚美车智汇优听手机客户端软件（IOS版）[简称：车智汇优听（IOS版）]V1.0

亚美科技

2015/12/28

1171253

2015SR284167

原始取得

U听手机客户端软件（IOS版）[简称：U听（IOS版）]V1.0

亚美科技

2017/4/26

1727467

2017SR142183

原始取得

车智汇商家版手机客户端软件（Android版）[简称：车智汇商家版（Android版)]V1.0

亚美科技

2017/10/9

2144397

2017SR559113

原始取得

车智汇商家版手机客户端软件

亚美科技

2017/11/13

2204974

2017SR619690

原始取得

	（IOS版）[简称：车智汇商家版（IOS版）]V1.0
11	FMS公车后台管理系统(PC版）[简称：公车管理后台（PC版）]V1.0	亚美科技	2018/9/14	2018/9/14	3075433	2018SR746338	原始取得
12	巨汇车管家手机客户端软件（Android版）[简称：巨汇车管家（Android版）]V1.0	亚美科技	2018/9/14	2018/9/14	3076136	2018SR747041	原始取得
13	车智会在线商城服务平台（IOS版）[简称：车智会（IOS版）]V1.0	亚美科技	2018/9/18	2018/9/18	3088425	2018SR759330	原始取得
14	FMS公车管理驾驶端APP应用软件（Android版）[简称：驾驶端（Android版）]V1.0	亚美科技	2018/11/5	2018/11/5	3210217	2018SR881122	原始取得
15	FMS公车调配管理APP应用软件（Android版）[简称：调度端（Android版）]V1.0	亚美科技	2018/11/5	2018/11/5	3210241	2018SR881146	原始取得
16	车智汇车联网运维服务平台OPS[简称：车智汇OPS]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3250735	2018SR921640	原始取得
17	车智汇车辆可视化监控管理TS平台系统[简称：车智汇TS]V2.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3249236	2018SR920141	原始取得
18	车智会在线商城服务平台（Android版）[简称：车智会（Android)版]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3248728	2018SR919633	原始取得
19	巨汇车管家后台管理系统软件[简称：巨汇车管家SAAS]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3249381	2018SR920286	原始取得
20	巨汇车管家手机客户端软件（IOS版）[简称：巨汇车管家(IOS版）]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3249107	2018SR920012	原始取得
21	亚美运维管理平台软件[简称：亚美运维平台]V1.0	亚美科技	2018/11/20	2018/11/20	3254712	2018SR925617	原始取得
22	车智汇商城软件[简称：车智汇商城]V2.0	亚美科技	2018/11/22	2018/11/22	3264217	2018SR935122	原始取得
23	亚美车智汇（安卓版）软件V6.0	亚美科技	2018/12/24	2018/12/24	3389949	2018SR1060854	原始取得
24	亚美车智汇（IOS版）V6.0	亚美科技	2018/12/25	2018/12/25	3396067	2018SR1066972	原始取得
25	FMS公车调配管理APP应用软件（IOS版）[简称：调度端（IOS版）]V1.0	亚美科技	2019/1/11	2019/1/11	3459157	2019SR0038400	原始取得
26	FMS公车管理驾驶端APP应用软件（IOS版）[简称:驾驶端（IOS版）]V1.0	亚美科技	2019/1/25	2019/1/25	3512374	2019SR0091617	原始取得

27	柴油车OBD远程在线监控系统V1.0	亚美科技	2019/8/6	2019/8/6	4234313	2019SR0813556	原始取得
28	机动车污染排放在线监控系统V1.0	亚美科技	2019/8/6	2019/8/6	4234661	2019SR0813904	原始取得
29	城市环境空气质量监测系统V1.0	亚美科技	2019/8/6	2019/8/6	4234596	2019SR0813839	原始取得
30	基于车智汇数据挖掘技术的汽车蓄电池故障智能诊断发现系统软件[简称：蓄电池智能诊断系统软件]V1.0	亚美科技	2019/8/14	2019/8/14	4266297	2019SR0845540	原始取得
31	车智汇云服务管理平台[简称：TS]V2.27	亚美科技	2019/9/3	2019/9/3	4334700	2019SR0913943	原始取得
32	亚美车智汇软件（iOS版）[简称：车智汇(iOS版)]V7.0	亚美科技	2019/9/27	2019/9/27	4425969	2019SR1005212	原始取得
33	亚美车智汇软件（安卓版）[简称：车智汇（安卓版）]V7.0	亚美科技	2019/9/27	2019/9/27	4426162	2019SR1005405	原始取得
34	亚美智能选址软件V1.0	亚美科技	2019/10/11	2019/10/11	4452758	2019SR1032001	原始取得
35	亚美智能营销平台[简称：亚美智能营销]V1.0	亚美科技	2019/11/12	2019/11/12	4561788	2019SR1141031	原始取得
36	亚美数据门户管理软件[简称：智汇眼]V1.0	亚美科技	2019/12/27	2019/12/27	4865664	2019SR1444907	原始取得
37	亚美DPF智能净化处理软件V1.0	亚美科技	2020/4/1	2020/4/1	5181717	2020SR0303021	原始取得
38	亚美机动车尾气监控数据展示软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183635	2020SR0304939	原始取得
39	亚美机动车尾气排放治理信息综合管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183638	2020SR0304942	原始取得
40	亚美机动车OBD智能管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183632	2020SR0304936	原始取得
41	亚美大宗物料运输企业机动车监管门禁软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183629	2020SR0304933	原始取得
42	亚美油气回收在线监控软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183626	2020SR0304930	原始取得
43	亚美重型柴油车OBD在线监控数据分析及联网软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188956	2020SR0310260	原始取得
44	亚美柴油车OBD在线监控诊断及数据采集软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188952	2020SR0310256	原始取得
45	亚美非道路移动源排放监管软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188960	2020SR0310264	原始取得
46	亚美非道路移动源污染防治综合管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188948	2020SR0310252	原始取得
47	亚美非道路移动源排放监管移动端软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188075	2020SR0309379	原始取得

48	亚美非道路移动源污染防治现场查验软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188071	2020SR0309375	原始取得
49	亚美智慧门店综合管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188273	2020SR0309577	原始取得
50	亚美机动车尾气排放监控与综合治理管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188016	2020SR0309320	原始取得
51	车智汇驾驶员行为分析软件[简称：驾驶员行为分析软件]V1.0	亚美科技	2020/4/8	2020/4/8	5192852	2020SR0314156	原始取得
52	车智汇路侧停车识别软件[简称：路侧停车识别软件]V1.0	亚美科技	2020/4/8	2020/4/8	5192804	2020SR0314108	原始取得
53	车智汇手持式环保OBD检测仪软件[简称：手持式环保OBD检测仪软件]V1.0	亚美科技	2020/4/8	2020/4/8	5192799	2020SR0314103	原始取得
54	亚美车智汇全渠道用户生态数字化营销管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/10	2020/4/10	5200928	2020SR0322232	原始取得
55	亚美车智汇异业联盟门店管理软件[简称：异业联盟管理软件]V1.0	亚美科技	2020/4/10	2020/4/10	5200667	2020SR0321971	原始取得
56	亚美驾驶风险评分辅助保险定价软件[简称：亚美驾驶风险评分软件]V1.0	亚美科技	2020/4/10	2020/4/10	5200744	2020SR0322048	原始取得
57	亚美智梦行流媒体AI车载交互软件[简称：智梦行AI交互软件]V1.0	亚美科技	2020/4/13	2020/4/13	5204031	2020SR0325335	原始取得
58	亚美重型柴油车尾气排放远程实时监管软件[简称：尾气排放监管软件]V1.0	亚美科技	2020/4/13	2020/4/13	5204027	2020SR0325331	原始取得
59	基于车智汇驾驶的语音助手与语音控制系统[简称：语音控制系统]V1.0	亚美智造	2019/9/19	2019/9/19	4391182	2019SR0970425	原始取得
60	基于OBD接口的车载智能终端系统[简称:车载智能终端系统]V1.0	亚美智造	2019/9/23	2019/9/23	4401285	2019SR0980528	原始取得
61	基于车智汇驾驶的智能车载多媒体播放控制系统[简称：智能车载多媒体播放控制系统]V1.0	亚美智造	2019/9/25	2019/9/25	4414824	2019SR0994067	原始取得
62	基于车智汇U视的紧急事件控制系统[简称：紧急事件控制系统]V1.0	亚美智造	2019/9/25	2019/9/25	4414818	2019SR0994061	原始取得
63	基于共享经济技术的共享充电宝借还系统[简称：充电宝借还系统]V1.0	亚美智造	2019/9/30	2019/9/30	4433983	2019SR1013226	原始取得
64	基于车联网的电动车安全行驶	亚美智造	2019/11/19	2019/11/19	4587946	2019SR1167189	原始取得

	和防盗监测系统[简称：电动车安全检测系统]V1.0
65	亚美（4G通信）车载OBD智能诊断软件V2.0	亚美智造	2020/9/4	2020/9/4	5924622	2020SR1045926	原始取得
66	亚美智能后视镜行车碰撞检测软件【简称：车镜碰撞检测软件】V1.0	亚美智造	2020/9/24	2020/9/24	6032764	2020SR1154068	原始取得
67	亚美车载终端车辆尾气排放上报软件V1.0	亚美智造	2020/9/24	2020/9/24	6034859	2020SR1156163	原始取得
68	车智汇基于OBD硬件可移植底层框架软件[简称：车智汇OBD底层框架软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/4	2020/8/4	5749690	2020SR0870994	原始取得
69	亚美车载智能终端车辆安防评测软件[简称：车载智能终端安防评测软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/10	2020/8/10	5777936	2020SR0899240	原始取得
70	亚美OBD数据加密在线排放监测软件[简称：亚美在线排放检测软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5803192	2020SR0924496	原始取得
71	亚美OBD数据诊断配置软件[简称：OBD数据诊断配置软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5800302	2020SR0921606	原始取得
72	亚美车辆VIN码查询软件[简称：车辆VIN码查询软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5801634	2020SR0922938	原始取得
73	亚美电动车数据管理及远程控制软件[简称：电动车数据管理及远程控制软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5798447	2020SR0919751	原始取得
74	亚美基于4G及云运算的车联网智能软件[简称：亚美4G车联网智能软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/18	2020/8/18	5825087	2020SR0946391	原始取得
75	亚美OBD全自动无感车镜控制软件[简称：亚美OBD车镜控制软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/24	2020/8/24	5848417	2020SR0969721	原始取得
76	亚美OBD中台软件	亚美科技、亚美智造	2020/9/3	2020/9/3	5915847	2020SR1037151	原始取得
77	亚美乘用车ECU模拟测试软件	亚美科技、亚美智造	2020/9/3	2020/9/3	5918712	2020SR1040016	原始取得

6、互联网域名

截至报告出具之日，亚美科技持有12项注册互联网域名：

序号	域名	证书颁发机构	注册日期	到期日期	注册所有权人
1	ecpark.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2012/3/30	2021/3/30	亚美科技
2	iauto360.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2012/12/21	2022/12/21	亚美科技
3	iauto360.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2012/12/21	2026/12/21	亚美科技
4	icloud360.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2014/6/24	2021/6/24	亚美科技
5	zhidao51.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2015/11/20	2021/11/20	亚美科技
6	czh6.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2018/6/15	2028/6/15	亚美科技
7	yameiot.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
8	yameeco.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
9	yameiov.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
10	gzyame.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
11	gzyametec.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
12	gzyamevr.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2020/8/26	2021/8/26	亚美科技

2. 对外担保情况

截至2020年12月31日，亚美科技不存在对外担保.

