证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2021-054
北京数字认证股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月7日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2021年12月15日在公司16层第五会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，修订后制度名称变更为《北京数字认证股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司总经理工作细则》。
6、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况修订《北京数字认证股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于废止<北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件、《公司章程》及其他相关制度的规定，结合公司实际情况废止《北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京数字认证股份有限公司日常生产经营决策制度（拟废止）》。
8、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
经审议，董事会同意公司根据《公司章程》的相关规定，聘任公司副总经理、董事会秘书齐秀彬女士为公司总法律顾问，其任期与第四届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日