3. 主要负债情况

注：2020年1月1日起，本公司执行新收入准则收到的预收账款放于合同负债及其他流动负债列示。 3、合同负债

5、应交税费单位：人民币元


























	项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
	增值税	2,513,827.81	24,890,421.74
	企业所得税	1,986,967.14	29,541,497.37

个人所得税	476,832.18	444,428.21
城市维护建设税	6,860.79	1,616,081.90
教育费附加	2,940.35	692,606.53
城市维护建设税	1,946.18	461,737.69
印花税	250.00	2,159.40
合计	4,989,624.45	57,648,932.84

6、其他应付款

单位：人民币元

（六）是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件

（七）最近两年资产评估、交易、增资、改制的情况

因本次重组进行的时间较长，为本次重组开展了两次资产评估工作，分别说明如下：

2020年12月21日，上海众华以2020年8月31日作为评估基准日，出具了编号为“沪众评报字〔2020〕第0509号”《珠海市博元投资股份有限公司拟受赠资产所涉及的广州亚美信息科技有限公司净资产价值资产评估报告》，广州亚美信息科技有限公司在评估基准日2020年8月31日的资产总额账面价值1,077,838,634.51元，评估值1,132,374,191.48元，评估增值54,535,556.97元，增值率5.06%；负债总额账面价值454,928,254.67元，评估值454,928,254.67元，评估增值0元，无增减值；股东全部权益账面价值622,910,379.84元，评估值677,445,936.81元，评估增值54,535,556.97元，增值率8.75%。

2021年7月7日，上海众华以2020年12月31日作为评估基准日，出具了编号为“沪众评报字〔2021〕第0371号”《资产评估报告》。亚美科技在评估基准日2020年12月31日的资产总额账面价值537,987,194.61元，评估值584,613,247.42元，评估增值46,626,052.81元，增值率8.67%；负债总额账面价值276,447,230.67元，评估值276,447,230.67元，评估增值0.00元，无增减值；净资产账面价值261,539,963.94元，评估值308,166,016.75元，评估增值46,626,052.81元，增值率17.83%。

基准日2020年12月31日的净资产评估值较基准日2020年8月31日的净资产评估值减少的主要原因是部分其他应收款收回的可能性较小而作了处置。最近两年，除上述事项外，亚美科技未进行其他资产评估、交易、增资或改制事项。

（八）资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形

元公司不存在可能妨碍权属转移的其他情形。亚美科技不存在妨碍权属转移的情形。2021年1月13日，亚美科技召开股东会，全体股东一致同意按照珠海市中级人民法院裁定通过的博元公司重整计划执行，将所持有的亚美科技全部股权捐赠给博元公司。2021年1月13日，广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资分别与博元公司签订《股权转让合同》，约定将其持有的亚美科技全部股权以0元的价格转让给博元公司。2021年1月15日，亚美科技已将全部股权过户至博元公司名下。

（九）本次重组涉及的债权债务转移和职工安置

（1）本次重组不涉及到债权债务的转移。

（2）本次重组不涉及亚美科技员工安置。

（十）标的资产及其控股子公司是否属于失信联合惩戒对象

通过查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/）,全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/），全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等网站,标的资产及其控股子公司均不属于失信联合惩戒对象。

（B）交易标的不构成完整经营性资产的

□适用 √不适用

二、交易标的资产评估方法和资产评估结果

广州亚美信息科技有限公司

评估对象和评估范围

评估对象为广州亚美信息科技有限公司的净资产价值。评估范围为广州亚美信息科技有限公司申报的全部资产及负债。

资产评估方法

资产评估结果

资产基础法评估情况

三、标的资产主要业务（如有）

广州亚美信息科技有限公司

主要业务、主要产品或服务及其用途

（二）行业概况根据中国物联网校企联盟的定义，车联网（Internet of Vehicles）是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。车联网以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-车、车-人、车-路及互联网之间进行无线通讯和信息交换，实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网在交通系统领域的应用。（三）行业未来的发展

日本ARIBT75以及中国GB/T-20851-2007等。在国内，华为和高通主导LTE-V标准的发展，大唐电信（600198）也积极参与其中。大唐电信是国内通信技术领导企业，公司在2012年开始进军车联网市场，已在位置信息服务（GPS、北斗）、车载通讯模块、系统集成等方面积累了丰富的经验。目前浙江移动已开始LTE-V测试，共规划34个LTE-V路面站点，其中33个小微站，1个宏站，试验网建成后有望加速推进LTE-V标准化进程。在实际应用中，LTE-V只需要在现有的LTE基站上增加一些设备便可利用海量的基站资源，而不需要额外建设基站，总体布局成本相对较低。LTE-V在性能和技术特点上都更为契合车联网的发展要义以及未来通信技术的发展趋势。 3、V2X+自动驾驶国内市场主流的V2C业务是车联网发展的初级阶段，真正体现“汽车即终端”的车联网形式是V2V+V2I+V2P。届时，所有上路车辆和路旁设备都将成为车联网的网络终端，海量实时交通信息数据将通过车联网实现采集、传输、汇总、分析、反馈，改善出行环境的同时最大限度保障驾驶员、乘客以及行人的安全。 V2X形式的车联网需要深厚的技术积累，以及长时间的推广。尽管中国已成为全球最大的汽车消费市场，但机动车人均拥有量仍低于美国、欧洲和日本，前沿技术发展也相对滞后，真正意义上的V2X或需要10年时间才能普及。从更长远的角度看，V2X将是自动驾驶的保障。三、交易标的的主要产品和用途及主要技术
	序号	产品名称	用途描述	技术特点
	1	P9000智能流媒体后视镜	个人乘用车、企业车队管理	P9000是一款支持4G无线通讯和智能车载助理等功能于一体的智能流媒体后视镜，搭载自主研发的车载系统，为用户提供便捷和有趣的驾驶体验，其技术特点如下： 1、支持前后摄双路实时录像，最大支持1080P高清分辨率； 2、支持OBD车辆自动诊断功能，可在线实时监测车辆的健康状况；

			3、支持GPS/北斗双模卫星定位和导航，同时支持AGPS增强定位，实现快速准确定位； 4、支持802.11b/g/n标准的WIFI网络，可通过WIFI联网和创建WIFI热点； 5、支持BT2.1+BLE4.0双模蓝牙，可连接车载音响，同时具备丰富的外设拓展能力； 6、支持安防报警和行车碰撞报警，并自动触发紧急录像，为用户及时保存视频证据； 7、支持汽车电瓶电量保护功能，当检测到电瓶电量过低时及时停止耗电，保护电瓶安全。主要创新点如下： 1、具有知识产权的“小汇同学”智能语音助手，智能识别语音指令，并为用户提供丰富和快捷的在线语音服务； 2、支持TPMS胎压监测功能，可无线实时获取车辆胎压和胎温信息，为安全驾驶保驾护航； 3、支持安防状态下的远程唤醒直播功能，用户可以远程查看爱车的实况视频画面； 4、支持ADAS预警系统，具有技术先进、性能稳定、使用便利、成本低以及易维护等优点。支持LDW车道偏离预警、FCW前车碰撞预警和前车启动提醒等辅助驾驶功能； 5、融合自主研发的碰撞识别算法，整合Gsensor、GPS、图像视觉等传感器技术，提高整体的碰撞识别准确度，在意外碰撞事故后为用户提供及时和优质的险情处理服务； 6、通过CTA、SRRC、3C等国家认证机构检测。
2	YM702重型柴油车排放远程监控终端	重型柴油车的排放远程监控	YM702是一款针对柴油车排放远程监控的智能环保终端产品，与生态环境部门联网，满足国家对柴油车污染防治攻坚战的行动要求，其技术特点如下： 1、支持拓展烟度传感器、油量传感器、温度传感器、载重传感器和胎压传感器等丰富的外设传感器，满足用户的各类监测需求； 2、支持亚美专利的OBD汽车故障诊断技术，实时采集车辆故障信息。可通过不同类型的数据通讯方式，采集发动机转速、计算负荷、发动机燃料流量、空气质量流量、DPF压差、SCR前后温、DPF后温、前端NOx浓度、后端NOx浓度、尿素液位、NOx转化效率和故障代码等国六排放所要求的发动机数据流信息，并上传到管理平台； 3、支持GPS/北斗双模卫星定位和导航，提供高精度的车辆定位能力； 4、支持防盗报警功能，提供振动提醒、电子围栏等报警行为； 5、支持盲区数据补传，当车辆所处网络信号不佳时，终

			端可将实时数据存储到本地存储介质中（可存储≥7天），待通信恢复时进行实时数据的补发； 6、支持天线状态检测技术，单天线被拔出或损坏时，能够将状态数据上传至服务器； 7、支持IP65防水等级，保障在设备恶劣环境下工作的可靠性； 8、通过CTA、SRRC、3C、北斗等国家认证机构检测。主要创新点如下： 1、内置专用国密芯片，加密等级高，支持在指定的服务器上注册、激活和对外通信数据加密，保障车辆数据安全； 2、支持防拆保护，当终端被意外非法拆除时，服务器会收到报警提醒。
3	A2802GOBD智能终端	个人车主及城市级智慧交通项目	A280产品是一款2GOBD功能的智能终端，支持GPS/北斗定位，支持OBD数据采集，广泛应用于个人车主及城市级智慧交通项目，主要技术特点如下: 1、支持车况检测功能，通过标准的OBDII接口读取车辆的发动机负荷、发动机冷却液温度、发动机转速、进气压力、车辆速度等数据； 2、支持车辆定位追踪功能，通过GPS定位系统、北斗定位系统和运营商基站定位数据综合分析，实现对车辆的准确定位； 3、支持盲区数据补传功能，当车辆经过地下停车场等网络信号不可靠的区域，产品会保存当前车况数据，待网络正常后立即补充上传至服务器； 4、支持智能超低功耗功能，采用先进的电源管理技术，能最大程度降低产品功耗。实现对车辆进行24小时实时监控的同时，保护汽车蓄电池不受损伤，延长汽车电池的寿命； 5、产品即插即用，使用通用的OBD接口，可兼容几乎所有的车辆，免去拆中控、拆保险盒和破坏原车线路的危险操作，即使没有专业人士的支援，车主也可自行完成安装； 6、支持智能校准时间功能，自动从服务器、GPS、基站优先获取时间数据作为日志时间，若由于信号不佳而无法获取到时，短期内产品CPU会有相应的时间算法保证较准确的时间； 7、支持行车安全告警功能，疲劳驾驶告警、危险驾驶告警、OBD故障码告警、严重碰撞侧翻告警、OBD断电

			告警； 8、支持停车安防报警、电池低压报警； 9、支持行程报告分析功能，采集和分析用户在一个完整的驾驶过程中的各项数据，并根据数据创建完成的行车报告，为用户提供有价值的分析和建议； 10、支持OTA远程升级，通过无线网络自动更新产品的固件和程序，确保产品的功能和性能最佳； 11、通过CTA、SRRC、3C、北斗等国家认证机构检测；
4	A3204GOBD智能终端	个人乘用车、企业车队管理	A320是一款车载4GOBD产品，作为人与人、人与车的互通桥梁，为车主保驾护航，其产品技术特点： 1、高效集成OBD数据采集、驾驶行为监测、安防振动检测等； 2、支持2G/4G通讯功能； 3、支持GPS/北斗3代等系统定位，实现行车轨迹精准追踪； 4、支持OTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； 5、具备汽车电瓶健康管理功能，支持电压异常自动提醒； 6、OBD接口即插即用，适配95%以上车型，能耗行业领先； 7、通过CTA、SRRC、3C等国家认证机构检测。
5	YM702-BAX车载智能无线终端	校车、网约车、出租车、物流调配、运营车队、个人位置服务实时监控管理	YM702-BAX产品是一款集成GPS/BDS定位、双路视频录制、视频实时直播功能为一体的智能无线终端，技术特点如下： 1、支持2/3/4G通信功能，兼容全网通信； 2、支持GPS/BDS定位系统实时记录车辆位置，用户可以通过微信小程序查看车辆位置； 3、支持两路摄像头循环覆盖录像，自动录制视频，前摄1080P，后摄720P（红外）；

			4、支持远程视频直播功能，用户可通过微信小程序查看实时视频； 5、支持蓝牙打卡、RFID打卡功能，提供学生上下车的考勤打卡服务； 6、支持FOTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传；
6	D100行车记录仪OBD版	区域化及城市级智慧交通	D100产品是一款集成车记录仪和OBD功能的智能终端，支持一路720P摄像头，支持GPS/北斗定位，支持OBD数据采集，广泛应用于城市级智慧交通项目，主要技术特点如下: 1、具备1路720P行车记录仪，支持循环录像/录音功能，可通过本地TF卡存储，不漏秒、不死机，TF卡满后自动覆盖较早之前的视频； 2、通过标准的OBDII接口读取车辆的发动机负荷、发动机冷却液温度、汽缸短时燃油修正、汽缸长时燃油修正、进气压力、发动机转速、车辆速度、点火正时、进气温度、空气流量、绝对节气门、B1氧传感器、歧管真空度、油轨压力、EGR开度、蒸发冲洗控制、故障状态里程等车况数据，并通过无线通信的方式上传至数据中心分析处理； 3、通过对GPS、北斗3代卫星定位数据和GPS增强定位数据综合分析，实现对车辆的准确定位； 4、基于亚美驾驶行为专利算法，支持急加速、急减速、急转弯等驾驶行为分析，改善驾驶习惯； 5、通过Gsensor传感器,支持停车安防（剐蹭、盗窃）检测，自动录制视频；支持行车碰撞，并锁存碰撞视频，为用户碰撞事故后提供优质的险情处理服务； 6、具备汽车电瓶健康管理功能，支持电压异常自动提醒，远程可视化呈现电压变化曲线； 7、支持OTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； 8、OBD接口即插即用，适配95%以上车型，能耗行业领先。
7	YM3194G智能终端	个人乘用车、企业车队管理	YM319是一款车载4G全网通OBD产品，全面覆盖人与人、人与车的互通桥梁，为车主保驾护航，其技术特点： 1、高效集成OBD数据采集、驾驶行为监测、安防振动检测等； 2、支持2G/3G/4G通讯功能； 3、支持GPS/北斗2代等系统定位，实现行车轨迹精准追踪； 4、支持汽车胎压、胎温检测；

			5、支持WIFI热点，为其他智能车载产品共享云接口； 6、支持OTA远程升级、智能校准时间、盲区数据补传； 7、具备汽车电瓶健康管理功能，支持电压异常自动提醒； 8、OBD接口即插即用，适配95%以上车型，能耗行业领先； 9、通过CTA、SRRC、3C等国家认证机构检测； 10、完成电信入库研究院的电信终端入库测试，测试通过并已安排入库。
8	YM700手持式环保OBD检测仪	适用于符合GB18285-2018及GB3847-2018标准要求的车辆路检，M站检测，车辆年检，新车下线检测等	1、乘用车、商用车一体，适用性高； 2、采用蓝牙无线通讯技术，工作人员无需上车即可操作车辆检测； 3、设备小巧，方便携带，显示可选配手机或平板电脑； 4、满足GB3847-2018和GB18285-2018中对车辆OBD的所有要求，包括车辆在年检时对车辆外观检测、OBD检测及实时数据流采集需求； 5、符合2019年5月1日起实施的在年检站进行OBD检测的所有要求； 6、目前可支持车辆协议包括SAEJ1939、SAEJ1979、ISO15765、ISO14230、ISO9141及SAEJ1850等。
9	YM-6008-DVR车载视频监控终端	两客一危、货运车、出租车、网约车、校车、押运车等车辆行业监管	YM-6008-DVR车载视频监控终端（汽车行驶记录仪）采用符合标准单DIN结构设计。功能集行业最全，支持音视频录像、行驶数据记录、IC卡登签、数据打印、实时监控等功能，其技术特点： 1、支持8路720P高清视频实时存储与上传； 2、支持内置打印机； 3、支持远程对讲； 4、可同时支持1块2.5寸硬盘（固态/机械）和2张SD卡循环存储； 5、内置行驶记录仪，即汽车“黑匣子”对事故责任判定提供重要依据； 6、扩展接口丰富，可外接油杆、广告屏、播站器等外设； 7、通过USB连接高级助手（APP），可灵活配置设备参数，标定主动安全智能防控系统，方便摄像头角度调整及故障查询； 8、符合国家相关政策标准：部标北斗协议（JT/T794-2019、JT/T808-2019、JT/T1253-2019）、国标协议（GB/T19056-2012）、部标视频协议（JT/T1076-2016、JT/T1078-2016），并取得相关测试报告。

					1、车智汇平台通过“端”（车智汇智能盒）“云”（大数据云平台）和APP（车智汇APP）结合的方式，向使用者提供包括驾驶行为分析、车辆体检、安全防盗、“汽车后市场”服务等功能。 2、通过智能盒的传感器，以边缘计算与云计算结合的方式，对累积多年的驾驶行为数据进行深度挖掘，建立了各种不良驾驶模型，引导驾驶员改善提升驾驶行为。 3、通过大数据平台收集、分析和处理车辆实时数据，为车险、车贷、维修保养等“汽车后市场”提供数据基础。 4、通过物联网、大数据技术，提升终端的兼容性，目前车智汇已适配3000多种系列车型。 5、车智汇云平台通过系统与网络安全、系统实时监控、业务监控、自动化部署等技术保障云平台稳定性。

业务模式或商业模式

和购买，公司在商品经客户签收且退货期满后确认收入。直销模式主要为B端客户，包括通信运营商、政企客户等。 2020年8月，为促进公司健康、持续发展，公司将战略重心转移到与政府有关部门和其他社会资本合作的“以车辆数据采集为基础的城市智慧交通建设项目”上，公司经营模式也将逐步由以经销为主要方式转向以直销为主要方式。该项目通过引入社会资本作为项目建设资金，政府配套政策引导车主安装使用OBD车载终端设备，以OBD作为数据采集抓手，一方面为政府提供智慧交通建设所需的全量、全域、权威、实时的动态交通大数据，赋能企业交通运输安全智能、增效提能，另一方面为车主用户提供线上线下的全方位服务体验。目前交易标的已中标徐州、聊城、济宁、吕梁、保定等多个城市的“重型柴油货车加装远程在线监控装置”政府项目，部分项目已开始铺货实现销售。报告期前期，公司根据经营需要对经销模式进行了调整，具体如下：（1）2019年10月16日之前的经销模式 2019年10月16日前，亚美科技采用研发、生产、销售相分离且各自独立运营的经营模式，亚美科技主要负责研发及生产，相关销售工作外包给合作商负责。2019年10月16日之前，亚美科技将OBD硬件设备产品授权广州亚美电子技术有限公司（以下简称“亚美电子”）/广州凯利亚美科技有限公司（以下简称“凯利亚美”）作为全国总经销商负责销售推广工作。亚美电子采取的销售政策和制度如下： 1）销售模式
	经销商类别	累计激活数量	累计激活率	提货价格1（元）	提货价格2（元）
	D类	小于15台	/	1,001.00	1,001.00
	C3类	标准15台	≥80%		916.00
	C2类	标准100台			873.00
	C1类	标准300台			830.00
	B3类	标准600台	≥75%		787.00
	B2类	标准2000台			744.00
	B1类	标准7000台			701.00

所有APP用户须经上线会员推荐购买价值1431元服务包一台才能成为会员(D类经销商)，并获得发展下线的资格，依层级享受市场奖励。会员自己直推5台并通过直推的5人发展下线累计达到15台（人），自然晋级为C3类经销商，并获得直推奖励430元/台（人）。以次类推，根据每个层级直推和下线发展的业绩可依次晋升为C2类经销商、C1类经销商、B3类经销商、B2类经销商、B1类经销商、A类经销商，并依直接或间接的业绩获得报酬。 2）计酬方式个人直推奖励：430元/台（人）。代理商销售级差奖励：从经销商开始，其团队每发展1台（人），可获得85.86元级差奖励，高于经销商层级的代理商，依据下级的销售业绩获得级差奖励。上述经销模式在执行过程中被举报涉嫌传销，为避免上述事项对公司正常经营造成不利影响，亚美科技收回了经销权，并于2019年10月16日起执行新的经销模式。（2）2019年10月16日之后的销售模式 2019年10月16日，亚美科技启动新的营销模式，彻底摒弃外包总经销模式，解除了无法监管以及合作方历史销售政策和销售行为可能面临的法律风险。目前新的销售政策已落实，平台运营平稳，市场反馈良好。 1）销售体系借鉴国内领先互联网公司的经验，打造以平台普通用户、VIP用户为主体的社交电商模式和以城市服务商为主体的线下推广服务体系，具体模式如下：线上平台用户普通用户：自然人通过免费注册平台帐户即成为平台的普通用户，普通用户除可在车智会购买产品或服务外，同时获得平台推广资格。普通用户在						658.00

2020年
客户名称	业务性质	金额(万元)	占比
山东凯利亚美信息科技有限公司	销售商品	5,144.50	6.49%
沈阳凯利亚美科技有限公司	销售商品	1,739.49	2.97%
沈阳凯利亚美科技有限公司	销售服务	613.83	2.97%
广州沃通智能科技开发有限公司	销售商品	7.90	1.26%
广州沃通智能科技开发有限公司	销售服务	992.63	1.26%
南昌亚美盟信息科技有限公司	销售商品	527.93	0.67%
湖南亚凯信息科技有限公司	销售商品	321.70	0.41%
湖南亚凯信息科技有限公司	销售服务	2.68	0.41%
合计		9,350.68	11.79%
2019年
客户名称	业务性质	金额(万元)	占比
宁波维运信息科技有限公司	销售商品	3,479.69	2.19%
宁波扬韵信息技术有限公司	销售商品	3,149.64	1.98%
宁波清翔信息技术服务有限公司	销售商品	2,792.77	1.76%
宁波瑞渊科技服务有限公司	销售商品	2,643.08	1.66%
宁波景彰科技服务有限公司	销售商品	2,536.62	1.59%
合计		14,601.80	9.18%

（二）公司前五名供应商采购情况

六、标的公司关键资源要素情况（一）生产资质

序号	证书名称	设备名称及型号	证书编号	颁发机关	取得日期	有效期
1	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	-	粤B2-20203877	中华人民共和国工业和信息化部	2020年12月14日	至2025年12月14日
2	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	-	粤B2-20201812	广东省通信管理局	2020年12月1日	至2025年12月1日
3	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	-	粤B2-20150141	广东省通信管理局	2016年8月11日	至2020年3月11日
4	中华人民共和国电信设备进网许可证	车载无线终端A280	17-C142-161775	中华人民共和国工业和信息化部	2016年5月19日	至2019年5月19日
5	中华人民共和国电信设备进网许可证	车载无线终端A280	17-C142-191692	中华人民共和国工业和信息化部	2019年6月4日	至2022年6月4日
6	中华人民共和国电信设备进网许可证	车载无线终端YM319	17-C142-172420	中华人民共和国工业和信息化部	2017年7月11日	至2020年7月11日
7	中华人民共和国电信设备进网许可证	车载无线终端YM319	17-C142-203239	中华人民共和国工业和信息化部	2020年10月14日	至2023年10月14日
8	中华人民共和国电信设备进网许可证	车载无线终端YM702	17-C142-201994	中华人民共和国工业和信息化部	2020年6月30日	至2023年6月30日

（二）员工情况

1、员工人数

亚美科技2019年末及2020年末员工人数情况如下：

2、人员构成截至2020年12月31日，亚美科技员工专业构成如下：



	分类标准	员工人数（人）	占总员工比例（%）
	技术人员和研发人员	337	40.21%
	销售人员	152	18.14%
	管理人员	143	17.06%

行政人员	83	9.90%
财务人员	54	6.44%
其他人员	69	8.23%
合计	838	100.00%

3、受教育程度

截至2020年12月31日，亚美科技员工学历构成如下：

主要业务相关情况1．报告期内收入情况报告期内各期主要产品或服务的规模、销售收入，产品或服务的主要消费群体：

单位：元

项目	2020年度		2019年度
项目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	93,970,972.19	100%	1,584,678,194.49	100%
其他业务收入	0	0%	0	0%
营业收入合计	93,970,972.19	100%	1,584,678,194.49	100%

无

2．报告期内前五名客户情况

时间	客户名称	是否关联方	销售金额（元）	占主营业务收入比例（%）
2020年度	山东凯利亚美信息科技有限公司	是	5,144.50	6.49%
	沈阳凯利亚美科技有限公司	是	2,353.32	2.97%
	广州沃通智能科技开发有限公司	否	1,000.53	1.26%
	南昌亚美盟信息科技有限公司	否	527.93	0.67%
	湖南亚凯信息科技有限公司	否	324.38	0.41%
	合计		9,350.66	11.80%

2019年度	宁波维运信息科技有限公司	否	3,479.69	2.19%
	宁波扬韵信息技术有限公司	否	3,149.64	1.98%
	宁波清翔信息技术服务有限公司	否	2,792.77	1.76%
	宁波瑞渊科技服务有限公司	否	2,643.08	1.66%
	宁波景彰科技服务有限公司	否	2,536.62	1.59%
	合计		14,601.80	9.18%

山东凯利亚美信息科技有限公司及沈阳凯利亚美科技有限公司为亚美科技报告期内控股子公司参股的企业。

3．报告期内主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况，占成本的比重

单位：元

项目	2020年度		2019年度
项目	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务成本	745,632,131.24	100%	1,166,596,193.21	100%
其他业务成本	0	0%	0	0%
合计	745,632,131.24	100%	1,166,596,193.21	100%

无

4．报告期内前五名供应商情况

时间	供应商名称	是否关联方	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
2020年度	海南惠多多网络科技有限公司	否	26,275.10	36.01%
	深圳市金智通电子有限公司	否	8,156.46	11.18%
	湖南引能工坊企业管理咨询有限公司	否	5,051.56	6.92%
	海南省一二三科技有限公司	否	4,562.97	6.25%
	勤源（山东）科技有限公司	否	3,164.29	4.34%
	合计		47,210.38	64.70%
2019年度	海南惠多多网络科技有限公司	否	12,528.10	23.95%
	深圳市金智通电子有限公司	否	6,451.15	12.33%
	深圳市聚赢创鑫电子有限公司	否	3,303.62	6.32%
	勤源（山东）科技有限公司	否	2,487.10	4.76%
	广东裕发科技有限责任公司	否	2,260.45	4.32%
	合计		27,030.42	51.68%

以上供应商与亚美科技无关联关系。

标的公司业务相关的资源要素1．业务许可资格或资质情况

2．员工情况

1、员工人数亚美科技2019年末及2020年末员工人数情况如下：
	日期	2020年12月31日	2019年12月31日
	员工人数（人）	838	691

（三）亚美科技章程中可能对本次股权交易产生影响的主要内容或相关安排

（四）标的公司原高管人员的安排

本次重组前，亚美科技高管人员如下：

序号	姓名	职务	任期
1	江勇	董事长、总经理	2018年6月-2021年6月
2	冯达	董事	2018年6月-2021年6月

3	万金泉	董事	2018年6月-2021年6月
4	林显提	董事	2018年6月-2021年6月
5	喻剑	董事	2018年6月-2021年6月
6	白建源	监事	2018年6月-2021年6月

本次重组完成后，原高管人员暂时保持不变，公司暂无对亚美科技主营业务、管理层、组织结构等方面做出重大调整、公司章程修改、资产处置或员工聘用等方面的重大计划。未来根据生产经营需要，公司将依据实际情况适时进行合理调整。

本次交易完成后，本次交易不涉及员工的重新安排，亚美科技与现有员工之间的劳动关系维持不变。

四、交易标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）主要资产的权属情况

1、对外投资

亚美科技的对外投资情况见本节“三、交易标的产权控制关系”之“（二）标的公司子公司”。

2、不动产

截至本重大资产重组报告书出具之日，亚美科技名下存在以下尚未取得产权证书的土地、房屋：

（1）土地

土地编号	土地面积	土地性质	出让价款（元）
450108100209GB00153	44421.08	工业用地	25,320,016.00

南宁亚美信息科技有限公司已按照《国有建设用地使用权出让合同》约定支付全部土地出让价款，产权证书尚在办理之中。

（2）房屋

2020年1月20日，南宁市皇家房地产有限责任公司（出让方）与亚美科技（收购方）、广州威腾信息科技有限公司（顾问方）签署《南宁项目合作协议》，约定将坐落位置广西南宁市兴宁区朝阳路29号西南商都第5层至第6层商场出

售给亚美科技，价格为4.7亿元，分五期先行支付至顾问方指定的银行账户，三年内支付完毕，协议约定收购款付清后进行资产移交和过户。南宁市皇家房地产有限责任公司系本次重组交易完成后收购方亚美科技的实际控制人之一许佳玲及博元公司董事长许佳明的父亲持股45%的企业，因此上述交易构成关联交易。2021年1月31日，南宁市皇家房地产有限责任公司与亚美科技、广州威腾信息科技有限公司签订补充协议，各方确认已收到亚美科技支付的254,979,200元款项，并约定，若收购方在合作协议约定的付款期限届满后一年内仍未付清收购款项，则视同收购方放弃收购合作协议中的标的资产，收购方不构成违约，出让方可自行处置标的资产，出让方和顾问方应在收购方明确表示放弃的一个月内或合作协议约定的付款期限届满一年后的一个月内将收购方已支付的收购款全部返还。2021年7月6日，许佳玲和许佳明承诺：“本人将督促出让方在收购方履行完《南宁项目合作协议》和相关《补充协议》约定的义务后及时将物业过户至收购方名下。若收购方在合作协议约定的付款期限届满后一年内仍未付清收购款项，本人将督促出让方和顾问方按《补充协议》的约定按时返还收购方已支付的全部收购款。如出让方未按上述协议的约定履行过户或收购款返还义务，本人愿意承担由此给收购方造成的损失。”

3、专利

截至本报告出具之日，亚美科技拥有92项专利权：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式	专利权人	专利类型
1	一种基于车载OBD接口的车辆碰撞检测系统及方法	201711365916.7	2017/12/18	原始取得	亚美科技	发明
2	一种车联网终端/GPS定位器汽车里程的计算方法	201711364198.1	2017/12/18	原始取得	亚美科技	发明
3	一种车辆发动机OBD数据的传输方法及系统	201711365495.8	2017/12/18	原始取得	亚美科技	发明
4	一种基于车联网终端的翻车检测方法及系统	201811133193.2	2018/9/27	原始取得	亚美科技	发明
5	一种在线实时检测车辆蓄电池寿命的方法及系统	201811132468.0	2018/9/27	原始取得	亚美科技	发明
6	一种智能的车辆安全防护方法、设备及系统	201811518475.4	2018/12/12	原始	亚美	发明

序号	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式	专利权人	专利类型
				取得	科技
7	一种车载摄像头输出保障电路及保障方法	201811555835.8	2018/12/19	原始取得	亚美科技	发明
8	一种保护外观表面的扣合结构	201811555860.6	2018/12/19	原始取得	亚美科技	发明
9	基于T-BOX的车辆无钥匙进入及启动系统及方法	201910157141.7	2019/3/1	原始取得	亚美科技	发明
10	车辆颗粒过滤器的控制方法、装置、系统和存储介质	201910982706.5	2019/10/16	原始取得	亚美科技	发明
11	车辆积碳情况的判定方法、装置、计算机设备和存储介质	201911053286.9	2019/10/31	原始取得	亚美科技	发明
12	一种基于WIFI无线传输的车载音乐U盘	201620567969.1	2016/6/14	原始取得	亚美科技	实用新型
13	一种汽车胎压的监测系统	201821265106.4	2018/8/7	原始取得	亚美科技	实用新型
14	一种车载OBD设备的电源保护电路	201821263857.2	2018/8/7	原始取得	亚美科技	实用新型
15	一种OBD终端的电源控制电路	201821265090.7	2018/8/7	原始取得	亚美科技	实用新型
16	一种基于汽车OBD接口的设备拔出检测电路	201821483731.6	2018/9/11	原始取得	亚美科技	实用新型
17	一种基于OBD接口的车辆安防检测系统	201821483132.4	2018/9/11	原始取得	亚美科技	实用新型
18	一种新型的电池保护装置	201821771682.6	2018/10/30	原始取得	亚美科技	实用新型
19	一种基于eSIM通讯技术的OBD装置	201821882294.5	2018/11/15	原始取得	亚美科技	实用新型
20	一种基于NB-IOT技术的OBD设备以及系统	201821892233.7	2018/11/16	原始取得	亚美科技	实用新型
21	一种基于eMTC通信技术的汽车行驶记录仪	201821967539.4	2018/11/27	原始取得	亚美科技	实用新型
22	一种用于车载OBD设备的过压欠压识别电路	201822065752.2	2018/12/10	原始取得	亚美科技	实用新型
23	一种汽车OBD接口通信事件指示器	201822135914.5	2018/12/19	原始取得	亚美科技	实用新型
24	一种预防断裂的扣合结构	201822134811.7	2018/12/19	原始取得	亚美科技	实用新型
25	车载OBD智能终端（车智汇A180）	201530358486.1	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
26	车载OBD智能终端（车智汇YM200）	201530358292.1	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计

序号	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式	专利权人	专利类型
27	车载OBD智能终端（车智汇A280二型）	201530358251.2	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
28	车载WIFIU盘（优听）	201530358154.3	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
29	车载OBD智能终端（车智汇A280一型）	201530358570.3	2015/9/16	原始取得	亚美科技	外观设计
30	车联网盒子（YM-T-BOX）	201830556274.8	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
31	分布式碰撞传感器	201830556035.2	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
32	行驶记录仪（YM-6002-40)	201830557076.3	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
33	行驶记录仪（YM-6006-20)	201830557075.9	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
34	延长线（YM-OBD）	201830556034.8	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
35	智能生产测试系统硬件终端	201830556053.0	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
36	智能中控平台	201830557077.8	2018/9/30	原始取得	亚美科技	外观设计
37	仿真器	201830667258.6	2018/11/22	原始取得	亚美科技	外观设计
38	机器人	201930108294.3	2019/3/15	原始取得	亚美科技	外观设计
39	车联网盒子（YM-T-BOX-I型）	201930152400.8	2019/4/4	原始取得	亚美科技	外观设计
40	车联网盒子（YM-T-BOX-Ⅱ型）	201930152399.9	2019/4/4	原始取得	亚美科技	外观设计
41	车联网盒子（YM-T-BOX-Ⅲ型）	201930152397.X	2019/4/4	原始取得	亚美科技	外观设计
42	车载诊断系统（YM-A288-I型）	201930155669.1	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
43	车载诊断系统（YM-A288-Ⅱ型）	201930155667.2	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
44	车载诊断系统（YM-A288-Ⅲ型）	201930155161.1	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
45	液位传感器（Ⅰ型）	201930155672.3	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
46	液位传感器（Ⅱ型）	201930155163.0	2019/4/8	原始取得	亚美科技	外观设计
47	液位传感器（Ⅲ型）	201930155145.2	2019/4/8	原始	亚美	外观

序号	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式	专利权人	专利类型
				取得	科技	设计
48	一种动态调整汽车CAN总线隐性电平的装置	201920595335.0	2019/4/26	原始取得	亚美智造	实用新型
49	一种车载设备K总线通讯电路	201921367159.1	2019/8/21	原始取得	亚美智造	实用新型
50	一种车辆OBD接口自动匹配电路	201921406537.2	2019/8/27	原始取得	亚美智造	实用新型
51	一种共享充电宝防盗电路及共享充电装置	201921428840.2	2019/8/29	原始取得	亚美智造	实用新型
52	一种共享充电装置防盗用的系统	201921526444.3	2019/9/9	原始取得	亚美智造	实用新型
53	一种兼容5G通讯频段的宽带化混频滤波电路	201921702438.9	2019/10/11	原始取得	亚美智造	实用新型
54	车载呼吸灯及车载终端	201922096109.0	2019/11/28	原始取得	亚美智造	实用新型
55	车载呼吸灯及车载终端	201922101737.3	2019/11/28	原始取得	亚美智造	实用新型
56	电源开关电路及电磁锁系统	201922181051.X	2019/12/6	原始取得	亚美智造	实用新型
57	车辆控制系统及车辆	201922244414.X	2019/12/13	原始取得	亚美智造	实用新型
58	天线阵列及天线	201922301270.7	2019/12/18	原始取得	亚美智造	实用新型
59	开关自检电路、装置和设备	202020162065.7	2020/2/11	原始取得	亚美智造	实用新型
60	车载智能终端	202020635983.7	2020/4/24	原始取得	亚美智造	实用新型
61	车载诊断系统（YM-A288-Ⅳ型）	201930196314.7	2019/4/25	原始取得	亚美智造	外观设计
62	U形共享充电宝	201930401525.X	2019/7/26	原始取得	亚美智造	外观设计
63	车载智能终端（A-102-Ⅰ）	202030148101.X	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
64	车载智能终端（A-102-Ⅱ）	202030148095.8	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
65	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅰ）	202030147976.8	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
66	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅱ）	202030148226.2	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
67	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅲ）	202030148584.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计

序号	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式	专利权人	专利类型
68	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅳ）	202030148583.9	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
69	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅴ）	202030148023.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
70	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅵ）	202030148261.4	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
71	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅶ）	202030148249.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
72	车载OBD智能终端（YM-320-Ⅷ）	202030148582.4	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
73	OBD采集终端（YM-701C-Ⅰ）	202030148227.7	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
74	OBD采集终端（YM-701C-Ⅱ）	202030148569.9	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
75	车载智能无线终端（YM-702-Ⅰ）	202030148578.8	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
76	车载智能无线终端（YM-702-Ⅱ）	202030148577.3	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
77	车载智能无线终端（YM-702-Ⅲ）	202030147980.4	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
78	车载智能无线终端（YM-702-Ⅳ）	202030147977.2	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
79	车载定位终端（YM703-Ⅰ）	202030148229.6	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
80	车载定位终端（YM703-Ⅱ）	202030148228.1	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
81	车载定位终端（YM703-Ⅲ）	202030148573.5	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
82	车载定位终端（YM703-Ⅳ）	202030148571.6	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
83	行驶记录仪（YM-810-Ⅰ）	202030148579.2	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
84	行驶记录仪（YM-810-Ⅳ）	202030148246.X	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
85	行驶记录仪（YM-810-Ⅱ）	202030148004.0	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
86	行驶记录仪（YM-810-Ⅲ）	202030148003.6	2020/4/14	原始取得	亚美智造	外观设计
87	共享充电宝机柜（YM900-Ⅰ形）	202030312240.1	2020/6/17	原始取得	亚美智造	外观设计
88	共享充电宝机柜（YM900-Ⅱ形）	202030311512.6	2020/6/17	原始	亚美	外观

序号	专利名称	专利号	专利申请日	取得方式	专利权人	专利类型
				取得	智造	设计
89	车载智能无线终端（YM-702W-Ⅱ型）	202030354566.0	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计
90	车载智能无线终端（YM-702W-Ⅲ型）	202030354547.8	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计
91	车载智能无线终端（YM-702W-Ⅳ型）	202030354553.3	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计
92	车载智能无线终端（YM-702W-I型）	202030355365.2	2020/7/3	原始取得	亚美智造	外观设计

4、商标

截至本报告出具之日，亚美科技持有308项注册商标专用权：

序号	商标名称	商标注册证号	注册日期	注册有效期	取得方式	权利人
309.	车智汇	13567517	2015/12/28	2025/12/27	原始取得	亚美科技
310.	车智汇	13567767	2015/2/7	2025/2/6	原始取得	亚美科技
311.	车智慧	13764144	2016/11/7	2026/11/6	原始取得	亚美科技
312.	车智慧	42606288	2020/11/28	2030/11/27	原始取得	亚美科技
313.	车智慧	13765398	2015/2/7	2025/2/6	原始取得	亚美科技
314.	图形	17254698	2018/1/28	2028/1/27	原始取得	亚美科技
315.	图形	17255120	2017/9/21	2027/9/20	原始取得	亚美科技
316.	亚美科技	17255035	2016/10/28	2026/10/27	原始取得	亚美科技
317.	知到	18372205	2017/2/21	2027/2/20	原始取得	亚美科技
318.	知到	18372951	2017/2/21	2027/2/20	原始取得	亚美科技
319.	听,U	22126008	2018/2/14	2028/2/13	原始取得	亚美科技
320.	车智汇	27665846	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
321.	车智汇	27663639	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
322.	车智汇	27678496	2019/01/07	2029/01/06	原始取得	亚美科技
323.	车智汇	27678509	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
324.	车智汇	27678523	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
325.	车智汇	27678544	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
326.	车智汇	27667730	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
327.	车智汇	27667749	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
328.	车智汇	17254457	2016/10/28	2026/10/27	原始取得	亚美科技
329.	车智汇	27655391	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
330.	车智汇	27668000	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
331.	车智汇	27663798	2019/01/07	2029/01/06	原始取得	亚美科技
332.	车智汇	27665013	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
333.	车智汇	27669208	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
334.	车智汇	27666426	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技

335.	车智汇	27669239	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
336.	车智汇	27704565	2018/11/14	2028/11/13	原始取得	亚美科技
337.	车智汇	27677623	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
338.	车智汇	27664749	2018/10/28	2028/10/27	原始取得	亚美科技
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573.	智安乘	34749746	2019/10/21	2029/10/20	原始取得	亚美科技
574.	智安乘	34763937	2019/10/14	2029/10/13	原始取得	亚美科技
575.	智安乘	34767915	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
576.	智安乘	34762099	2019/7/14	2029/7/13	原始取得	亚美科技
577.	智安乘	34769873	2019/7/14	2029/7/13	原始取得	亚美科技
578.	智安乘	34752543	2019/7/14	2029/7/13	原始取得	亚美科技
579.	智安乘	34757106	2019/10/21	2029/10/20	原始取得	亚美科技
580.	智安乘	34773773	2019/7/14	2029/7/13	原始取得	亚美科技
581.	智梦行	36720726	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
582.	智梦行	36715740	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
583.	智梦行	36715738	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
584.	智梦行	36722436	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
585.	智梦行	36715734	2020/1/7	2030/1/6	原始取得	亚美科技
586.	智梦行	36726361	2020/1/7	2030/1/6	原始取得	亚美科技
587.	智梦行	36719333	2019/10/28	2029/10/27	原始取得	亚美科技
588.	智梦行	36712606	2020/1/7	2030/1/6	原始取得	亚美科技
589.	智梦行	36720732	2020/1/7	2030/1/6	原始取得	亚美科技
590.	智梦行	36720728	2020/1/7	2030/1/6	原始取得	亚美科技
591.	车智慧	38506540	2020/4/28	2030/4/27	原始取得	亚美科技
592.	车智慧	38495311	2020/1/21	2030/1/20	原始取得	亚美科技
593.	车智慧	38505222	2020/1/21	2030/1/20	原始取得	亚美科技

594.	车智慧	38502545	2020/1/28	2030/1/27	原始取得	亚美科技
595.	车智会	35593969	2021/1/7	2031/1/6	原始取得	亚美科技
596.	车智会	35604657	2021/1/14	2031/1/13	原始取得	亚美科技
597.	车智会	35609238	2021/1/7	2031/1/6	原始取得	亚美科技
598.	车智会	45606760	2021/1/7	2031/1/6	原始取得	亚美科技
599.	车智汇会	45606083	2021/1/14	2031/1/13	原始取得	亚美科技
600.	车智汇慧	45615131	2021/1/14	2031/1/13	原始取得	亚美科技
601.	车智汇惠	45587268	2021/1/7	2031/1/6	原始取得	亚美科技
602.	图形	34303674A	2019/9/7	2029/9/6	原始取得	亚美科技
603.	图形	34303674A	2019/9/7	2029/9/6	原始取得	亚美科技
604.	倍安行	34749797A	2019/10/7	2029/10/6	原始取得	亚美科技
605.	倍安行	34758574	2020/10/28	2030/10/27	原始取得	亚美科技
606.	倍安行	34763082	2019/7/28	2029/7/27	原始取得	亚美科技
607.	倍安行	34763793	2019/7/28	2029/7/27	原始取得	亚美科技
608.	图形	35825044	2019/9/28	2029/9/27	原始取得	亚美科技
609.	车智会	38485553	2021/2/7	2031/2/6	原始取得	亚美科技
610.	图形	39419005	2021/5/28	2031/5/27	原始取得	亚美科技
611.	YAME	45484027	2021/2/14	2031/2/13	原始取得	亚美科技
612.	YAME	42604685	2021/5/21	2031/5/20	原始取得	亚美科技
613.	车智慧	45606136	2021/3/7	2031/3/6	原始取得	亚美科技
614.	车智汇会	45634530	2021/4/14	2031/4/13	原始取得	亚美科技
615.	车智汇惠	45651890	2021/4/14	2031/4/13	原始取得	亚美科技
616.	车智汇慧	45657065	2021/4/14	2031/4/13	原始取得	亚美科技

5、软件著作权

截至本报告出具之日，亚美科技持有77项软件著作权：

序号	著作权名称	著作权人	申请/发证日期	核准注册日期	权利证书编号	登记号	权利取得方式
1	亚美车智汇（安卓版）软件[简称：车智汇（安卓版）]V2.0	亚美科技	2015/9/1	2015/9/1	1056759	2015SR169673	原始取得
2	亚美车智汇（IOS版）软件[简称：车智汇(IOS版)]V2.0	亚美科技	2015/9/1	2015/9/1	1056750	2015SR169664	原始取得
3	车智汇云服务管理平台[简称：TS]V1.4	亚美科技	2015/9/30	2015/9/30	1077924	2015SR190838	原始取得
4	亚美车智汇后台管理系统V1.4	亚美科技	2015/12/28	2015/12/28	1171241	2015SR284155	原始取得
5	亚美车智汇优听手机客户端软件（安卓版）[简称：车智汇优听（安卓版）]V1.0	亚美科技	2015/12/28	2015/12/28	1171235	2015SR284149	原始取得
6	亚美车智汇服务配置管理系统V1.2	亚美科技	2015/12/28	2015/12/28	1171736	2015SR284650	原始取得

序号	著作权名称	著作权人	申请/发证日期	核准注册日期	权利证书编号	登记号	权利取得方式
7	亚美车智汇优听手机客户端软件（IOS版）[简称：车智汇优听（IOS版）]V1.0	亚美科技	2015/12/28	2015/12/28	1171253	2015SR284167	原始取得
8	U听手机客户端软件（IOS版）[简称：U听（IOS版）]V1.0	亚美科技	2017/4/26	2017/4/26	1727467	2017SR142183	原始取得
9	车智汇商家版手机客户端软件（Android版）[简称：车智汇商家版（Android版)]V1.0	亚美科技	2017/10/9	2017/10/9	2144397	2017SR559113	原始取得
10	车智汇商家版手机客户端软件（IOS版）[简称：车智汇商家版（IOS版）]V1.0	亚美科技	2017/11/13	2017/11/13	2204974	2017SR619690	原始取得
11	FMS公车后台管理系统(PC版）[简称：公车管理后台（PC版）]V1.0	亚美科技	2018/9/14	2018/9/14	3075433	2018SR746338	原始取得
12	巨汇车管家手机客户端软件（Android版）[简称：巨汇车管家（Android版）]V1.0	亚美科技	2018/9/14	2018/9/14	3076136	2018SR747041	原始取得
13	车智会在线商城服务平台（IOS版）[简称：车智会（IOS版）]V1.0	亚美科技	2018/9/18	2018/9/18	3088425	2018SR759330	原始取得
14	FMS公车管理驾驶端APP应用软件（Android版）[简称：驾驶端（Android版）]V1.0	亚美科技	2018/11/5	2018/11/5	3210217	2018SR881122	原始取得
15	FMS公车调配管理APP应用软件（Android版）[简称：调度端（Android版）]V1.0	亚美科技	2018/11/5	2018/11/5	3210241	2018SR881146	原始取得
16	车智汇车联网运维服务平台OPS[简称：车智汇OPS]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3250735	2018SR921640	原始取得
17	车智汇车辆可视化监控管理TS平台系统[简称：车智汇TS]V2.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3249236	2018SR920141	原始取得
18	车智会在线商城服务平台（Android版）[简称：车智会（Android)版]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3248728	2018SR919633	原始取得
19	巨汇车管家后台管理系统软件[简称：巨汇车管家SAAS]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3249381	2018SR920286	原始取得
20	巨汇车管家手机客户端软件（IOS版）[简称：巨汇车管家(IOS版）]V1.0	亚美科技	2018/11/19	2018/11/19	3249107	2018SR920012	原始取得
21	亚美运维管理平台软件[简称：亚美运维平台]V1.0	亚美科技	2018/11/20	2018/11/20	3254712	2018SR925617	原始取得

序号	著作权名称	著作权人	申请/发证日期	核准注册日期	权利证书编号	登记号	权利取得方式
22	车智汇商城软件[简称：车智汇商城]V2.0	亚美科技	2018/11/22	2018/11/22	3264217	2018SR935122	原始取得
23	亚美车智汇（安卓版）软件V6.0	亚美科技	2018/12/24	2018/12/24	3389949	2018SR1060854	原始取得
24	亚美车智汇（IOS版）V6.0	亚美科技	2018/12/25	2018/12/25	3396067	2018SR1066972	原始取得
25	FMS公车调配管理APP应用软件（IOS版）[简称：调度端（IOS版）]V1.0	亚美科技	2019/1/11	2019/1/11	3459157	2019SR0038400	原始取得
26	FMS公车管理驾驶端APP应用软件（IOS版）[简称:驾驶端（IOS版）]V1.0	亚美科技	2019/1/25	2019/1/25	3512374	2019SR0091617	原始取得
27	柴油车OBD远程在线监控系统V1.0	亚美科技	2019/8/6	2019/8/6	4234313	2019SR0813556	原始取得
28	机动车污染排放在线监控系统V1.0	亚美科技	2019/8/6	2019/8/6	4234661	2019SR0813904	原始取得
29	城市环境空气质量监测系统V1.0	亚美科技	2019/8/6	2019/8/6	4234596	2019SR0813839	原始取得
30	基于车智汇数据挖掘技术的汽车蓄电池故障智能诊断发现系统软件[简称：蓄电池智能诊断系统软件]V1.0	亚美科技	2019/8/14	2019/8/14	4266297	2019SR0845540	原始取得
31	车智汇云服务管理平台[简称：TS]V2.27	亚美科技	2019/9/3	2019/9/3	4334700	2019SR0913943	原始取得
32	亚美车智汇软件（iOS版）[简称：车智汇(iOS版)]V7.0	亚美科技	2019/9/27	2019/9/27	4425969	2019SR1005212	原始取得
33	亚美车智汇软件（安卓版）[简称：车智汇（安卓版）]V7.0	亚美科技	2019/9/27	2019/9/27	4426162	2019SR1005405	原始取得
34	亚美智能选址软件V1.0	亚美科技	2019/10/11	2019/10/11	4452758	2019SR1032001	原始取得
35	亚美智能营销平台[简称：亚美智能营销]V1.0	亚美科技	2019/11/12	2019/11/12	4561788	2019SR1141031	原始取得
36	亚美数据门户管理软件[简称：智汇眼]V1.0	亚美科技	2019/12/27	2019/12/27	4865664	2019SR1444907	原始取得
37	亚美DPF智能净化处理软件V1.0	亚美科技	2020/4/1	2020/4/1	5181717	2020SR0303021	原始取得
38	亚美机动车尾气监控数据展示软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183635	2020SR0304939	原始取得
39	亚美机动车尾气排放治理信息综合管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183638	2020SR0304942	原始取得
40	亚美机动车OBD智能管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183632	2020SR0304936	原始取得
41	亚美大宗物料运输企业机动车	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183629	2020SR0304933	原始取得

序号	著作权名称	著作权人	申请/发证日期	核准注册日期	权利证书编号	登记号	权利取得方式
	监管门禁软件V1.0
42	亚美油气回收在线监控软件V1.0	亚美科技	2020/4/2	2020/4/2	5183626	2020SR0304930	原始取得
43	亚美重型柴油车OBD在线监控数据分析及联网软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188956	2020SR0310260	原始取得
44	亚美柴油车OBD在线监控诊断及数据采集软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188952	2020SR0310256	原始取得
45	亚美非道路移动源排放监管软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188960	2020SR0310264	原始取得
46	亚美非道路移动源污染防治综合管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188948	2020SR0310252	原始取得
47	亚美非道路移动源排放监管移动端软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188075	2020SR0309379	原始取得
48	亚美非道路移动源污染防治现场查验软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188071	2020SR0309375	原始取得
49	亚美智慧门店综合管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188273	2020SR0309577	原始取得
50	亚美机动车尾气排放监控与综合治理管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/7	2020/4/7	5188016	2020SR0309320	原始取得
51	车智汇驾驶员行为分析软件[简称：驾驶员行为分析软件]V1.0	亚美科技	2020/4/8	2020/4/8	5192852	2020SR0314156	原始取得
52	车智汇路侧停车识别软件[简称：路侧停车识别软件]V1.0	亚美科技	2020/4/8	2020/4/8	5192804	2020SR0314108	原始取得
53	车智汇手持式环保OBD检测仪软件[简称：手持式环保OBD检测仪软件]V1.0	亚美科技	2020/4/8	2020/4/8	5192799	2020SR0314103	原始取得
54	亚美车智汇全渠道用户生态数字化营销管理软件V1.0	亚美科技	2020/4/10	2020/4/10	5200928	2020SR0322232	原始取得
55	亚美车智汇异业联盟门店管理软件[简称：异业联盟管理软件]V1.0	亚美科技	2020/4/10	2020/4/10	5200667	2020SR0321971	原始取得
56	亚美驾驶风险评分辅助保险定价软件[简称：亚美驾驶风险评分软件]V1.0	亚美科技	2020/4/10	2020/4/10	5200744	2020SR0322048	原始取得
57	亚美智梦行流媒体AI车载交互软件[简称：智梦行AI交互软件]V1.0	亚美科技	2020/4/13	2020/4/13	5204031	2020SR0325335	原始取得
58	亚美重型柴油车尾气排放远程实时监管软件[简称：尾气排放监管软件]V1.0	亚美科技	2020/4/13	2020/4/13	5204027	2020SR0325331	原始取得
59	基于车智汇驾驶的语音助手与	亚美智造	2019/9/19	2019/9/19	4391182	2019SR0970425	原始取得

序号	著作权名称	著作权人	申请/发证日期	核准注册日期	权利证书编号	登记号	权利取得方式
	语音控制系统[简称：语音控制系统]V1.0
60	基于OBD接口的车载智能终端系统[简称:车载智能终端系统]V1.0	亚美智造	2019/9/23	2019/9/23	4401285	2019SR0980528	原始取得
61	基于车智汇驾驶的智能车载多媒体播放控制系统[简称：智能车载多媒体播放控制系统]V1.0	亚美智造	2019/9/25	2019/9/25	4414824	2019SR0994067	原始取得
62	基于车智汇U视的紧急事件控制系统[简称：紧急事件控制系统]V1.0	亚美智造	2019/9/25	2019/9/25	4414818	2019SR0994061	原始取得
63	基于共享经济技术的共享充电宝借还系统[简称：充电宝借还系统]V1.0	亚美智造	2019/9/30	2019/9/30	4433983	2019SR1013226	原始取得
64	基于车联网的电动车安全行驶和防盗监测系统[简称：电动车安全检测系统]V1.0	亚美智造	2019/11/19	2019/11/19	4587946	2019SR1167189	原始取得
65	亚美（4G通信）车载OBD智能诊断软件V2.0	亚美智造	2020/9/4	2020/9/4	5924622	2020SR1045926	原始取得
66	亚美智能后视镜行车碰撞检测软件【简称：车镜碰撞检测软件】V1.0	亚美智造	2020/9/24	2020/9/24	6032764	2020SR1154068	原始取得
67	亚美车载终端车辆尾气排放上报软件V1.0	亚美智造	2020/9/24	2020/9/24	6034859	2020SR1156163	原始取得
68	车智汇基于OBD硬件可移植底层框架软件[简称：车智汇OBD底层框架软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/4	2020/8/4	5749690	2020SR0870994	原始取得
69	亚美车载智能终端车辆安防评测软件[简称：车载智能终端安防评测软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/10	2020/8/10	5777936	2020SR0899240	原始取得
70	亚美OBD数据加密在线排放监测软件[简称：亚美在线排放检测软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5803192	2020SR0924496	原始取得
71	亚美OBD数据诊断配置软件[简称：OBD数据诊断配置软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5800302	2020SR0921606	原始取得
72	亚美车辆VIN码查询软件[简称：车辆VIN码查询软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5801634	2020SR0922938	原始取得
73	亚美电动车数据管理及远程控制软件[简称：电动车数据管理及远程控制软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/13	2020/8/13	5798447	2020SR0919751	原始取得

序号	著作权名称	著作权人	申请/发证日期	核准注册日期	权利证书编号	登记号	权利取得方式
74	亚美基于4G及云运算的车联网智能软件[简称：亚美4G车联网智能软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/18	2020/8/18	5825087	2020SR0946391	原始取得
75	亚美OBD全自动无感车镜控制软件[简称：亚美OBD车镜控制软件]V1.0	亚美科技、亚美智造	2020/8/24	2020/8/24	5848417	2020SR0969721	原始取得
76	亚美OBD中台软件	亚美科技、亚美智造	2020/9/3	2020/9/3	5915847	2020SR1037151	原始取得
77	亚美乘用车ECU模拟测试软件	亚美科技、亚美智造	2020/9/3	2020/9/3	5918712	2020SR1040016	原始取得

6、互联网域名

截至报告出具之日，亚美科技持有12项注册互联网域名：

序号	域名	证书颁发机构	注册日期	到期日期	注册所有权人
1	ecpark.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2012/3/30	2021/3/30	亚美科技
2	iauto360.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2012/12/21	2022/12/21	亚美科技
3	iauto360.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2012/12/21	2026/12/21	亚美科技
4	icloud360.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2014/6/24	2021/6/24	亚美科技
5	zhidao51.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2015/11/20	2021/11/20	亚美科技
6	czh6.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2018/6/15	2028/6/15	亚美科技
7	yameiot.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
8	yameeco.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
9	yameiov.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
10	gzyame.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
11	gzyametec.com	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2019/3/27	2021/3/27	亚美科技
12	gzyamevr.cn	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2020/8/26	2021/8/26	亚美科技

（二）对外担保情况

截至2020年12月31日，亚美科技不存在对外担保。

（三）主要负债情况

根据深圳旭泰出具的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》，截至2020年12月31日，亚美科技的主要负债如下：

1、应付账款

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
应付货款	847,669.77	37,789,974.87
合计	847,669.77	37,789,974.87

注：无账龄超过1年的应付账款。

2、预收账款

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
1年以内	-	442,131,193.69
1-2年	-	980.00
合计	-	442,132,173.69

注：2020年1月1日起，本公司执行新收入准则收到的预收账款放于合同负债及其他流动负债列示。

3、合同负债

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
预收款	137,947,054.88	-
合计	137,947,054.88	-

4、应付职工薪酬

（1）明细情况

单位：人民币元

项目	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额
短期薪酬	39,570,095.23	143,095,450.17	162,707,570.17	19,957,975.23
离职后福利-设定提存计划	11,789.96	111,678.85	123,468.81	-
辞退福利	-	1,281,335.00	501,975.00	779,360.00
合计	39,581,885.19	144,488,464.02	163,333,013.98	20,737,335.23

（2）短期薪酬明细情况

单位：人民币元

项目	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	39,255,756.72	123,356,613.00	143,234,474.26	19,377,895.46
职工福利费	302,025.77	7,337,184.04	7,059,194.95	580,014.86
社会保险费	12,312.74	4,925,910.95	4,938,158.78	64.91
其中：医疗保险费	11,083.19	4,311,323.49	4,322,341.77	64.91
工伤保险费	175.65	59,848.55	60,024.20	-
生育保险费	1,053.90	554,738.91	555,792.81	-
住房公积金	-	5,642,313.40	5,642,313.40	-
工会经费和职工教育经费	-	1,833,428.78	1,833,428.78	-
合计	39,570,095.23	143,095,450.17	162,707,570.17	19,957,975.23

（3）设定提存计划明细

单位：人民币元

项目	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额
基本养老保险费	11,350.83	107,983.13	119,333.96	-
失业保险费	439.13	3,695.72	4,134.85	-
合计	11,789.96	111,678.85	123,468.81	-

5、应交税费

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
增值税	2,513,827.81	24,890,421.74
企业所得税	1,986,967.14	29,541,497.37
个人所得税	476,832.18	444,428.21
城市维护建设税	6,860.79	1,616,081.90
教育费附加	2,940.35	692,606.53
城市维护建设税	1,946.18	461,737.69
印花税	250.00	2,159.40
合计	4,989,624.45	57,648,932.84

6、其他应付款

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	102,318,527.31	544,929,114.73
合计	102,318,527.31	544,929,114.73

7、预计负债

单位：人民币元

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
服务承诺	41,599,734.37	68,401,392.89
投资损失	2,980,827.79	1,525,942.40
合计	44,580,562.16	69,927,335.29

五、亚美科技股东同意情况和股权转让前置条件的满足情况

亚美科技全体股东及其他七名重整投资人于2018年6月11日与博元公司签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》，于2019年4月18日签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》。约定在重整投资人获得博元公司转增股票后一周内，将所持亚美科技100%股权捐赠给博元公司，并将亚美科技全部股权变更登记至博元公司名下，同时向博元公司移交亚美科技的资产、印章、资料等。

2021年1月13日，亚美科技召开股东会，全体股东一致同意按照珠海市中级人民法院裁定通过的博元公司重整计划执行，将所持有的亚美科技全部股权捐赠给博元公司。2021年1月13日，广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资分别与博元公司签订《股权转让合同》，约定将其持有的亚美科技全部股权以0元的价格转让给博元公司。

六、最近两年的资产评估、交易、增资或改制事项

因本次重组进行的时间较长，为本次重组开展了两次资产评估工作，分别说明如下：

2021年7月7日，上海众华以2020年12月31日作为评估基准日，出具了

编号为“沪众评报字〔2021〕第0371号”《资产评估报告》。亚美科技在评估基准日2020年12月31日的资产总额账面价值537,987,194.61元，评估值584,613,247.42元，评估增值46,626,052.81元，增值率8.67%；负债总额账面价值276,447,230.67元，评估值276,447,230.67元，评估增值0.00元，无增减值；净资产账面价值261,539,963.94元，评估值308,166,016.75元，评估增值46,626,052.81元，增值率17.83%。

七、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形

2020年7月21日，博元公司收到珠海中院作出的“（2020）粤04破9号之一”《广东省珠海市中级人民法院民事裁定书》，裁定批准珠海市博元投资股份有限公司重整计划，终止珠海市博元投资股份有限公司重整程序。因此，博元公司不存在可能妨碍权属转移的其他情形。

亚美科技不存在妨碍权属转移的情形。2021年1月13日，亚美科技召开股东会，全体股东一致同意按照珠海市中级人民法院裁定通过的博元公司重整计划执行，将所持有的亚美科技全部股权捐赠给博元公司。2021年1月13日，广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资分别与博元公司签订《股权转让合同》，约定将其持有的亚美科技全部股权以0元的价格转让给博元公司。2021年1月15日，亚美科技已将全部股权过户至博元公司名下。

八、本次重组涉及的债权债务转移和职工安置

广州亚美信息科技有限公司

（1）本次重组不涉及到债权债务的转移。

（2）本次重组不涉及亚美科技员工安置。

九、标的资产及其控股子公司是否属于失信联合惩戒对象

通过查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/），证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/）,全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/），全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等网站,标的资产及其控股子公司均不属于失信联合惩戒对象。

第五节本次资本公积转增股份情况

一、公众公司交易价格和资本公积转增股份情况

本次交易标的系在博元公司的重整计划框架下，由重整投资人联合体根据《重整计划（草案）》《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》向博元公司捐赠3.84亿元现金和亚美科技100%股权，不需要博元公司支付交易对价，本次交易价格为0元。

博元公司将重整投资人投入的3.84亿元资金调增资本公积，并以调增后的资本公积转增新股1,243,394,950股，转增股份全部由投资联合体成员或其指定的持有方取得。根据《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》和2021年5月31日珠海中院出具的《协助执行通知书》，具体分配情况如下：

序号	交易对手方	转增股份（股）	占转增后博元公司总股本比例
1	井冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）	215,094,950.00	15.00%
2	安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）	200,000,000.00	13.95%
3	井冈山讯一代商务咨询中心（有限合伙）	198,400,000.00	13.84%
4	井冈山华胜商务咨询中心（有限合伙）	144,000,000.00	10.04%
5	广西中粤电子产品有限公司	142,900,000.00	9.97%
6	广州博亚	128,522,700.00	8.96%
7	广州博智	70,494,300.00	4.92%
8	井冈山新彼岸信息咨询中心（有限合伙）	70,000,000.00	4.88%
9	黄少森	30,000,000.00	2.09%
10	广州美博	24,300,000.00	1.69%
11	亚美投资	19,683,000.00	1.37%
合计		1,243,394,950.00	86.72%

二、标的资产计入资本公积的定价情况、定价原则及其合理性

本次重大资产重组标的资产的交易价格为0元。重组投资人联合体向博元公司捐赠3.84亿元现金和亚美科技100%股权，捐赠的资产全部计入博元公司的资本公积，其中3.84亿元现金已计入资本公积并转增股本，亚美科技100%股权按亚美科技经深圳旭泰审计的2020年12月31日的净资产计入资本公积。

根据上海众华于2021年 7月7日出具的《资产评估报告》，截止评估基准

日2020 年12 月 31 日，亚美科技净资产的评估值为308,166,016.75元。亚美科技100%股权计入博元公司资本公积的金额不高于上述评估值，定价具有合理性。

上述审计、评估机构及其项目经办人员与标的资产、交易双方均不存在现时及预期的利益关系或冲突，具有独立性，其出具的报告符合客观、公正、独立的原则。

三、资本公积转增股份的种类及面值

本次资本公积转增股份股票种类为普通股，每股面值为1.00元。

四、资本公积转增对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺本次交易完成后的实际控制人许佳玲女士、江勇先生出具了《关于股份锁定之承诺函》，承诺如下：

1、本人成为股份公司实际控制人之日起12个月内（以下简称：“限售期”），不得转让本人或者本人控制的主体所持有的股份公司股份。

2、若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及全国中小企业股份转让系统的有关规定进行相应调整。”

五、资本公积转增股份前后公众公司的股权结构

受资本公积转增股份的影响，本次重组完成前后公众公司的股权结构变动情况如下：

股份性质	重整前		重整后
股份性质	数量（股）	比例	数量（股）	比例
流通股份合计	190,343,678	100%	1,433,738,628	100%
其中：无限售条件的流通股	190,328,337	99.99%	1,118,332,928	78.00%
有限售条件的流通股	15,341	0.01%	315,405,700	22.00%
非流通股份合计	-	-	-	-
总股本	190,343,678	100%	1,433,738,628	100%

本次交易前，公众公司股东的持股比例高度分散，无单独持股超过30%的股

东。公司主要股东之间不存在通过投资、协议或其他安排对公司形成实际控制的情形，公众公司无控股股东和实际控制人。本次重大资产重组后，根据广州博亚、广州美博、亚美投资、安信文化、广西中粤电子产品有限公司、江勇、许佳玲等签署的一致行动协议，协议各方应当在决定日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。江勇为广州博亚、广州美博、亚美投资的实际控制人、许佳玲为广西中粤电子产品有限公司实际控制人，二者合计持有博元公司

21.99%的股权，且其他重整投资人承诺不谋求博元公司的控股权和实际控制权，因此江勇、许佳玲将成为博元公司控股股东和实际控制人。

六、私募投资基金备案情况

本次重大资产重组中，资本公积转增股本的转增对象为广州博亚等10家法人企业以及黄少森1名自然人，根据全国企业信用信息公示系统的公开信息，广州博亚等10名法人均不涉及私募投资基金的备案。

第六节本次交易合同的主要内容

一、合同主体、签订时间

2018年6月11日，博元公司（公众公司、甲方）与安信文化、黄少森、深圳正恒达、深圳讯一代、广西睿海、前海彼岸、广州博亚、广州博智、广州美博、亚美投资、西藏海华胜（重整投资人联合体、乙方）签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议》。因甲方于2019年1月23日召开的预重整出资人会议未能审议通过《重整计划（预案）之出资人权益调整方案，甲乙双方一致同意《重整投资协议》终止履行。基于对长期资本市场看好，乙方对甲方相关事实充分调查和了解，乙方投资联合体愿意继续参与甲方重整投资事宜，本着平等自愿、协商一致的原则，2019年4月18日，甲方与安信文化等乙方签订《珠海博元投资股份有限公司重整投资协议之补充协议》。约定乙方应在人民法院批准《重整计划》之日起3个月内将3.84亿元款项（含保证金）全部支付至甲方账户（或人民法院指定账户或管理人账户），用于完成甲方向债权人的清偿，甲方随即办理股票转增至乙方名下的法律手续。乙方在获得甲方转增股票后一周内，须立即办理将所持亚美科技100%股权捐赠给甲方的手续，并将亚美科技全部股权变更登记至甲方名下，同时向甲方移交亚美科技的全部包括但不限于资产、印章、资料等。如《重整计划》因甲方股票转增手续或亚美科技股权捐赠手续的客观影响不能在6个月期限内执行完毕的，可以向人民法院申请适当延期。2020年8月，安信文化等乙方向博元公司出具《重整投资人投资份额暨转增股份占比确认函》，就转增股份份额进行分配。

二、交易价格、定价依据以及支付方式

（1）乙方向甲方投入3.84亿元重整投资款，款项到位后，甲方依据《破产法》的规定用于支付破产费用、清偿债务，其中按照依法确认的债务总额10%的比例向确认的债权人清偿债务，如有剩余资金则投入博元公司经营活动。

（2）甲方收到乙方投入的3.84亿元资金，依照相关会计准则相应调增甲方资本公积金额，并以调增后的资本公积金转增新股1,243,394,950股。上述股份均为普通股，每股面值1元。甲方新增注册资本后总股本为1,433,738,628股。

（3）甲方新转增的1,243,394,950股股票全部由乙方投资联合体取得，甲方全体原股东不获得本次新转增发行股份。

（4）乙方在成为甲方股东后将其所持有的亚美科技100%的股权全部捐赠给甲方，并计入甲方资本公积。

（二）支付方式

本次交易为交易对手向博元公司捐赠资产，不存在需要博元公司向交易对手支付现金或股份的情形。

三、股份转增

四、本次交易的实施与完成

（三）执行完毕的标准

自下列条件全部满足之日起，本重整计划视为执行完毕：

1、已支付完毕破产费用；

2、各类债权（含共益债权）已按照本重整计划的规定获得清偿，债权人未受领的分配额已提存在管理人账户。债权人与博元公司就执行本重整计划的债权清偿另行达成协议且不损害其他债权人利益的，视为债权人已按照本重整计划的规定接受清偿；

3、预留债权已足额预留在管理人账户。

（四）协助执行事项

1、重整计划执行过程中，博元公司需要向投资人转增股本、接受亚美科技公司股权，涉及博元公司股票登记和亚美科技公司股权变更登记等事项需要有关单位协助执行的，博元公司向法院提出申请，请求法院向有关单位出具要求其协助执行的司法文书。股票过户和股权过户费用按照相关规定执行。

2、重整计划执行期间，博元公司向法院申请协调办理博元公司恢复正常生产经营的相关手续，包括移除异常经营目录、恢复营业执照、删除征信不良记录、移除纳税失信名单、删除失信被执行人信息等。

五、合同的生效条件和生效时间

该协议双方签字盖章之日起生效，至珠海中院批准《重整计划》执行完毕之日起终止。

六、本次交易完成后的安排

人员在亚美公司业务、资产划转时一并由公众公司接收。

七、重整不能及责任

如本协议确定的投资方案、债务清偿方案、股东权益调整方案、持续经营方案，未能按照破产法的要求获得人民法院批准《重整计划》的，则重整工作不能继续进行。对此，甲乙双方一致同意终止本协议履行。此前发生的费用各自承担，互不追究。如甲方《重整计划》获得人民法院批准，乙方不履行重整资金支付义务或不履行亚美科技股份捐赠义务，导致甲方重整不能和破产清算的，乙方须赔偿甲方的全部损失。

第七节本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施

行为，并约定违反的相应法律责任。

5、本人在任职期间，勤勉履职，遵纪守法，严格执行公司各项内控制度，如公司开展的业务在将来违反《禁止传销条例》，将承担相应责任。”

第八节本次交易的合规性分析

无

第九节标的公司的财务会计信息

一、注册会计师审计意见

深圳旭泰对亚美科技财务报表，包括2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。出具标准无保留意见的“深旭泰财审字[2021]266号”《审计报告》。深圳旭泰认为，亚美科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚美科技2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2020年度、2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、广州亚美信息科技有限公司合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	10,475,077.08	78,391,075.10
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,500,000.00	603,112.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	7,921,177.60	8,792,153.05
应收款项融资	-	-
预付款项	6,118,787.20	16,736,125.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-

应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	239,183,872.20	1,271,222,487.86
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	-	-
存货	67,903,853.95	73,724,416.69
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,201,058.91	11,614,463.84
流动资产合计	342,303,826.94	1,461,083,834.80
非流动资产：
发放贷款及垫款	-
债权投资	-
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款	-
长期股权投资	14,387,656.10	17,641,652.94
其他权益工具投资	64,280,000.00	64,380,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	36,607,660.93	48,441,465.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,262,697.33	5,311,705.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,539,045.74	12,931,608.94
递延所得税资产	17,300,693.70	23,257,552.28
其他非流动资产	63,462,681.52	75,980,956.77
非流动资产合计	209,840,435.32	247,944,941.69
资产总计	552,144,262.26	1,709,028,776.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-

衍生金融负债
应付票据
应付账款	847,669.77	37,789,974.87
预收款项		442,132,173.69
合同负债	137,947,054.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,737,335.23	39,581,885.19
应交税费	4,989,624.45	57,648,932.84
其他应付款	102,318,527.31	544,929,114.73
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,129,496.02	-
流动负债合计	267,969,707.66	1,122,082,081.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	44,580,562.16	69,927,335.29
递延收益
递延所得税负债	4,220,063.18	6,504,972.08
其他非流动负债
非流动负债合计	48,800,625.34	76,432,307.37
负债合计	316,770,333.00	1,198,514,388.69
所有者权益（或股东权益）：
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积	31,853,772.94	31,853,772.94
一般风险准备
未分配利润	181,836,834.58	455,316,346.49
归属于母公司所有者权益合计	233,690,607.52	507,170,119.43
少数股东权益	1,683,321.74	3,344,268.37
所有者权益合计	235,373,929.26	510,514,387.80
负债和所有者权益总计	552,144,262.26	1,709,028,776.49

（二）合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	793,970,972.19	1,584,678,194.49
其中：营业收入	793,970,972.19	1,584,678,194.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	745,632,131.24	1,166,596,193.21
其中：营业成本	343,564,003.36	477,863,644.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	824,882.20	5,609,408.36
销售费用	219,348,990.62	472,006,335.04
管理费用	60,109,362.73	79,010,978.99
研发费用	118,378,001.11	120,890,724.62
财务费用	3,406,891.22	11,215,101.64
其中：利息收入
利息费用
加：其他收益	6,961,036.17	10,858,236.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-356,352,322.38	6,022.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,639,035.60	-42,607,701.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,655,172.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,350.85	-55,509.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,424,760.51	384,627,876.46
加：营业外收入	19,349,991.68	525,035.03
减：营业外支出	2,521,464.49	2,263,825.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-277,596,233.32	382,889,085.57
减：所得税费用	4,901,233.22	55,058,215.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-282,497,466.54	327,830,869.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-282,497,466.54	327,830,869.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-273,479,511.91	329,299,498.04
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,017,954.63	-1,468,628.18
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
5.其他债权投资信用减值准备
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
8.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-282,497,466.54	327,830,869.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,479,511.91	329,299,498.04

归属于少数股东的综合收益总额	-9,017,954.63	-1,468,628.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	572,640,135.48	2,098,988,353.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	632,812,360.86	92,429,687.27
经营活动现金流入小计	1,205,452,496.34	2,191,418,040.61
购买商品、接受劳务支付的现金	435,301,851.80	653,568,573.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	163,299,208.65	128,578,767.97
支付的各项税费	56,876,107.00	70,415,565.05
支付其他与经营活动有关的现金	625,972,967.43	1,277,496,161.44
经营活动现金流出小计	1,281,450,134.88	2,130,059,067.53
经营活动产生的现金流量净额	-75,997,638.54	61,358,973.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,105,000.00	26,540,000.00
取得投资收益收到的现金	591,679.84	3,203,112.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		17,293.74
投资活动现金流入小计	12,697,279.84	29,760,406.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,083,774.75	32,690,874.54
投资支付的现金	2,500,000.00	18,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		76,990,996.28
投资活动现金流出小计	9,583,774.75	127,931,870.82
投资活动产生的现金流量净额	3,113,505.09	-98,171,464.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,257,008.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,257,008.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,469,621.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		34,421.13
筹资活动现金流出小计	-	1,504,042.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,257,008.00	-1,504,042.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,627,125.45	-38,316,533.64
加：期初现金及现金等价物余额	74,102,202.53	112,418,736.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,475,077.08	74,102,202.53

三、广州亚美信息科技有限公司母公司财务报表

（一）母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	5,651,317.06	56,476,722.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据
应收账款	8,826,406.50	1,831,222.89
应收款项融资
预付款项	1,247,523.30	10,777,023.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	258,230,420.45	1,304,637,869.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	21,632,330.36	24,405,267.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,509,808.74	6,065,292.47
流动资产合计	302,097,806.41	1,404,193,398.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资	83,197,656.10	39,954,652.94
其他权益工具投资	64,280,000.00	64,380,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	34,158,850.19	47,248,908.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产
无形资产	4,262,697.33	5,311,705.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,022,639.57	12,931,608.94
递延所得税资产	14,307,051.49	19,819,177.24
其他非流动资产	26,660,493.52	75,980,956.77
非流动资产合计	235,889,388.20	265,627,010.09
资产总计	537,987,194.61	1,669,820,408.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,363,633.62	9,300,225.03
预收款项	-	427,800,641.89
合同负债	135,999,036.21	-
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,291,309.17	36,988,332.03
应交税费	3,483,228.70	54,278,292.32
其他应付款	76,805,978.75	542,710,687.07
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	858,371.89	-
流动负债合计	238,801,558.34	1,071,078,178.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	33,585,702.67	62,967,888.01
递延收益
递延所得税负债	4,059,969.66	6,317,279.30
其他非流动负债
非流动负债合计	37,645,672.33	69,285,167.31
负债合计	276,447,230.67	1,140,363,345.65
所有者权益（或股东权益）：
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,853,772.94	31,853,772.94
一般风险准备
未分配利润	209,686,191.00	477,603,290.38
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计	261,539,963.94	529,457,063.32
负债和所有者权益总计	537,987,194.61	1,669,820,408.97

（二）母公司利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	743,497,713.85	1,582,244,469.76
其中：营业收入	743,497,713.85	1,582,244,469.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	685,294,232.75	1,189,370,488.86
其中：营业成本	333,096,141.00	556,730,249.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加	513,894.77	4,448,975.93
销售费用	213,078,480.44	438,001,084.09
管理费用	41,339,146.22	61,377,390.72
研发费用	94,645,284.46	114,169,541.85
财务费用	2,621,285.86	14,643,246.97
其中：利息收入
利息费用
加：其他收益	5,838,752.25	10,147,958.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-350,683,207.97	10,928,907.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,138,821.85	-41,171,098.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-416.50	-55,509.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,502,569.27	372,724,239.70
加：营业外收入	19,237,843.66	515,224.92
减：营业外支出	2,416,947.47	2,128,949.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-263,681,673.08	371,110,514.76
减：所得税费用	4,235,426.30	52,572,785.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-267,917,099.38	318,537,729.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-267,917,099.38	318,537,729.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
5.其他债权投资信用减值准备
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
8.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-267,917,099.38	318,537,729.40
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

（三）母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	533,209,827.37	2,005,126,294.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,672,153.40	3,471,151.90

经营活动现金流入小计	1,879,881,980.77	2,008,597,446.10
购买商品、接受劳务支付的现金	182,884,972.82	621,544,509.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	119,940,591.26	114,612,658.30
支付的各项税费	53,290,416.69	64,308,344.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,532,757,667.40	1,151,031,752.09
经营活动现金流出小计	1,888,873,648.17	1,951,497,264.30
经营活动产生的现金流量净额	-8,991,667.40	57,100,181.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,105,000.00	13,340,000.00
取得投资收益收到的现金	2,212,544.38	4,589,605.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	14,318,144.38	24,589,605.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,210,778.84	31,476,036.87
投资支付的现金	50,300,000.00	23,510,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	55,510,778.84	54,986,036.87
投资活动产生的现金流量净额	-41,192,634.46	-30,396,431.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利

润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-48,184,301.86	26,703,750.67
加：期初现金及现金等价物余额	53,835,618.92	27,131,868.25
六、期末现金及现金等价物余额	5,651,317.06	53,835,618.92

第十节对本次交易的结论性意见

一、董事会对本次交易的意见

无

二、独立财务顾问意见

独立财务顾问万和证券认为：

公司本次交易符合《重组办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定；本次交易是在博元公司重整计划的框架下进行的，所涉及的资产定价具有合理性，不存在损害股东合法权益的问题；交易合同约定的资产交付安排不会引起公众公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险；本次交易虽构成关联交易，但未损害公众公司及其他股东的利益。

三、律师意见

（二）本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，本次重组尚需将信息披露文件报送股转系统进行完备性审查；

（三）本次重组构成关联交易：

（四）除法律意见书已披露的情形外，本次重组涉及的标的股权不存在质押、冻结、查封或其他权利受到限制的情况，且截至法律意见书披露之日，标的股权已经过户至珠海博元名下；

（五）本次重组后，珠海博元、亚美科技仍为独立存续的法人实体，珠海博元、亚美科技全部债权债务仍分别由其各自享有或承担，不涉及债权债务的转移；

（六）除现阶段已履行信息披露义务外，珠海博元尚需要根据本次重组的进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关信息披露义务；

（八）参与本次重组的证券服务机构均具备必要的资格；

（九）珠海博元目前存在被列为失信被执行人的情况，如珠海博元能按《重整计划》的安排实现移出失信名单、删除失信被执行人信息等计划，则珠海博元历史上存在失信行为不影响本次重组。

第十一节本次交易相关的证券服务机构

一、独立财务顾问

二、律师事务所

三、会计师事务所


		单位名称	深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）
		地址	深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B
		负责人	尹擎
		联系电话	0755-27709801
		传真	0755-27709549
		经办注册会计师	尹擎、王平平

四、资产评估机构

第十二节本次交易相关声明

一、公众公司全体董事、监事、高级管理人员声明

全体高级管理人员：

二、独立财务顾问声明

万和证券股份有限公司 2021年月日

三、律师事务所声明

四、会计师事务所声明

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 2021年月日

五、资产评估机构声明

本机构及经办人员已阅读重大资产重组报告书，确认重大资产重组报告书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处，本机构及签字资产评估师对公众公司在重大资产重组报告书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认重大资产重组报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。法定代表人：

第十三节附件

一、独立财务顾问报告；

二、财务会计报表及审计报告；

三、法律意见书；

四、资产评估报告；

五、公众公司及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属买卖该公众公司股票及其他相关证券情况的自查报告及说明；

六、其他与本次交易有关的重要文件。

附件：公告原文

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亚美科技成立于2011年2月，公司主营业务为车联网数据研究和应用以及车联网智能车载设备的研发、生产（外协加工方式实现）及销售。公司的主要产品情况：（一）硬件产品

汽车后视镜产品，具备车辆追踪、行车轨迹、违章提醒、紧急救援、汽车导航、行车记录等功能

车智汇—OBD智能盒

汽车智能管家产品，具备车辆体检、紧急救援、违章提醒、电压监控、车辆追踪、节能专家、驾驶评测等，目前可适配95%以上的车型